Когда еще в 2013 году был принят прославленный 134-ФЗ и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействии терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ). Прошло 6 лет, взбесившимся принтером выпущено много макулатуры на эту тему.
#веяния #новости #налоговая #физлица #банки #валюта #контрагенты #ликвидация #оптимизация #суды #риски #финмониторинг
#веяния #новости #налоговая #физлица #банки #валюта #контрагенты #ликвидация #оптимизация #суды #риски #финмониторинг
Telegraph
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ И ФАКТИЧЕСКОЕ УДУШЕНИЕ ОБНАЛА
Вот лишь некоторые из мер, принимаемых государством: • Работает АСК НДС 2 и Big data (автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате). • Работает СУР АСК НДС 2. Система управления рисками «СУР АСК НДС-2» - это программное обеспечение…
На блокировки счёта предприниматели реагируют по разному. Кто-то проявляет активную гражданскую позицию и не молчит, когда его грабят.
#️⃣ #новости #банки #финмониторинг
#️⃣ #новости #банки #финмониторинг
Telegraph
Тверской предприниматель готов собирать митинг из-за "Совкомбанка", который заблокировал его счет
Константин Воробьев, коммерческий директор тверской компании "Вектор", обратился в редакцию ТИА после долгой и безрезультативной борьбы с банком "Совкомбанк" за свои же деньги. Многочисленные запросы и жалобы в контролирующие органы ни к чему не привели.…
.В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как внести деньги через банкомат Альфы. Сегодня поговорим о рисках, с этим связанных.
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #тяжбы #риски #касса
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #тяжбы #риски #касса
Telegraph
Альфа блочит деньги, вносимые через банкомат (иногда)
Прошу вас осветить в своем блоге проблему, с которой столкнулся я и еще группа клиентов Альфа-Банка. Ситуация везде похожая: я продавал свои биткоины… Покупатель внес мне оплату методом «Cash in» на мой счет через банкомат. Банк деньги заблокировал, требует…
ЦБ хочет ужесточить правила расчетов наличными деньгами. И уже на портале проектов нормативных актов этот документ вроде бы есть. Но куда то «пропал». Правильно, зачем предупреждать. Нужно создавать людям проблемы по факту, когда срочно будут нужны деньги.
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица
Telegraph
Не больше 100 тысяч: ЦБ ужесточает оборот с наличкой
В общем, будет отменено указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 года №3073-У. Благодаря нему отсутствуют какие-либо ограничения на пользование деньгами физическими лицами. Плюс, если вы, допустим, ИП на ЕНВД с оборотом до 800 млн рублей, то инкассирование выручки…
В первом полугодии 2019 г. операции с признаками обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 48 млрд руб., сообщил Центробанк.
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица #аналитика
#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #оптимизация #физлица #аналитика
Telegraph
ЦБ отчитался о двукратном падении обналичивания денег через банки
Сотрудники двух банков связывают снижение таких операций с тем, что многие кредитные организации ввели повышенную комиссию за снятие наличных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе со счетов корпоративных карт, а также по…
Похоже, анонимные кошельки (платежи) доживают последнее время. И убить жалко и жить с ними власти тошно.
#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса
#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса
Telegraph
В России запретят анонимное пополнение кошельков «Яндекс.Деньги» и QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать…
По цифрам доклада чиновника банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб. Что при тарифе в 10% равняется 88 миллиардам рублей. А это более чем вдвое превышает оборот ликвидированных площадок.
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски
#аналитика #финмониторинг #банки #крипта #орм #риски
Telegraph
Росфинмониторинг отчитался о закрытии 25 «прачечных». Оборот теневых площадок оценили в 38 млрд рублей за 2019
Вашему вниманию представляется небольшая инфографика с комментариями