👀 Соучредитель и CEO Terraform Labs До Квон зарегистрировал компанию в Сербии через три недели после выдачи Интерполом в сентябре 2022 года «красного уведомления».

https://forklog.com/?p=202573

#Terra #LUNA

⚖️ Соучредителя и CEO Terraform Labs (TFL) До Квона осудят в Черногории до процесса экстрадиции, сообщил министр юстиции страны Марк Ковач. США и Южная Корея потребовали экстрадиции основателя TFL, однако Ковач отметил, что местные уголовные дела имеют «приоритет» над этими запросами.

https://forklog.com/?p=202762

#Terra #LUNA

🚔 В Южной Корее арестовали активы команды Terra, включая ее соучредителя Даниэля Шина, на $205 млн. Процедура затронула недвижимость, транспортные средства и биржевые активы.

«В будущем будет проведена инвентаризация выявленного имущества с целью возврата преступных доходов и возмещения ущерба», — пояснил представитель прокуратуры.

https://forklog.com/?p=203182

#Terra #LUNA

🚔 Прокуратура Южной Кореи обнаружила незаконные активы TerraForm Labs на $314 млн, в том числе принадлежащие ее основателю До Квону $69 млн. Часть средств CEO компании направил на Binancе. Следователи обратились к платформе с просьбой прекратить вывод связанных с TFL средств.

https://forklog.com/?p=203701

#Terra #LUNA

💰 Глава Terraform Labs До Квон отправил $7 млн ведущей южнокорейской юридической фирме Kim & Chang за несколько месяцев до краха экосистемы Terra.

Представители прокуратуры назвали действия Квона преднамеренными, что говорит о его осведомленности касательно надвигающегося коллапса и возможных юридических проблемах. Эта информация может стать еще одним доказательством виновности руководителя TFL. 

https://forklog.com/?p=204558

#Terra #LUNA

⚖️ Власти Черногории обвинили соучредителя Terraform Labs До Квона в использовании поддельного паспорта.

#Terra #LUNA

Апдейт: юристы основателя Terraform Labs До Квона направили запрос в суд США с просьбой аннулировать обвинения, выдвинутые SEC. 

https://forklog.com/?p=205222

#Terra #LUNA

🚔 В Южной Корее выдвинули обвинения в нарушении законов о рынках капитала 10 сотрудникам Terraform Labs, в том числе соучредителю компании Даниэлю Шину. Согласно расследованию, все они знали о неспособности алгоритма удержать привязку UST и LUNA, но скрыли этот факт, рекламируя свой продукт.

Также стало известно, что До Квон использовал швейцарский Signum Bank для легализации 10 000 BTC. Из них до подачи иска успели вывести около $100 млн, в том числе на оплату услуг юристов. Южная Корея и США подали запросы на заморозку остатка.

#LUNA #Terra

⚖️ Возглавляющий расследование против До Квона южнокорейский прокурор Дэн Сунг-хан призвал экстрадировать CEO Terraform Labs в Южную Корею.

На его выдачу также претендуют США, где Квону предъявлены обвинения в мошенничестве от SEC и прокуратуры.

https://forklog.com/?p=206410

#Terra #LUNA

👀 WSJ, ссылаясь на документы SEC, сообщил, что Чикагский маркетмейкер Jump Trading заработал $1 млрд на сделках с основанной До Квоном Terraform Labs.

Данные из электронной переписки показали, что в 2020 году (за год до краха Luna) между сторонами был заключен договор. Jump обязалась повысить ликвидность Luna и UST, а взамен получила возможность приобрести LUNA по 30, 40 и 50 центов в течение следующих трех лет. На пике курс монеты превышал $100.

#JumpTrading #Luna #Terra

⚖️ Верховный суд Черногории отменил ранее принятое решение низшей инстанции, согласно которому бывший соучредитель Terraform Labs До Квон будет освобожден под залог. Он остается в тюрьме.

#Terra #LUNA

⚖️ Суд первой инстанции в Подгорице освободил под залог соучредителя Terraform Labs До Квона. Сумма составит €400 000 и будет конфискована в случае попытки сбежать из-под домашнего ареста или иных нарушений.

https://forklog.com/?p=208465

#Terra #LUNA

⚖️ Суд в Сеуле провел предварительное слушание по делу сооснователя Terraform Labs Даниэля Шина. Его адвокаты запросили дополнительное время для подготовки к разбирательству.

Второе заседание назначено на 28 августа 2023 года.

#LUNA #Terra