Исполнители схемы по обману акционеров «Детского мира» ублажили своих хозяев
Правоохранительные органы продолжают получать жалобы на действия группы лиц, организовавшей отчуждение собственности компании «Детский мир». Респектабельные жулики облапошили миноритарных акционеров «Детского мира», подменив организационно-правовой статус компании из ПАО, акции которого котировались на публичных торгах, в абсолютно непрозрачное ООО.
Кого пострадавшие обвиняют в своих злоключениях в очередном письме в редакцию?
Первый фигурант — Стискин Михаил Борисович, ИНН 771821576819, тёзка основателя ЮКОСа Ходорковского.
Второй — Грачёв Павел Сергеевич, ИНН 770200640178, тёзка ельцинского министра обороны времён первой Чеченской войны по кличке Паша-Мерседес.
В отдельную журналистскую разработку взят третий член группировки – Дмитрий Кленов, и это далеко не полный список участников аферы с акционерным капиталом «ДМ».
Правоохранительные органы продолжают получать жалобы на действия группы лиц, организовавшей отчуждение собственности компании «Детский мир». Респектабельные жулики облапошили миноритарных акционеров «Детского мира», подменив организационно-правовой статус компании из ПАО, акции которого котировались на публичных торгах, в абсолютно непрозрачное ООО.
Кого пострадавшие обвиняют в своих злоключениях в очередном письме в редакцию?
Первый фигурант — Стискин Михаил Борисович, ИНН 771821576819, тёзка основателя ЮКОСа Ходорковского.
Второй — Грачёв Павел Сергеевич, ИНН 770200640178, тёзка ельцинского министра обороны времён первой Чеченской войны по кличке Паша-Мерседес.
В отдельную журналистскую разработку взят третий член группировки – Дмитрий Кленов, и это далеко не полный список участников аферы с акционерным капиталом «ДМ».
Forwarded from Компромат ГРУПП
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в своем Instagram аккаунте называет Игоря Чайку, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки, владельца мусорного оператора «Хартия» другом.
Игорь Чайка ранее был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма, спорта и работе с молодежью, возможно тогда состоялось его знакомство с Натальей Виртуозовой. За несколько дней до наступления нового года «Хартия» Чайки отметилась крупным госконтрактам от ГКУ «Мосэкопром» на сумму более 21 млрд. рублей.
У Андрея Воробьева был еще один «интересный» советник Эдуард Петросов, он его остановили сотрудники ГИБДД, так как он ехал на автомобиле Андрея Воробьева, с нелегально установленной мигалкой. Тогда Наталья Виртуозова сообщила интересующимся, что Петросов ехал на машине губернатора по неким важным делам.
В настоящее время человек со схожим ФИО, как у Эдуарда Петросова, называется близким человеком к банкиру Андрею Костину, именно он возглавляет «РНТ Холдинг», ранее им управлял Роман Гомоздов, которого называли кошельком Костина. Причем «РНТ Холдинг», в свое время контролировал ряд компаний, во владении, которых находятся охотничьи угодья, их бенефициаром является Андрей Костин. В последствии компании-владельцы охотничьих угодий были переоформлены на структуры, связанные с убыточным застройщиком «Донстрой Инвест», он в свою очередь принадлежит «ВТБ».
Игорь Чайка ранее был советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма, спорта и работе с молодежью, возможно тогда состоялось его знакомство с Натальей Виртуозовой. За несколько дней до наступления нового года «Хартия» Чайки отметилась крупным госконтрактам от ГКУ «Мосэкопром» на сумму более 21 млрд. рублей.
У Андрея Воробьева был еще один «интересный» советник Эдуард Петросов, он его остановили сотрудники ГИБДД, так как он ехал на автомобиле Андрея Воробьева, с нелегально установленной мигалкой. Тогда Наталья Виртуозова сообщила интересующимся, что Петросов ехал на машине губернатора по неким важным делам.
В настоящее время человек со схожим ФИО, как у Эдуарда Петросова, называется близким человеком к банкиру Андрею Костину, именно он возглавляет «РНТ Холдинг», ранее им управлял Роман Гомоздов, которого называли кошельком Костина. Причем «РНТ Холдинг», в свое время контролировал ряд компаний, во владении, которых находятся охотничьи угодья, их бенефициаром является Андрей Костин. В последствии компании-владельцы охотничьих угодий были переоформлены на структуры, связанные с убыточным застройщиком «Донстрой Инвест», он в свою очередь принадлежит «ВТБ».
Revolut привлек внимание регулятора Великобритании – финтех позволил выводить деньги с «подозрительных» счетов.
В Revolut случился так называемый «сбой сервиса» в июле-августе 2023 года – в результате стал возможен вывод средств с тех счетов, которые Национальное криминальное агентство Великобритании ранее пометило как «подозрительные».
Суммарно с «подозрительных» счетов Revolut было снято £1,7 млн – при этом сам финтех-сервис уведомил, что смогли вывести всего £500 тыс.
Расследование проходит на фоне потенциальной выдачи Revolut банковской лицензии Великобритании – финтех-сервис подал запрос еще 2,5 года назад, а в ткущем марте в компании отмечали, что должны получить лицензию «со дня на день».
В Revolut случился так называемый «сбой сервиса» в июле-августе 2023 года – в результате стал возможен вывод средств с тех счетов, которые Национальное криминальное агентство Великобритании ранее пометило как «подозрительные».
Суммарно с «подозрительных» счетов Revolut было снято £1,7 млн – при этом сам финтех-сервис уведомил, что смогли вывести всего £500 тыс.
Расследование проходит на фоне потенциальной выдачи Revolut банковской лицензии Великобритании – финтех-сервис подал запрос еще 2,5 года назад, а в ткущем марте в компании отмечали, что должны получить лицензию «со дня на день».
Forwarded from Бутик ФСБ
На первый взгляд арест Валерии Федякиной "битмама" показался разборками очередного кидка на крипторынке. Но внезапно наш информатор из УФСБ по Москве и МО сообщил, что 7 млрд руб наличных переданных одним из кассиров обнала Мазараки 27 летней Валерии Федякиной принадлежали начальнику УФСБ по Москве и МО Алексею Дорофееву. Но на этом новости не заканчиваются, как сообщил наш источник близкий к "битмаме" Лев Мазараки вступил с молодой криптовалютчицей в интимные отношения. В общем сейчас большой скандал в УФСБ по Москве и МО, который делегировал это дело ГСУ СК по г. Москве.
Семья бывшего премьера Фрадкова владеет имуществом на 2 мдрд.руб. Он и его дети всю жизнь работают в госструктурах.
Согласно выпискам из Росреестра у старшего сына Петра Фрадкова три квартиры в элитных ЖК Москвы общей площадью более 500 кв.м и стоимостью около 500 млн.рублей.
Второму сыну экс-премьера Павлу Фрадкову, работающему первым замглавы управделами президента, принадлежат пентхаус в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте (310 кв. м) стоимостью в 372 млн рублей и оформленный на тестя дом в Подмосковье площадью 543 кв. м. При этом годовой доход Петра - 34 млн рублей.
Самому Михаилу Фрадкову принадлежат трехэтажный 588-метровый пентхаус в ЖК «Дом на Смоленской набережной», 100 соток земли и 300-метровый дом на Рублевке. Ездят Фрадковы на Mercedes-AMG G 63 и Maybach.
Сейчас Фрадков руководит институтом стратегических исследований, его месячный доход - 400 тыс.руб. Всю свою жизнь он и его дети работают в государственных структурах. Всем вместе накопить на такое имущество им не хватило бы и полувека.
Согласно выпискам из Росреестра у старшего сына Петра Фрадкова три квартиры в элитных ЖК Москвы общей площадью более 500 кв.м и стоимостью около 500 млн.рублей.
Второму сыну экс-премьера Павлу Фрадкову, работающему первым замглавы управделами президента, принадлежат пентхаус в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте (310 кв. м) стоимостью в 372 млн рублей и оформленный на тестя дом в Подмосковье площадью 543 кв. м. При этом годовой доход Петра - 34 млн рублей.
Самому Михаилу Фрадкову принадлежат трехэтажный 588-метровый пентхаус в ЖК «Дом на Смоленской набережной», 100 соток земли и 300-метровый дом на Рублевке. Ездят Фрадковы на Mercedes-AMG G 63 и Maybach.
Сейчас Фрадков руководит институтом стратегических исследований, его месячный доход - 400 тыс.руб. Всю свою жизнь он и его дети работают в государственных структурах. Всем вместе накопить на такое имущество им не хватило бы и полувека.
Forwarded from НАДЗОРНАЯ
Константин Иевский (отец Алексея Иевского) сообщил, что в качестве альтернативы содержания под стражей, его сыну предлагалось протокольно обещать подарить Андрею Курпатову имущество по списку, им же и составленному.
Также в 2020 году Курпатов написал завещание о фирме LLC «AVK», зарегистрированной на Сейшелах, с активами на сумму $4000000. Согласно документу, в случае смерти Курпатова, его 25-летний любовник Алексей должен был стать бенефициаром этой фирмы. При этом Курпатов убедил парня написать аналогичное завещание, но в свою в пользу. В декабре 2020 года Курпатов вынудил Иевского подписать завещание, в котором указано, что в случае смерти последнего, все его движимое, недвижимое и иное имущество переходит Курпатову. Курпатов вместе с врачом Геннадием Аверьяновым, как утверждает отец Иевского, пичкали его сына антидепрессантами, убеждая его в том, что ему это жизненно необходимо, а затем под действием этих препаратов и манипуляций пацана убедили составить завещание.
Теперь отец опасается за жизнь сына, так как в документе есть формулировка: «В случае моей, Иевского Алексея, смерти все движимое и недвижимое имущество отходит А.В. Курпатову». Ещё он уверен, что своё завещание Курпатов аннулировал, в то время, как его сын — нет. Константин Иевский намекает, что с Алексеем может случиться что-то в тюрьме. И это, в принципе, возможный вариант развития событий, учитывая, сколько денег и связей имеет Курпатов, возглавляющий лабораторию Сбербанка и находящегося в хороших отношениях с очень влиятельным Германом Грефом.
Также в 2020 году Курпатов написал завещание о фирме LLC «AVK», зарегистрированной на Сейшелах, с активами на сумму $4000000. Согласно документу, в случае смерти Курпатова, его 25-летний любовник Алексей должен был стать бенефициаром этой фирмы. При этом Курпатов убедил парня написать аналогичное завещание, но в свою в пользу. В декабре 2020 года Курпатов вынудил Иевского подписать завещание, в котором указано, что в случае смерти последнего, все его движимое, недвижимое и иное имущество переходит Курпатову. Курпатов вместе с врачом Геннадием Аверьяновым, как утверждает отец Иевского, пичкали его сына антидепрессантами, убеждая его в том, что ему это жизненно необходимо, а затем под действием этих препаратов и манипуляций пацана убедили составить завещание.
Теперь отец опасается за жизнь сына, так как в документе есть формулировка: «В случае моей, Иевского Алексея, смерти все движимое и недвижимое имущество отходит А.В. Курпатову». Ещё он уверен, что своё завещание Курпатов аннулировал, в то время, как его сын — нет. Константин Иевский намекает, что с Алексеем может случиться что-то в тюрьме. И это, в принципе, возможный вариант развития событий, учитывая, сколько денег и связей имеет Курпатов, возглавляющий лабораторию Сбербанка и находящегося в хороших отношениях с очень влиятельным Германом Грефом.
Криптовалютному взяточнику и бывшему столичному следователю Марату Тамбиеву все чаще, наверное, икается. Его имя не выходит из повестки, даже если новости не касаются его напрямую. В его деле появилось новое имя. Это экс-заместитель начальника отдела Следственного комитета России по Тверскому району Москвы Дмитрий Губин. Он заочно арестован за взяточничество и превышение должностных полномочий. После задержания на территории страны или же экстрадиции он будет помещен под стражу на два месяца. Такое решение, несмотря на протесты адвоката, принято Басманным районным судом столицы.
В уголовном деле, в котором содержится около 14 эпизодов, кроме господина Губина еще несколько фигурантов: тот самый Марат Тамбиев и следователь подразделения Кристина Ляховенко. По версии правоохранительных органов, бывшие коллеги, объединившись, получали крупные взятки в виде биткойнов, в том числе от хакерской группировки Infraud Organization. Ее члены, напомним, на хищении и продаже данных банковских карт «заработали» свыше миллиарда рублей. Однако в суде отделались условными сроками. От хакеров через посредника сотрудники одного из следственных отделов Москвы и получили сотни биткойнов, что составляет в рублевом эквиваленте более 7 миллиардов.
Следы счетов с находящейся на них частью денег были обнаружены у Марата Тамбиева, позже средства направили в доход государства. Сам же предполагаемый организатор преступного сообщества в погонах был взят под стражу. Задержана и арестована также Кристина Ляховенко. Суд не смягчил факт участия ее отца в специальной военной операции. Скрыться от следствия удалось только Дмитрию Губину. Вероятно, что он покинул страну. О его местонахождении за границей ничего неизвестно. Что касается превышения должностных полномочий, в котором также обвиняются подчиненные Марата Тамбиева, речь идет об их бездействии по конфискации цифровой валюты, принадлежащей хакерам. Кроме того, бывший следователь Ляховенко подделала документы, чтобы вместе с подельниками присвоить хранящиеся на криптокошельках средства.
В уголовном деле, в котором содержится около 14 эпизодов, кроме господина Губина еще несколько фигурантов: тот самый Марат Тамбиев и следователь подразделения Кристина Ляховенко. По версии правоохранительных органов, бывшие коллеги, объединившись, получали крупные взятки в виде биткойнов, в том числе от хакерской группировки Infraud Organization. Ее члены, напомним, на хищении и продаже данных банковских карт «заработали» свыше миллиарда рублей. Однако в суде отделались условными сроками. От хакеров через посредника сотрудники одного из следственных отделов Москвы и получили сотни биткойнов, что составляет в рублевом эквиваленте более 7 миллиардов.
Следы счетов с находящейся на них частью денег были обнаружены у Марата Тамбиева, позже средства направили в доход государства. Сам же предполагаемый организатор преступного сообщества в погонах был взят под стражу. Задержана и арестована также Кристина Ляховенко. Суд не смягчил факт участия ее отца в специальной военной операции. Скрыться от следствия удалось только Дмитрию Губину. Вероятно, что он покинул страну. О его местонахождении за границей ничего неизвестно. Что касается превышения должностных полномочий, в котором также обвиняются подчиненные Марата Тамбиева, речь идет об их бездействии по конфискации цифровой валюты, принадлежащей хакерам. Кроме того, бывший следователь Ляховенко подделала документы, чтобы вместе с подельниками присвоить хранящиеся на криптокошельках средства.
💰👩🏻💻💳 Бакальчук берега попутала - с 9 октября маркетплейс ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard, обосновывая это тем, что существуют особенности операционно-технологического процесса приема платежей, и сейчас Wildberries не может самостоятельно обрабатывать операции по картам этих систем. Покупателям предлагается выбрать альтернативные способы оплаты без комиссии: СБП, карты «Мир», SberPay и другие. На самом же деле, Wildberries готовится к введению инфраструктурного платежа.
Занятая маркетплейсом позиция выглядит весьма спорной, так как расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), находящуюся в России. В связи с этим неудивительно решение Генпрокуратуры совместно с Роспотребнадзором и ЦБ проверить Wildberries на обоснованность подобных действий, соблюдение прав потребителей и недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов.
Подобные решения руководства торговой площадки неосмотрительны и могут иметь достаточно негативные последствия для Wildberries. Татьяна Бакальчук буквально провоцирует органы власти заняться госрегулированием отрасли, чтобы предотвратить накапливающийся негатив у значительной части населения, недовольного произволом маркетплейсов.
Занятая маркетплейсом позиция выглядит весьма спорной, так как расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), находящуюся в России. В связи с этим неудивительно решение Генпрокуратуры совместно с Роспотребнадзором и ЦБ проверить Wildberries на обоснованность подобных действий, соблюдение прав потребителей и недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов.
Подобные решения руководства торговой площадки неосмотрительны и могут иметь достаточно негативные последствия для Wildberries. Татьяна Бакальчук буквально провоцирует органы власти заняться госрегулированием отрасли, чтобы предотвратить накапливающийся негатив у значительной части населения, недовольного произволом маркетплейсов.
Перед атакой на Израиль палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу с офисом в «Москва-Сити»
Накануне вторжения криптовалютные кошельки, контролируемые группировкой «Палестинский исламский джихад», в сумме получили транзакций более чем на $93 млн, со ссылкой на исследователей пишет The Wall Street Journal. Аналогичную схему финансирования использовал и ХАМАС.
Эти деньги боевики получили через популярную российскую криптобиржу Garantex. Биржа находится под американскими санкциями еще с апреля 2022 года, но продолжает оставаться популярной у богатых россиян и киберпреступников, пишет WSJ. Так, в июне сумма транзакций на Garantex составила около $865 млн.
Накануне вторжения криптовалютные кошельки, контролируемые группировкой «Палестинский исламский джихад», в сумме получили транзакций более чем на $93 млн, со ссылкой на исследователей пишет The Wall Street Journal. Аналогичную схему финансирования использовал и ХАМАС.
Эти деньги боевики получили через популярную российскую криптобиржу Garantex. Биржа находится под американскими санкциями еще с апреля 2022 года, но продолжает оставаться популярной у богатых россиян и киберпреступников, пишет WSJ. Так, в июне сумма транзакций на Garantex составила около $865 млн.
Forwarded from Центр «Досье»
Палестинские террористы получили более $90 млн криптовалютой незадолго до нападения на Израиль. Часть средств прошла через российскую криптобиржу Garantex. Как уже писал Центр «Досье», она может быть связана с ФСБ.
Летом 2023 года исследовательская компания Elliptic описала схему финансирования террористической группировки «Палестинский исламский джихад». За последние несколько лет она получила на свои кошельки более $90 млн стейблкоинов, переводы проходили через российскую криптобиржу Garantex и децентрализованную биржу Sunswap, утверждали исследователи.
Внимание на эту публикацию на днях обратила Wall Street Journal в большом расследовании, посвященном Garantex. Там говорится, что находящаяся в Москва-Сити криптобиржа помогает в обходе санкций, отмывает деньги киберпреступников и, вероятно, сотрудничает с российскими силовиками.
Центр «Досье» тоже ранее рассказывал о Garantex. Мы обращали внимание, что треть компании — через эстонскую Garantex Europe OU — принадлежала Ирине Чернявской, скромной сотруднице налоговой инспекции. Чернявская, как мы выяснили, сожительствует с неким Павлом Каравацким (женщина была прописана в его квартире, они парковали одни и те же машины). В телефонных книгах Каравацкий у многих записан как «Garantex» или «безопасник Garantex». Мы предполагали, что в действительности именно Каравацкий является совладельцем криптобиржи, хотя формально доля была записана на его подругу.
Каравацкий — человек Олега Феоктистова, бывшего замначальника УСБ ФСБ России, одного из самых могущественных российских силовиков, говорил собеседник «Досье», хорошо знакомый со спецслужбами. Феоктистов когда-то создал внутри ФСБ «сечинский спецназ» и вообще считается протеже Игоря Сечина. Каравацкий окончил Московский университет МВД и работал «безопасником» в банках ВБРР и «Пересвет», связанных с Феоктистовым.
В публикации WSJ описана встреча руководителей российских криптобирж с представителями ФСБ, состоявшаяся весной 2021 года. Со ссылкой на источники журналисты утверждают, что на этой встречи силовики потребовали максимально делиться информацией о пользователях криптобирж. Именно тогда — в марте 2021 года — Ирина Чернявская и стала акционером Garantex.
«Палестинский исламский джихад» — террористическая группировка из Сектора Газы, участвовавшая в недавнем нападении на Израиль. Считается, что она полностью финансируется Ираном.
Летом 2023 года исследовательская компания Elliptic описала схему финансирования террористической группировки «Палестинский исламский джихад». За последние несколько лет она получила на свои кошельки более $90 млн стейблкоинов, переводы проходили через российскую криптобиржу Garantex и децентрализованную биржу Sunswap, утверждали исследователи.
Внимание на эту публикацию на днях обратила Wall Street Journal в большом расследовании, посвященном Garantex. Там говорится, что находящаяся в Москва-Сити криптобиржа помогает в обходе санкций, отмывает деньги киберпреступников и, вероятно, сотрудничает с российскими силовиками.
Центр «Досье» тоже ранее рассказывал о Garantex. Мы обращали внимание, что треть компании — через эстонскую Garantex Europe OU — принадлежала Ирине Чернявской, скромной сотруднице налоговой инспекции. Чернявская, как мы выяснили, сожительствует с неким Павлом Каравацким (женщина была прописана в его квартире, они парковали одни и те же машины). В телефонных книгах Каравацкий у многих записан как «Garantex» или «безопасник Garantex». Мы предполагали, что в действительности именно Каравацкий является совладельцем криптобиржи, хотя формально доля была записана на его подругу.
Каравацкий — человек Олега Феоктистова, бывшего замначальника УСБ ФСБ России, одного из самых могущественных российских силовиков, говорил собеседник «Досье», хорошо знакомый со спецслужбами. Феоктистов когда-то создал внутри ФСБ «сечинский спецназ» и вообще считается протеже Игоря Сечина. Каравацкий окончил Московский университет МВД и работал «безопасником» в банках ВБРР и «Пересвет», связанных с Феоктистовым.
В публикации WSJ описана встреча руководителей российских криптобирж с представителями ФСБ, состоявшаяся весной 2021 года. Со ссылкой на источники журналисты утверждают, что на этой встречи силовики потребовали максимально делиться информацией о пользователях криптобирж. Именно тогда — в марте 2021 года — Ирина Чернявская и стала акционером Garantex.
«Палестинский исламский джихад» — террористическая группировка из Сектора Газы, участвовавшая в недавнем нападении на Израиль. Считается, что она полностью финансируется Ираном.
Досье
«Москва-сити» — контора депутата Лугового — криптобиржа — банковский счет
Как криптовалюта открывает пути за границу грязным деньгам из России
‼️ Правительство США является одним из крупнейших биткойн-холдеров стоимостью более чем 5 млрд. долларов США.
🇺🇸 US government among largest Bitcoin hodlers with over $5B in $BTC
According to a data analysis based on public filings, crypto firm 21.co estimated that the U.S. government still holds 194,188 $BTC, estimated to be worth $5.3 billion. The firm noted in its analysis that these are “lower-bound estimations of the U.S. government holdings based on publicly available information.” 👀
👉🏼 Read More
🇺🇸 US government among largest Bitcoin hodlers with over $5B in $BTC
According to a data analysis based on public filings, crypto firm 21.co estimated that the U.S. government still holds 194,188 $BTC, estimated to be worth $5.3 billion. The firm noted in its analysis that these are “lower-bound estimations of the U.S. government holdings based on publicly available information.” 👀
👉🏼 Read More
Forwarded from Проект «СКАНЕР»
По данным следствия, он спиздил более 600 млн рублей из бюджета Роскосмоса. Его объявили в международный розыск.
Бедный роскосмос, сначала Рогозин оттуда напиздил, теперь и менеджеры пиздят.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍 Во Франции задержан российский олигарх, сооснователь «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев по подозрению в отмывании денег. Обыски в квартире и на вилле. Найдены пачки нала. Подельник Кузьмичева, путинский олигарх Михаил Фридман, от европейских правоохранительных органов прячется в РФ 😆