Бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» убили после допроса по делу о хищениях в «Роснано». Ранее суд отменил арест топа финдепартамента Роснано Андрюхи Горькова за кредитно-депозитную схему. Горьков вывел 738 млн из Роснано в банк Смоленский и тут же перевел 400 млн рублей в компании брата. Смоленский рухнул и Роснано потеряла деньги.
Главный по Роснано Толик Чубайс говорит, что банк Смоленский (банков мало в Москве) возник случайно, а его менеджер невиновен. @banksta

Накануне убийства банкир Михаил Яхонтов был на допросе в СКР и дал развернутые показания, в том числе на "одного сановника". СКР , по данным МК, соединил дело по Смоленскому банку, где топ-менеджером был Яхонтов, с делом крупного холдинга, где четыре года назад задержали управляющего директора. Деньги холдинга лежали в банке Яхонтова, а потом исчезли. Сейчас в СКРФ решили две эти истории объединить, в связи с чем и допросили Яхонтова. Вскоре после допроса были найдены убитыми сам Михаил, его жена и ребенок. Также у Яхонтова были крупные долги.

Немецкие правоохранительные органы проведут аукцион конфискованных BTC

Министерство юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия проведет первый аукцион по продаже конфискованных биткоинов, причем цены на криптовалюту выставлены ниже рыночных.

Немецкие правоохранительные органы конфисковали у преступников в общей сложности 215 BTC и теперь планируют продать их. На государственной аукционной платформе выставлено несколько лотов. При этом меньшие доли (0.1 BTC и 0.5 BTC) стоят дороже, тогда как «набор» из 10 BTC продается со скидкой – одна монета обойдётся в $58 000 при рыночном курсе в $62 000.

Пока на данный лот было подано всего 4 заявки. Большая часть биткоинов была получена немецкими правоохранительными органами во время расследований деятельности рынков даркнета. Вырученные от продажи конфискованных BTC средства пойдут в казну Северного Рейн-Вестфалии.

200 миллионов долларов получит так называемый Whistleblower — осведомитель, который раскрывает детали финансовых афер.
Рекордную сумму заплатит американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (The Commodity Futures Trading Commission, CFTC).
В США лица, сообщающие о нарушениях, имеют право на получение от 10 до 30 процентов денежных санкций. @finside

​​Миллиардер из вип-особ.

Сделали более подробное расследование связи "Столото" и первой "миллиардерши из народа".

Помните, мы тут на днях сделали расследование о том, что выигравшая в лотерею "Столото" целый миллиард Надежда Бартош не простая смертная, а подсадная утка игровой империи Армена Саркисяна? Его посмотрели уже почти сто тысяч человек, написали многие СМИ, и даже "Столото" высрало опровержение что "вы всё вретиии". А еще пяр-команда лотерейного монополиста во главе с модненьким Альбертом Усмановым, бывшим банковским сммщиком, вынуждена была заказывать размещалово в самых тухлых Телеграм-каналах. Ну и вообще, мы прочитали несколько отзывов, что мягко говоря наше расследование "ни о чем" и связь их не доказана. Окей, исправляемся, рассказываем всю схему прямой связи победительницы лотереи и Саркисяна, шаг за шагом.

Начнем с того, что напомним: наша миллиардерша, Бартош Надежда Николаевна, является учредителем рыбного торгового дома "Царский осетр", который торгует икорочкой. Что еще важнее, бывшим гендиректором ТД "Царский осетр" является некий Сергей Караогланов.

Так вот этот Караогланов очень непростой чувак. Он потомственный военный, наследник огромной армянской династии, которая служила еще совковым лидерам. Сам же он еще при Ельцине был председателем "Оборонэкспорта", распродавал нашу военку за рубеж. Так вот этого влиятельного дядьку в одном из журналистских расследований называют "патриотом Армении и московской мэрии", еще Лужковской.

Все потому, что наш Караогланов, Сергей, был соучредителем с Караоглановым Владимиром в фирме ООО "СКВ Интернэшнл". Владимир Караогланов - это крупный московский застройщик, генеральный директор ЗАО "Стройсервис", а Сергей - его "военная крыша", которая занимается строительством военным.

И как-то так получилось, что Владимир Караогланов был членом правления ЗАО «Моспромстрой», крупнейшего московского застройщика отелей в лужковской Москве, и кучи всего остального вплоть до Храма Христа Спасителя. Так вот куратором Моспромстроя был один московский чиновник, скромный вице-мэр Иосиф Орджоникидзе, в ведении которого был весь гостиничный и игровой бизнес лужковской Москвы.

"Моспромстрой сдержал слово, данное мэру, и вновь доказал, что умеет строить" - нахваливал Орджоникидзе организацию, где Караогланов сидел в правлении. Ну или вот еще куча документов, где Орджоникидзе контролирует всю работу "Моспромстроя".

Так вот что интересно: родная дочь Иосифа Орджоникидзе, Эка, является родной женой Армена Саркисяна, владельца "Столото". Как говорится в известном меме, ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

Чтобы вам удобнее было во всем этом разбираться, мы сделали специальную схему, приложенную к посту ниже. Надеемся, что теперь произойдут следующие вещи:
1) Оставшиеся журналисты наконец перестанут бояться и напишут как лотерейный король у всех на глазах увел миллиард рублей у людей и государства своему человечку.
2) Специальные органы заинтересуются этой великолепной схемой и помогут лотерейному королю стать первым обладателем миллиарда дней за решеткой.
3) У СММ-команды "Столото" окончательно порвется пукан и они вынуждены будут потратить миллиард на отмывание имиджа в Телеграм-каналах подороже. Может даже уволится кто.

Всегда ваш, дядя Медиакиллер;)

У интересной конторы «Столото» (которая «разыгрывает» то самое «Русское лото»), похоже, возникли серьезные проблемы. Если исходить из того, что мы живем в правовом государстве, то за приведённым ниже расследованием должно последовать возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшие - государство (лото - госконтора) и миллионы игроков, которых так примитивно и нагло обманывает лотерейно-чиновничья мафия. Посмотрим на реакцию Генпрокуратуры и СК. https://t.me/mediakiller/2089

​​Джекпот для своих

Хозяин холдинга «С8 Капитал» Армен Саркисян, подмявший под себя все государственные лотереи и получающий миллиардные прибыли через серые схемы и настоящий лохотрон, спешно ликвидирует непрофильный бизнес. Да и зачем он ему, ведь доходы от «Столото», «Русского лото» и других лотерей, оператором которых стала его компания, так велики, что участие в сторонних проектах просто не требуется для обеспечения безбедного существования.

Между тем, на этот поток Армен сел не просто так. Он очень удачно женился на дочери бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, который при Лужкове курировал денежные потоки и откаты с игорного бизнеса. Так и зашел в тему, а уже затем они стали соседями по Рублевке и другим элитным районам Подмосковья.

Партнером же Саркисяна по разводу доверчивых россиян является предприниматель Сергей Караогланов, один из соучредителей РОО «Ветераны внешнеэкономических организаций по военно-техническому сотрудничеству». Через несколько ступеней владения она приводит нас к общественной организации «Ассоциация ветеранов и сотрудников служб безопасности», которой руководит Александр Коржаков, экс начальник охраны Бориса Ельцина.

Другой влиятельный покровитель Саркисяна - Сергей Чемезов через своих людей, а конкретней через «Новикомбанк» своего старого товарища Виктора Григорьева. Так что крыша у Саркисяна более, чем мощная.

Это позволяет Саркисяну обманывать государство, не доплачивая часть выручки со средств, которые люди потратили на лотерею. А также и самих людей, когда бизнесмен разыгрывает огромные суммы, которые затем выигрывают связанные с ним лица. Так было вначале 2020 года, когда бизнесвумен Надежда Бартош вдруг сорвала джекпот в 1 млрд рублей.

При этом у нее самой крупный бизнес, через который могут выводиться деньги Саркисяна от продажи билетов. А непосредственным партнером Бартош является уже упомянутый Сергей Караогланов.

Легальный майнинг приносит Казахстану $230 млн налогов в год

Национальная ассоциация блокчейна и индустрии датацентров Казахстана оценила ежегодный вклад легальных майнеров криптовалют в экономику страны в $230 млн. В ассоциацию входят участники индустрии блокчейна и датацентры по всей стране. Члены организации генерируют около 70% хэшрейта в Казахстане. Правда, речь идет лишь о легальном майнинге.

При этом в течение пяти лет легальные майнинговые компании могут привлечь в экономику Казахстана более $1.5 млрд, а объем налогов оценивается в $300 млн. Майнинговые компании могут содействовать развитию электрических сетей и инфраструктуры в стране. Для этого даже были представлены специальные меры по борьбе с дефицитом электроэнергии. Однако, если власти Казахстана начнут повышать тарифы для майнеров и вводить другие ограничения, это сведет на нет все усилия по привлечению зарубежных инвесторов. И действительно, Казахстан сейчас занимает второе место в мире по хэшрейту биткоина, уступая США и опережая Россию.

ЦБ проиграл ежегодную битву с инфляцией

В октябре Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на 2021 год с 5,8 до 7,4%. Согласно прогнозу Банка России, по итогам года показатель также ожидается в интервале 7,4-7,9%.

В этом году складывается сильное впечатление, что ЦБ плывёт по течению и свой «прогноз» составляет постфактум. Изначально ЦБ прогнозировал инфляцию в этом году на уровне 3,5-4%, но менял мнение каждые пару месяцев - в марте повысил прогноз до 3,7-4,2%, в апреле - до 4,7-5,2%, в июле - до 6,7-5,2%, в октябре - до 7,4-7,9%.

А тем временем Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 13 тысяч 617 рублей в месяц. Рост с 2020 годом составил 6,4 %. В денежном эквиваленте — в районе 800 рублей. Методика расчета является запутанной. Эффект - в вопросе борьбы с бедностью при нынешней инфляции уже более 7% и росте цен практически в два раза крайне сомнителен.

Пиарщики «Росгосстраха» сумели обесценить вековую историю компании.

На праздновании своего 100-летнего юбилея страховщик предстал в образе маразматика, который плохо помнит реальные события жизни, зато в избытке придумывает несуществующие. Хотели, конечно же, как лучше: показать прочную связь «Росгосстраха» с народом в проекте «100 лет вместе со страной». Рассказали о развитии космического страхования в России, успехах и новых проектах с международными партнерами. Но, по ходу дела, так увлеклись историей страхового освоения космоса, что забыли упомянуть, что «Росгосстрах» к ней никакого отношения не имеет. Одна из старейших копаний страны начала работать в этом сегменте только в апреле 2020 года, в то время как опыт остальных участников рынка измеряется годами и даже десятилетиями. На что рассчитывали акулы пиара, не очень понятно. Но эффекта явно добились.

Знаковый День рождения страховщика с вековой историей сдулся до вечеринки пенсионеров-маразматиков. Или это и был план?

Токен Shiba Inu обновил исторический максимум

Капитализация Shiba Inu превысила стоимость Nissan. За сутки «мемный» токен подорожал на 30%, приблизившись к Dogecoin, и теперь «Собачьи» токены вместе даже в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации. Всему виной Shiba , выросшая за месяц на 783 процента.

На этой неделе журналист Bloomberg заявил, что некорректно называть клоном Dogecoin, поскольку у альткоина есть полноценная экосистема с собственной децентрализованной биржей, возможностью создания невзаимозаменяемых токенов (NFT) и смарт-контрактами.

Токен Shiba Inu его создатели называют «убийцей Dogecoin». На сайте проекта сказано, что его основная задача — превзойти по капитализации любимую криптовалюту Илона Маска.

На Федресурсе появилось уведомление о намерении обанкротить компанию «ПИК-Комфорт», входящую в
ГК «ПИК» Сергея Гордеева.

Кредитором, разместившим уведомление, является
ПАО «Россети Московский регион».

Несколько месяцев назад физлицо было намерено обанкротить и головную структуру ГК «ПИК» - ПАО «ПИК СЗ», которой руководит лично Гордеев.

Причина была, как всегда банальна, неплатежи по неустойке, начисленной за нарушение сроков сдачи квартиры.

В настоящее время рассматривается очередной иск дольщиков к компании «ПИК-Специализированный застройщик» о взыскании неустойки в размере 12 млн. рублей за нарушение сроков сдачи квартиры в ЖК, расположенном по адресу Отрадное, Высоковольтный проезд д.5.

Причем квартира досталась дольщикам с серьезными недостатками, им пришлось взыскать с компании более 800 тыс. рублей на восстановительный ремонт.

В последнее время
ГК «ПИК» находится на волне негатива, знаковым событием стал арест бывшего вицепреза Александра Лефеля, от него
ГК «ПИК» быстро открестилась, сказала это мы его закрыли, он воровал наши деньги, по факту Лефель воровал деньги дольщиков, вопрос только один или еще с кем-то из «ПИКа».

Причем арест Лефеля вскрыл историю в Питере с ЖК «Дальневосточный 15», который построен мягко говоря, на химической помойке.
@ruarbitr

В банке «Зенит» который принадлежит Татнефти повязали управляющего столичным офисом за коммерческий подкуп в размере 8 тысяч долларов. Деньги предназначались за отмыв 4,5 млн рублей через банк. А всё потому что президент в стране может быть только один. Отмыть кстати пытались деньги московской фирмы «Стиль плюс», которая была открыта в аккурат в дни введения первых весенних ограничений в прошлом году. Контора может быть связана с московской мэрией, если вы понимаете, о чем мы

В контексте приватизации "Открытия" нельзя не отметить, как ловко бывшему министру финансов Михаилу Задорнову удалось обвести вокруг пальца целый Банк России и его руководство.

Посудите сами: Задорнов при санации банков "Московского кольца" убедил Эльвиру Сахипзадовну задвинуть на второй план Агентство по страхованию вкладов (АСВ), создать свое персональное и никому не подотчетное АСВ на базе "Траста", а себе выбил пост главы "Открытия", контролирующего всю новую структуру. На этом построение схемы, естественно, не закончилось – для управления новой структурой нужны проверенные и надежные люди. К себе в "Открытие" Задорнов перетащил основных игроков своей команды, а во главу "Траста" поставил своего верного робота Александра Соколова. Потенциальные коррупционные и иные риски, возникшие от воцарения такого тандема, никого мистическим образом не смутили.

Дальше началась кропотливая работа по осваиванию денег регулятора. Задорнов выбил для "Траста" льготных депозитов ЦБ на 2 трлн. рублей, при этом проблемные активы санируемых банков переводились в Траст по 100% стоимости. Случай уникальнейший, т.к. ни одно государство проблемные активы за 100% стоимости номинала не выкупает. Такие активы, как правило, пострадавшие от кризисов, падения цен, конкурентов, пандемии и прочего - не могут стоить 100%. Задорнову же очень сильно нужны были деньги, судьба самих активов при этом значения не имеет, хоть пропадут. Полученный цбшный кэш, как уже сейчас выясняется, был нужен для личного участия Михаила Михайловича в приватизации "Открытия" - зачем что-то продавать каким-то стратегическим инвесторам, если можно за напечатанные деньги ЦБ записать на себя весомый кусок такой перспективной для целей личного обогащения и амбиций структуры.

Усложняет ситуацию отсутствие у основных претендентов на "Открытие" собственных $6-7 млрд. на покупку банка. Михаил Задорнов это прекрасно знает, поэтому будет всячески влиять на руководство ЦБ с целью переноса сроков приватизации. Выигранное время будет потрачено на попытки выкупить банк на себя или договориться с потенциальным покупателем, чтобы оставить за собой пост главы группы. В любом случае в накладе Михаил Михайлович не останется – даже если из "Открытия" его в конечном итоге попросят, для него готово место главного зампреда Центробанка.

Первый заместитель финансов Российской Федерации Татьяна Нестеренко, которая покинула свой пост всего несколько месяцев назад управляла нелегальными онлайн-казино. Хотя об этом не писал только ленивый. Следующий на выход Белоусов?

Как все было устроено: естественно, в основном это делала не лично Нестеренко. К примеру, её зять, Михаил Данилов является владельцем двух компаний — ООО «Стар Бет» и ООО «УК Менеджмент», которая связана с букмекерской конторой «Bingo Boom». При этом, что интересно, «УК Менеджмент» обратилось с заявлением о банкротстве «Стар Бет» — в 2017 году обороты этого букмекера составляли 10 млрд рублей, но к 2019 году упали до нуля. Ни разу не контролируемое банкротство, ага.

И это — только верхушка айсберга. У Михаила Данилова была «мощная крыша» в виде тещи, которая занимала не последнее место в Минфине, а потому по части букмекерских контор и других подобных организаций, он отрывался по полной. К примеру, он был учредителем «Финанс Лигал Групп», собственником ООО «Модус» и других компаний.

Бизнес Данилова рос и расцветал при поддержке его тещи. А поддержка была очень даже стоящая — Нестеренко, к примеру, выступала с инициативой обязывать букмекеров переводить отчисления на спорт в бюджет, а не в спортивные федерации. Но была и другая, более интересная инициатива.

Два года назад Госдума рассматривала законопроект, который должен был дополнить ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». И, на первый взгляд, все выглядит достаточно прилично — просматриваются благие намерения вывести на чистую воду и прикрыть лавочки тех, кто устраивает игорные дома под видом букмекерских контор. Вот только была в том законопроекте одна интересная строчка — он позволял букмекерам принимать ставки не только в спорте, но и на результаты «зрелищно-развлекательных мероприятий». Ну, не обманули — благие намерения и правда были, но, по большей части, для Нестеренко и бизнеса её зятя. А, может, и для других чиновников, что совершенно не исключено.

Погиб убийца семьи банкира Яхонтова

Вчера предполагаемый убийца семьи банкира Михаила Яхонтова был задержан на территории Белоруссии. Им оказался Андрей Скрипкин, он деловой партнер Яхонтова.

По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а жену и сына финансиста устранил как свидетелей. По его словам, преступление было спонтанным.

Сегодня же, когда предполагаемого убийцу должны были выдать России, стало известно, что Скрипкин найден повешенным в белорусском СИЗО.

Олег Тиньков, кажется, почти урегулировал свои проблемы с Минюстом США, которому он должен более полмиллиарда долларов после иска от 2013 года, когда он представил американским властям, выходя из гражданства США, поддельные документы о доходах и имуществе. После этого он сбежал в Англию, где его и достали американские власти, выдав ордер на его арест. Понимая, что Великобритания не станет его покрывать, Тиньков пошел на мировую, тем более его личного имущества с лихвой хватит на выплату задолженности.

Иронично при этом, что Тиньков ведет свой бизнес в России, зарабатывая на Россиянах, что даже ЦБ внес его банк в перечень «системно значимых», однако сам он не является налоговым резидентом РФ Сам же банкир и бизнесмен, не являясь гражданином США и Великобритании, куда больше сил тратит на решение финансовых вопросов с ними, а на российский бюджет не обращает внимания.

Также любопытно, что «Т-Ж», медиа его банка, обучает россиян правильным инвестициям и тому, как платить налоги. Сам же Олег Тиньков этим заветам, очевидно, не следует.

Стоит отметить, что TCS Group, владеющая «Тинькофф банком» и другими бизнесами Тинькова, зарегистрирована на Кипре, где и платит налоги, а за 2014-2020 годы только операционная прибыль компаний превысила 362 млрд долларов. Налоги с этого дохода (не говоря уже о доходах самого Тинькова) утекли из российского бюджета на Кипр – и российские власти словно это удовлетворяет, хотя речь идет о 50 млрд рублей, а если учесть состояние Тинькова, то и более 100 млрд.

В итоге вместо того, чтобы поддерживать свою страну, свой народ, вкладывать инвестиции и платить налоги, Тиньков отсиживается в более льготной кипрской зоне. Но все его попытки скрыть состояние от российского бюджета в итоге утекли в многомиллиардный штраф в США, который пополнит, опять же, не отечественный бюджет, а казну американцев.

Но Тиньков, несмотря на это, продолжит наживаться на российских гражданах, не привнося в родную экономику ничего, и обучать других финансовой грамотности и принципам предпринимательства.

🛡 Новый вид мошенничества - под ударом фрилансеры и самозанятые.

Чтобы было понятно, расскажем, как выглядит развод со стороны жертвы и со стороны мошенника.

Жертва - работающий на дому кондитер, хендмейдер, продавец все-равно чего через инстаграм-авито и т.д. Допустим, домашний кондитер. Ему поступает стандартное сообщение от заказчика - хочу заказать торт. Идет обычное обсуждение деталей, и доходит до оплаты. Заказчик говорит, что на карту платеж не проходит/не получается/не удобно/не хочет платить комиссию и просит предоставить расчетный счет. Переводит деньги за заказ: они действительно поступают кондитеру. А через некоторое время отказывается от заказа по объективной причине и очень просит вернуть деньги на карту. Кондитер добрая душа возвращает.

Мошенник. Находит подходящую жертву - кондитера. Чтобы втереться в доверие обсуждает детали заказа: размер торта, начинку, украшения, упаковку, время доставки и прочее. Просит реквизиты для перевода. Оформляет микрозайм на реквизиты кондитера. Просит перевести микрозайм на подставную карту.

Итог. Кондитер, даже не подозревающий что его обманул мошенник, остается с долгом, о котором он может узнать только когда в дверь постучат коллекторы.

Вместо кондитера подставьте какую угодно профессию - сммщик, копирайтер, изготовитель подарков на заказ и т.д. Вместо торта - любую услугу или продукт, которые можно заказать удаленно. В схеме не обязательно должен фигурировать расчетный счет или полные реквизиты карты - тут зависит от того, через какое МФО идет оформление и какие там необходимы данные.

Что делать, если клиент отказался от заказа и просит вернуть деньги. Включить критическое мышление. Если это не постоянный клиент и вы его не знаете лично - не переводить самостоятельно деньги, ведь вы на 100% не можете быть уверены в их происхождении. Использовать нашу инструкцию "Что делать, если вам поступили на счет деньги от неизвестного лица."

Традиционно максимальный репост знакомым и друзьям - фрилансерам. //Банковская тайна

Правоохранители изъяли у преступников криптоактивы и фиатные валюты на $31.6 млн

Министерство юстиции США сообщило, что в операции Dark Huntor участвовали правоохранительные органы США, Австралии и Европы, специализирующиеся на борьбе с наркотиками и продажей незаконных товаров в даркнете. Координировали операцию Европол и Евроюст.

В заявлении Минюста США говорится, что в ходе операции были арестованы 150 подозреваемых в торговле наркотиками через даркнет, а также в незаконной продаже товаров и услуг в Австралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании и США. Ведомство отметило, что в поддержку операции Dark Huntor итальянские власти закрыли в даркнете сайты Deepsea и Berlusconi, на которых было размещено более 40 000 рекламных объявлений о продаже незаконных товаров.

Четверо администраторов сайтов были арестованы. В ходе обыска у них были изъята криптовалюта на сумму 3.6 млн евро.

СКР завершил расследование резонансного уголовного дела о коррупции в МВД

Экс-начальник отдела пенсионного обеспечения ведомства Светлана Алешина обвиняется в том, что через мужа-посредника получила 40 млн руб. взяток и рассчитывала еще на 325 млн за то, что министерство застрахует жизнь и здоровье всех своих 700 тыс. сотрудников не в солидных страховых компаниях, а в сомнительном Центральном страховом обществе (ЦСО).

При этом ЦСО на торгах обошла лидеров рынка с помощью значительного ценового демпинга: прошлый аналогичный контракт на страхование обошёлся казне в 30 млрд рублей. Через несколько месяцев после заключения договора страховщик рухнул и ЦБ отозвал у него лицензию, а МВД потеряло 250 млн руб.

Дело в отношении Алешиной возбудили в конце 2019 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы.