Павло Дуров розповів, що його мати – українка і він розуміє 95% української мови.

Крім того, засновник Telegram продовжує вивчати її у застосунку. А ще він розповів, що понад 70% українців використовують Telegram для обміну повідомленнями.

Кубраков и Мустафа полностью работают на НАБУ.

Пишут абсолютно всех.

НАБУ около года назад словило Кубракова на воровстве.

Кубраков пошел на сделку с НАБУ.

От подписчиков.

Касательно EASYPAY. Владелец, Авраменко Алексей - был владельцем банка ТРАСТ.
https://bank.gov.ua/ua/supervision/institutions/35371070

Данный банк обанкротился. После этого нбу выдал лицензию ФК КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ , где владелец также Авраменко.


https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/35442539/


НБУ не имел права этого делать, поскольку после ликвидации банка у Аварменко была испорчена репутация. На языке НБУ, это "не бездоганна ділова репутація".

Контратовый дом работает под брендом ЕasyPay.

Лицензию выдали из за того что с Араменко долгое время работал Лапко Сашей (ушёл в фк ево https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43170392/

К чечеткину).

У Саши мама Лапко Наталія Григорівна - в нбу 500 лет уже. Она сейчас зам директора департамента платёжных систем. Влиятельная тётка.

От подписчиков про easypay.

Так, отримані дані свідчать про можливі порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та як наслідок створення сприятливих умов для виведення у тіньовий сектор економіки значних фінансових ресурсів з боку ТОВ ФК «Контрактовий дім» (код ЄДРПОУ 35442539, далі – ФК).
З’ясовано, що ФК надає фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків у національній валюті, є прямим учасником внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий Світ» (далі – ВПС), оператором якої є ТОВ «Українська Платіжна Система» (код за ЄДРПОУ 35780941).
Для надання послуг з переказу коштів ФК використовує:
– платіжний сервіс (вебсайт) в мережі Інтернет: https://easypay.ua;
– платіжний (мобільний) застосунок: easypay;
– програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі – ПТКС).
За наявною інформацією, основною послугою, яку надає ФК є переказ коштів у готівковій формі, загальна сума фінансових операцій в рамках цієї послуги за 2022 рік склала понад 28 млрд грн, з яких понад 14 млрд грн – фінансові операції, які не перевищують суму 4 999 грн (не потребують ідентифікації) та фінансові операції на більш ніж 7,5 млрд грн, які не перевищують 5 000 грн, що свідчить про те що понад 80% прийнятих ФК готівкових коштів, призначених для переказів отримані від невстановлених осіб та ймовірно здійснені з метою подальшої легалізації коштів невідомого походження. Наявні дані свідчать, що значна частина отриманої ФК у таких спосіб готівки виводиться у тіньовий сектор економіки шляхом її продажу суб’єктам господарювання, натомість на рахунки ФК надходять безготівкові зарахування від інших юридичних осіб на підставі удаваних угод.
Крім того, такий значний об’єм готівкових зарахувань у сумах
4999-5000 грн обумовлюється й тим, що ФК використовує віртуальні ПТКС (фізично не знаходяться за місцями розташування, а існують лише віртуально), через які ТОВ ФК «Контрактовий дім», використовуючи значну кількість неідентифікованих телефонних номерів, відображає у системі як внесення готівки від фізичних осіб, так і перекази на картки без фактичної участі осіб.
Так, отримані дані вказують, що ФК проводяться фінансові операції через власні ПТКС у нічний час, у тому числі, у період дії комендантської години, що передбачає обмеження пересування громадян. Сума переказів, здійснених у період 01.10.2022 - 09.04.2023 через належні ФК ПТКС з 23 по 06 год. складає понад 200 млн грн.
Крім того, на рахунки фізичних осіб - власників електронних платіжних засобів здійснюються зарахування коштів у національній валюті за допомогою ПТКС та, у той же день, відбувається зняття готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків зазначених осіб в банкоматах за межами України. При цьому, платниками та отримувачами за такими фінансовими операціями є одні й ті ж самі фізичні особи, які фактично перебувають за кордоном.
Слід зазначити, що вищевказані послуги ФК використовуються переважно з метою ухилення від сплати податків при виплатах заробітної плати, виграшів в онлайн казино тощо.
До того ж, на підставі договорів інтернет-еквайрингу від 06.09.2013
№ ІЕ-0000032 з АТ «Сенс Банк» та від 01.10.2019 № 54404803 з АТ «ПУМБ» ФК через власний веб-сайт надає послуги інтернет-еквайрингу. Проте, за наявними даними, можливо на підставі додаткових угод до вищевказаних договорів, які надають право ФК передавати власний платіжний шлюз іншим мерчантам, остання використовує це для приймання платежів від нелегальних онлайн казино з підміною МСС коду.
Окрім цього встановлено, що ФК проводить платежі на вебсайті https://easypay.ua та/або мобільному застосунку easypay, які не передбачені у правилах платіжної системи, а саме ВПС на користь фізичних осіб від юридичних осіб та від юридичних осіб на користь інших юридичних осіб, які не погодженні Національним банком України.

Платежные системы обрадовались все, что я уничтожил Fondy, но они не поняли, что следом за Fondy я прийду за ними.

Мне никто из платежных систем не помогал уничтожать Fondy.

А все потоки с бывших клиентов Fondy Вы решили поделить между собой ?

А я ?

Не жирно ?

Я убираю Вашего конкурента главного, а сливки снимаете Вы ?

Та не, так не будет.

Где моя доля ?

Друзья, а расскажите кто взял бабки с Wayforpay, чтобы в конечном итоге им выдали лицензию ?

Просто прошлый передел рынка платежных систем был без меня, а этот я не могу пропустить.

Дайте все данные на Wayforpay и Геннадия Васюкова.

Власниця PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні, — голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дякую PornHub за повагу до наших податкових законів! Компанія Ethical Capital Partners врешті зареєструвалася як постачальник електронних послуг.
Тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише Only Fans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", — написав Гетманцев.

Больше всех от прекращения работы Fondy пострадали мои друзья из Uklon.

Они делали платеж между пассажиром и драйвером как р2р вообще мимо всех налогов. А фонди брал комиссию за р2р.
И делил между собой и уклоном.
Физлица не могут заниматься бизнес деятельностью. Без образования ФОПА или юрлица и не платить налоги.

Никто кроме Fondy такую схему для Uklon сейчас не сохранит.

И посмотрим какая платежная система возьмет Uklon.

Но Uklon это такое.

Через такие прокладки как Fondy работают магазины техники типо Фокстрота и остальных.

Вот там реальные объемы денег которые уходят мимо бюджета Украины.

Такие системы как Fondy это ключевой механизм ухода от уплаты налогов, а затем идет крипта, говорят, что абсолютно все темы черные и схемы от ухода уплаты налогов используют Whitebit и ребята из Whitebit закрывают на все глаза и способствуют уходить серьезными людям от уплаты налогов. Но пока я не получил никаких доказательств, что Whitebit участник очень серьезный тем и схем, начинаю разбираться, пока все на уровне слухов.

Розповів про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії, а також про те, як росія намагається зірвати його підготовку.

Конкретные даты проведения Саммита мира — 15 и 16 июня. Это будет первый этап — фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира, — Зеленский.

Сегодня Главком представил доклад о защите границы с россией. Мы видим риски и мы будем уничтожать оккупанта при любых обстоятельствах, — Зеленский.

Всеми блогерами и адвокатами, которые учат уклоняться от мобилизации, должны заняться спецслужбы. Они опасны для страны, - замкомандира 3 ОШБр Жорин

Владельцы Fondy со своих счетом сняли все деньги.

Владельцы Fondy кинули всех клиентов.

От подписчиков.

Самый прикол по изипей не учитываешь)

С 2016 по 2024 абсолютно все наркошопы страны принимали оплату через изипей(потом резко оплата пропала и все пошло через global money)

От самых мелких, до самых крупных

Притом реализовано это было на полном автомате, заходишь в бот шопа, получаешь кошелек изи, идешь в терминал, закидываешь нал, вводишь данные с чека боту и вуаля, оплата прошла

Владельцы изипея вообще самым страшным промышляли, а ты за отмывание паришься) уверен, там полный букет будет, если копнуть глубже.

Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории россии британским оружием — Reuters

Добрый день.

Сегодня посвятим день easypay и wayforpay с Ipay.

Друзья, внимательно смотрите куда уводите свой бизнес, под какую платежную систему.

Так и бизнес можно похоронить.

Из того, что я вижу, то easypay на данный момент предоставляет угрозу национальной безопасности больше даже Fondy.

Собираю второй день информацию про easypay, все идет к темам, схемам, наркотикам, оружию.

На данный момент картина, что через easypay прогоняют черные дела, а владельцы easypay никак не предотвращают данные операции.

Возможно через easypay платят русские деньги.

Доказательства никакие пока не получил, но общая картина пока складывается такая.

easypay точно сотрудничает в открытую со всеми казино и именно через easypay солдаты пополняют свои балансы и проигрывают деньги.

Ого.

Да действительно.

Весь интернет усыпан информацией, что через платежную систему EasyPay продают наркотики и все остальные черные делишки.