ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВЕРНО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.11.2015. № Ф 02-5284/15 по делу № А-33-23469/2014

В отношении некоего общества, назовем его ООО “Фокус”, введена процедура наблюдения.

Спустя 2 месяца учредитель Фокуса госпожа Юлия Николаева подает заявление о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 25 млн рублей, из которых 23 миллиона основной долг, остальное - проценты за пользование заемными денежными средствами.

Свое требование Николаева обосновала тем, что предоставила Фокусу займ в размере 25 миллионов рублей и подтвердила это копиями документов: договоров займа, квитанций к приходным кассовым ордерам, расходных кассовых ордеров и т.д.

Суд в требовании Николаевой отказал. Апелляционный его поддержал.

Позиция судов:

1) Кредитор Николаева- единственный учредитель ООО “Фокус”. Денежные средства она предоставила в рамках правоотношений между участником и обществом по управлению последним.

▶️ Такие отношения не могут оцениваться как отношения сторон в процессе исполнения обязательств по гражданско-правовой сделке и, как следствие, не подпадают под понятие денежного обязательства, предусмотренного абз.4 ст. 2 Закона о банкротстве.

2) Николаевой не доказан факт осуществления реальной хозяйственной операции по передаче денежных средств по договорам займа.

Юлия Николаева обратилась в Арбитражный суд округа с кассационной жалобой. По ее мнению в материалах дела было достаточно:

▪️доказательств наличия и размера задолженности (договоры займа, квитанции к приходным кассовым ордерам),
▪️доказательств, свидетельствующих о ее финансовых возможностях предоставить заем на сумму 25 миллионов рублей (эти деньги она взяла в Банке),
▪️доказательств использования заемных денежных средств в предпринимательской деятельности должника.

Позиция Арбитражного суда Округа:

1) Признание лица конкурсным кредитором зависит от обязательства, лежащего в основании требования к должнику.
В данном случае судами установлено, что требование кредитора основано на договорах займа, заключенных между ним и должником.

Делая вывод о том, что денежные обязательства, лежащие в основе требования Юлии Николаевой являются обязательствами, вытекающими из ее участия в ООО "Фокус", суды не сослались на относимые и допустимые доказательства, которые бы подтвердили данные обстоятельства.

➡️ Сам по себе факт того, что заимодавцем выступает участник должника, является недостаточным для вывода об отсутствии заемных отношений и направленности на реализацию внутрикорпоративных отношений.
 
2) Оценка достоверности факта передачи должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, должна сопровождаться выяснением следующих вопросов:

✔ позволяло ли финансовое положение кредитора предоставить должнику эти денежные средства,

✔ имеются ли в деле сведения о том, как полученные средства были истрачены должником,

✔ отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. (абз. 3 п. 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35).

3) ➡️ В подтверждение факта передачи денежных средств в сумме 25 млн рублей  Николаевой представлены квитанции к приходным кассовым ордерам. 

➡️ В подтверждение финансовой возможности кредитора представлен кредитный договор, заключенный между Николаевой и Банком, а также расходные кассовые ордера.

➡️ В подтверждение отражения поступившей от Николаевой суммы займа в бухгалтерском учете в деле имеются вкладные листы кассовой книги с отражением сведений о поступлении в кассу должника денежных средств от Николаевой.

➡️ В подтверждение расходных операций за счет заемных средств представлены: договоры поставки, договоры на выполнение подрядных работ.

Исходя из размера заявленных Николаевой требований, судами двух инстанций остались непроверенными обстоятельства частичного возврата должником упомянутых займов.

Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Защита бизнеса"- авторский канал о правовой защите бизнеса в российских реалиях🕵‍♂

На канале обсуждаем методы безопасного взаимодействия бизнеса с государством, контрагентами, сотрудниками и клиентами.

Выявляем правовые риски предпринимателей и раскрываем способы их минимизации.

Разбираем реальные кейсы и устраняем ошибки.

Читаем и подписываемся @zashitabiznesa

ДВОЙНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Определение Верховного Суда РФ от 3 июля 2020 года № 305-ЭС19-17007

Руководитель и единственный собственник компании Дмитрий Петрович оказался на скамье подсудимых.
Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и присудили возместить налоговой инспекции материальный ущерб в сумме 53 миллиона рублей. А денег нет!

Налоговая подала в суд на банкротство компании, её требования включили в реестр кредиторов. Но она снова подает в суд на Дмитрия Петровича с требованием о привлечении его к субсидиарной ответственности в сумме 76 млн. рублей (вместе с пенями).

Районный и апелляционный суды требование налоговой поддержали.

Их позиция: основание для привлечения к ответственности установлено вступившим в законную силу судебным актом. Размер непогашенных требований кредитора составляет 76 млн, в связи с чем ко взысканию присуждена именно эта сумма.

Дмитрий Петрович возражал против такого решения и пытался убедить судей, что с него дважды взыскали одну и ту же сумму.

Но суды отклонили его доводы, ссылаясь на то, что гражданский иск о взыскании ущерба за совершенное преступление в размере неуплаченных налогов не тождественен иску о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности.

Позиция Верховного Суда РФ:

1) Руководителем общества причинен умышленный вред казне: в бюджет не поступили крупные суммы налогов.

Судом общей юрисдикции рассмотрен ПРЯМОЙ ИСК кредитора общества к его руководителю Дмитрию Петровичу о возмещении причиненного вреда противоправными действиями руководителя.

2) Требование о привлечении к субсидиарной ответственности представляет собой групповой КОСВЕННЫЙ ИСК. Он предполагает предъявление в интересах кредиторов требования о компенсации последствий негативных действий контролирующих лиц должника по доведению его до банкротства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757

Фактически он точно так же направлен на возмещение вреда, причиненного контролирующим лицом кредитору.

3) Конечная цель предъявления требования о субсидиарной ответственности заключается в необходимости возместить вред, причиненный кредиторам, что сближает его со всеми иными исками, заявляемыми на основании ст. 1064 ГК РФ.

4) Пленум ВС РФ исходит из взаимозаменяемого и взаимодополняемого характера требования о возмещении убытков и требования о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (пункт 20 постановления № 53), в связи с чем при определении соотношения этих требований необходимо исходить из их зачетного характера по отношению друг к другу.

5) Таким образом, рассматриваемое требование к Дмитрию Петровичу совпадает по ПРЕДМЕТУ, ОСНОВАНИЮ и СТОРОНАМ с иском, рассмотренным в отношении него городским судом.
Совпадение личности должника и состава возникновения обязательства исключает применение норм о солидаритете.

Решения нижестоящих судов отменены, дело в отношении Дмитрия Петровича прекращено.

ПОЗВОНИЛА ПРЕЗИДЕНТУ

Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 13.07.2020. №39-КГ20-3-К1

Ох, не любят в нашей стране тех, кто прыгает через голову и жалуется высокому начальству!

Ирина с 3 несовершеннолетними детьми жила в маленькой девятиметровой квартире, которая давно требовала капитального ремонта и четвертую зиму подряд не отапливалась.

Муж от такой бытовой неустроенности сбежал, и Ирина в одиночку обивала пороги инстанций, пытаясь справиться с проблемой. Безрезультатно! В очередной раз собрав необходимые документы, отчаявшаяся женщина позвонила на прямую линию к Президенту РФ.

150 тысяч рублей на ремонт отопления и электропроводки нашлись сразу, но на руки их не выдали. Починили проводку и установили котел. А дальше началось самое интересное.

Ирина работала в школе старшей вожатой. После звонка Президенту отношение к ней школьного руководства заметно изменилось. Не в лучшую сторону. В конце концов, ее попросили написать заявление по собственному желанию.

В этот же день директор уведомила профсоюз и попросила его письменное согласие на увольнение вожатой. На следующий день Ирину уволили.

Ознакомившись с приказом, Ирина поняла, что осталась без средств к существованию. В трудовой инспекции она попыталась донести, что написала заявление под давлением, что ее вынудили уволиться. Увы, инспекция не слышала.

Ирина обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего месячного заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Ни районный, ни апелляционный ее не поддержали.

Позиция судов:  утверждения Ирины о вынужденном характере принятого ею решения об увольнении не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Кроме того:
✔ первичная профсоюзная организация согласилась с проектом приказа об увольнении.

✔ Ирина ознакомлена с приказом в установленный срок.

✔ Ей выдана на руки трудовая книжка.

✔ До издания приказа об увольнении она не обращалась с заявлением к работодателю об отзыве заявления об увольнении.

✔ После издания приказа об увольнении Ирина на работу не выходила.

💥 Суд апелляционной инстанции добавил: тяжёлое материальное положение и 3 несовершеннолетних детей не имеют правового значения для разрешения спора о правомерности увольнения работника по собственной инициативе.

Позиция Верховного Суда РФ:

➡️ Нижестоящими судами не соблюдены требования процессуального законодательства к доказательствам и доказыванию.

1) По данному делу юридически значимыми и подлежащими определению и установлению являлись следующие обстоятельства:
▪️были ли действия Ирины при подаче заявления об увольнении по собственному желанию добровольными и осознанными;

▪️понимались ли ею последствия написания такого заявления и были ли директором школы разъяснены такие последствия и право Ирины отозвать своё заявление и в какие сроки;

▪️выяснялись ли директором школы причины подачи Ириной заявления об увольнении, а также вопрос о возможном трудоустройстве к другому работодателю исходя из её семейного и материального положения.

Судебные же инстанции ограничились  указанием на то, что утверждения Ирины о вынужденном характере принятого ею решения не нашли подтверждения в ходе судебного разбирательства.

2) Суды не учли и не проверили тот факт, что Ирина в обоснование своих требований ссылалась на то, что после обращения к Президенту РФ на нее в школе оказывалось моральное давление.

3) Без внимания судов осталось и то, что Ирина объясняла написание заявления своим желанием узнать реакцию директора школы на ее увольнение, ведь последняя знала о ее тяжелом материальном положении.

4) Судами не выяснено, почему директор школы запросила письменное согласие профсоюза на увольнение Ирины, когда такого не требовалось. Директор школы не была даже опрошена судьями.

5) Ну, и наконец, судами не учтен и не получил правовой оценки факт обращения Ирины сразу после увольнения в трудовую инспекцию.

Решения и определения нижестоящих судов отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей.

НАЛОГОВАЯ НЕ ДОКАЗАЛА

Определение СК по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 02.07.2020. по делу № 8Г-8833/2020[88-10429/2020]


Руководитель и учредитель Компании Иван Петрович снял последние деньги со счета Компании. Больше он не хотел заниматься бизнесом. Осталось подать декларацию за 2014 год и заплатить налоги.

После получения декларации ФНС устроила Компании камеральную проверку, в результате которой та оказалась должна в бюджет 19 миллионов рублей.

Так как денег на счетах не было, налоговая обратилась в арбитраж с требованием возбудить процедуру банкротства Компании.

➡️ Через некоторое время суд вынес решение о ликвидации Компании как недействующей и прекратил дело “ввиду отсутствия у заявителя денежных средств для погашения судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему”.
 
ФНС подала иск в районный суд о привлечении Ивана Петровича к субсидиарной ответственности и взыскании с него 19 млн рублей.

Позиция ФНС:

1) Компания исключена из ЕГРЮЛ в 2018 году.

2) Ее руководителем и учредителем являлся Иван Петрович.

3) Последняя налоговая отчетность представлена Компанией 14.04.2017, последняя операция по счетам произведена 06.05.2016.

4) Решением ИФНС с Компании списана задолженность 19 млн. На дату списания задолженности и исключения из ЕГРЮЛ Компания отвечала признакам недействующего юридического лица и не находилась в процедурах банкротства.

5) Иван Петрович не предпринимал действий, направленных на погашение задолженности и не представлял истребованные налоговым органом документы. Намеренно перечислил в 2014 году 60 млн рублей с расчетного счета Компании на корпоративную карту и впоследствии снял деньги наличными.

Позиция районного суда:

Суд пришел к выводу о недоказанности:
▪️совершения Иваном Петровичем умышленных действий по уклонению от подачи заявления на банкротство в установленные законом сроки,
▪️недобросовестности или неразумности его действий и
▪️вины ответчика в неисполнении Компанией обязательств.

Позиция апелляционного суда:

Апелляция согласилась с выводами районного суда и дополнительно указала на недоказанность того обстоятельства, что неуплата налога на прибыль Компании произошла в результате снятия ответчиком денежных средств с корпоративной карты, а также отметив, что Иван Петрович к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере налогообложения не привлекался.

Позиция кассационного суда:
▪️Доводы ФНС о наличии оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности в силу положений ст.399 ГК РФ,
▪️ссылка на доказанность причинно-следственной связи между неплатежеспособностью Компании и действиями ответчика,
▪️намеренности совершения действий ответчиком по обналичиванию денежных средств,
▪️созданию несоответствующего действительности документооборота
не могут быть приняты во внимание, поскольку направлены на оспаривание правильности выводов судов первой и апелляционной инстанции об установленных ими обстоятельствах.
Кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.
Решения районного и апелляционного судов оставлены без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

ТАК КАКОЙ ЖЕ СУД НАС РАССУДИТ, В КОНЦЕ КОНЦОВ?

Определение СК по гражданским делам ФС РФ от 6 марта 2018 г. N 6-КГ18-1

В отношении Николая возбудили процедуру реализации имущества. Не долго думая, его супруга Татьяна, заручившись письмом Николая, что он возражает против раздела совместного имущества, обратилась в Арбитражный суд.

Арбитраж отказал Татьяне, сославшись на то, что у неё нет права на участие в деле о банкротстве мужа и она должна обратиться за разделом в суд общей юрисдикции.

В итоге Татьяна так и сделала. Обратилась в районный суд с иском к Николаю о разделе совместно нажитого имущества и признании права собственности на долю в нем.

Районный суд отказал. Апелляционный посчитал отказ правомерным.

Позиция судов: разрешение заявленных Татьяной требований возможно лишь путём её участия в деле о банкротстве Николая в качестве кредитора.

При этом суд указал на то, что законом не допускается рассмотрение судом общей юрисдикции дела о разделе имущества между супругами после признания гражданина несостоятельным. Второй супруг может получить свою долю из общей собственности только в виде денежных средств, вырученных от реализации совместно нажитого имущества. Замкнутый круг.

Позиция Верховного Суда РФ:

1) Подведомственность дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами определяется с учётом характера спорных правоотношений и их субъектного состава.

2) В конкурсную массу включается имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским и семейным законодательством.

3) В целях формирования конкурсной массы конкурсный управляющий может обратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов. Данное требование рассматривается в суде по общим правилам подведомственности.

4) Возбуждение процедуры банкротства гражданина не означает, что все споры, связанные с формированием конкурсной массы, подлежат рассмотрению арбитражными судами.
Если иск супруга о разделе общего имущества рассматривается после продажи имущества в ходе конкурсного производства, вырученные от продажи средства, учитываются при определении долей супругов.
5) Исковые требования Татьяны заявлены не в рамках требований в качестве кредитора по вопросам, связанным с реализацией имущества, а основаны на положениях гражданского и семейного законодательства, направлены на защиту её прав и законных интересов как собственника спорного имущества.
6) Закон от 26.10.2002. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" относит к компетенции суда общей юрисдикции раздел совместно нажитого имущества супругов после признания одного из них банкротом. При таких условиях прекращение производства по настоящему делу не может рассматриваться иначе, как незаконный отказ Татьяне в реализации её права на судебную защиту.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
14 сентября 2020 года начинается новый поток моего курса “Как выиграть судебный процесс? Теория и реальность”. На нем я, в частности, очень подробно рассказываю о подведомственности и подсудности дел. О том, как, следуя простым законным правилам, можно перенести рассмотрение дела в нужный вам регион.
Вы научитесь управлять судебным процессом, а не ждать, когда вам представится случай донести свою позицию до судьи.
❗️Кстати, у нас теперь есть рассрочка, так что ловите момент

УСТНОЕ СОГЛАСИЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 июня 2020 г. N 13-КГ20-1-К2

Тамара работала в муниципальном предприятии заместителем генерального директора по финансовым вопросам. 28 августа она написала и передала генеральному директору заявление на отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам на 2 дня - 30 и 31 августа. Генеральный утвердительно кивнул и положил заявление в карман. Копию заявления Тамара отдала документоведу для регистрации и подготовки приказа.

30 августа Тамара уехала на похороны в другой город, там заболела и взяла больничный. Спустя неделю после выхода на работу она узнала, что 30 и 31 августа комиссия составила акт об ее отсутствии на рабочем месте.

Тамара ознакомилась с актом и написала объяснительную, почему ее не было. Тем не менее, через неделю ее уволили за прогул.

Женщина пошла в Трудовую инспекцию, но там не нашли оснований для отмены увольнения.

Тамара обратилась в суд. В исковом заявлении она просила признать увольнение незаконным, восстановить ее в должности, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула и возместить моральный ущерб.

Суд в иске отказал.

Позиция суда:
▪️между Тамарой и работодателем не достигнуто соглашение о предоставлении ей отпуска без сохранения заработной платы,
▪️доказательств, свидетельствующих об уважительности причин отсутствия Тамары на работе в спорный период,
▪️а также о том, что она уведомляла руководителя о намерении воспользоваться правом на отпуск без сохранения заработной платы, не представлено.

➡️ Поэтому у Тамары не имелось законных оснований и уважительных причин не присутствовать 30 и 31 августа на рабочем месте.

➡️ Порядок применения к Тамаре дисциплинарного взыскания в виде увольнения суд первой инстанции признал соблюдённым.

Апелляционный суд согласился с выводами районного и добавил:
➡️ регистрация документоведом заявления не свидетельствует о согласовании отпуска с руководителем и о соблюдении Тамарой порядка подачи заявления.

Позиция Верховного Суда РФ:

1) Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение порядка увольнения возлагается на работодателя.

2)  В настоящем деле обстоятельством, имеющим значение для рассмотрения, являлось установление причин отсутствия Тамары 30 и 31 августа на рабочем месте.

Для этого суду требовалось выяснить:
▪️подавала ли Тамара генеральному директору письменное заявление о предоставлении ей отпуска по семейным обстоятельствам в связи с похоронами;
▪️какое решение было принято работодателем по заявлению,
▪️было ли оно своевременно доведено до Тамары и в какой форме;
▪️учитывались ли работодателем при наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения тяжесть совершённого проступка и обстоятельства, при которых он был совершён, а также
▪️предшествующее поведение Тамары и её отношение к труду.

➡️ Суд же первой инстанции ошибочно определил в качестве обстоятельства, имеющего значение для разрешения дела, другое обстоятельство: было ли достигнуто соглашение между Тамарой и работодателем о предоставлении отпуска.

3) Судом первой инстанции не принято во внимание, что ссылка ответчика на отсутствие у него оригинала заявления Тамары об отпуске, неиздание работодателем приказа о предоставлении Тамаре спорных дней отпуска, свидетельствует о допущенных нарушениях со стороны работодателя по надлежащему оформлению отпуска без сохранения.

Решения судов отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе судей.

ПРИСТАВЫ ВОЗБУДИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, А КОМПАНИЯ ПРОСТО ИСЧЕЗЛА. КТО ВИНОВАТ?
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 306-ЭС19-18285 по делу N А65-27181/2018
Решением Арбитражного суда с компании под названием «Вектор» в пользу ООО «Юнитрейд» взыскано 800 тысяч рублей. Возбуждено исполнительное производство.

Пока приставы собирали информацию и искали имущество, решением ИФНС компанию «Вектор» исключили из ЕГРЮЛ. Соответственно, приставы тут же прекратили исполнительное производство.

Оставшийся ни с чем кредитор обратился в суд с иском о привлечении единственного учредителя «Вектора», назовем его Николаем, и его супруги Светланы (руководитель «Вектора») к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в солидарном порядке.

Иск удовлетворили. Апелляционная инстанция и Арбитражный суд Поволжского округа решение поддержали.

Позиция судов:

Компания «Вектор» в течение последних двенадцати месяцев не представляла отчетность в налоговую инспекцию (последний отчет представлен 18.01.2017) и не осуществляло операций по банковским счетам. Банковский счет закрыт 15.09.2016.
На основании этого суды признали пассивное поведение Николая и Светланы недобросовестным и неразумным.
По их мнению, если бы добросовестные контролирующие лица предприняли все меры по соблюдению законодательства о налогах, компания «Вектор» не была бы ликвидирована, и кредитор получил бы денежные средства, взысканные решением суда.
Либо деятельность «Вектора» прекратилась бы через процедуру ликвидации, с погашением имеющейся задолженности, а при недостаточности средств — через процедуру банкротства.
Николай и Светлана с таким решением не согласились и обратились в Верховный Суд РФ.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом, влечет последствия, предусмотренные ГК РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства.
2) Если неисполнение обязательств (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что контролирующие лица действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.
3) Само по себе исключение «Вектора» из реестра в результате действий (бездействия) Николая и Светланы (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), которые привели к такому исключению, равно как и неисполнение обязательств не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.
Для привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц необходимо, чтобы их неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) привели к неспособности общества исполнять обязательства перед кредиторами, то есть привели бы к банкротству.
Решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ФОРМАЛЬНЫЙ И НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Определение СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 февраля 2020 г. по делу N8Г-2473/201988-2343/2020-(88-3998/2019)
Андрей устроился в детскую секцию тренером по плаванию. У секции было чудное название «Капелька» и чудная хозяйка — красивая, простая в обращении, без формальностей.

Зарплату Андрею выплатили только за первые 3 месяца. Когда он поинтересовался, когда же будет следующая, вручили трудовую без единой записи о том, что он работал в ООО «Капелька» тренером.

Андрей обратился в суд. Районный суд удовлетворил его иск и обязал ООО «Капелька» внести в трудовую книжку Андрея запись о его работе в должности тренера по плаванию, выплатить задолженность по зарплате и компенсацию за неиспользованный отпуск.

В отношении ООО «Капелька» возбудили исполнительное производство. Через 2 года его прекратили в связи с невозможностью установления имущества должника. А через несколько месяцев ООО «Капелька» исключили из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21 ФЗ № 129.

Но Андрей считал, что виновата хозяйка секции, ведь именно она не платила ему зарплату. Он обратился в следственный отдел с заявлением о возбуждении в отношении Масловой Н. уголовного дела по факту невыплаты ему заработной платы. Следственным отделом вина Масловой Н. установлена, но в возбуждении дела отказано по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Андрей — снова в суд. С заявлением о возмещении ему взысканных сумм и привлечении Масловой Н. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Капелька».

Позиция районного суда:
➡️ Истцом не представлены доказательства, подтверждающие обязанность Масловой Н. нести ответственность по обязательствам ООО «Капелька».
Неисполнение ООО «Капелька» решений районного суда о взыскании задолженности по заработной плате не свидетельствует о недобросовестности или неразумности поведения Масловой Н. как генерального директора при исполнении ею возложенных на неё обязанностей.
Руководитель организации-должника не может быть привлечён к субсидиарной ответственности по обязательствам организации только по тому основанию, что он являлся её руководителем и имел возможность определять её действия.
Апелляционный суд согласился с выводами районного.
Позиция суда кассационной инстанции:
1) Для привлечения к субсидиарной ответственности необходимо установление совокупности условий:
▪️наличие у ответчика права давать обязательные указания для юридического лица либо возможности иным образом определять его действия;
▪️совершение ответчиком действий, свидетельствующих об использовании своих прав и возможности;
▪️наличие причинно-следственной связи между использованием ответчиком своих прав и (или) возможностей в отношении юридического лица и его действиями, повлекшими банкротство;
▪️недостаточность имущества для расчётов с кредиторами.
2) Кредитор должен доказать факты, подтверждающие доведение руководителем своими действиями до финансовой неплатежеспособности юридического лица. Непредставление таких доказательств исключает возможность возложения на виновных лиц субсидиарной ответственности.
➡️ Принимая во внимание, что субсидиарная ответственность является дополнительной ответственностью контролирующих лиц, а также то обстоятельство, что Андреем не представлены доказательства, подтверждающие обязанность Масловой Н. нести ответственность по обязательствам ООО «Капелька» по исполнению вступивших в законную силу решений судов, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.
Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

КРЕДИТОР ВИНОВАТ САМ
Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 3.09.2020 г. N 310-ЭС20-6956 по делу N А23-734/2018
Иван Степанович оформил ипотеку, построил дом и — увяз в долгах. Чтобы погасить кредит банку он решил продать новый дом за хорошую цену и купить жилье попроще.

Покупательница нашлась, но у нее не хватило нужной для покупки суммы. Тогда Ольга, чтобы не упустить приглянувшийся ей дом, предложила Ивану Степановичу заключить предварительный договор. По условиям договора продавец обязался продать дом за 5 млн рублей, предварительно погасив ипотеку и освободив его из-под залога.

Стороны согласились, что предварительный договор может пролонгироваться до тех пор, пока не будет заключен основной.

Ольга внесла аванс 2 млн рублей и отправилась на поиски оставшейся суммы.
Иван Степанович погасил ипотеку и снял с регистрационного учета проживающих в
доме.

Кредит Ольге не дали. Она начала просить Ивана Степановича опустить цену на 2 миллиона. Тот согласился уступить 300 тысяч.

Ольга потребовала вернуть задаток. Иван Степанович не смог.

➡️ В результате, районный суд обязал Ивана Степановича выплатить Ольге 2 миллиона и проценты за пользование чужими деньгами.

Иван Степанович обратился в арбитражный суд с заявлением о своей несостоятельности.

Его признали банкротом. Ольгу включили в реестр кредиторов. Дом исключили из конкурсной массы как единственное жилье, но от обязательств перед Ольгой должника не освободили.

Позиция суда:

➡️ Бездействие Ивана Степановича — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, подтвержденной решениями районного суда.

Суд счел, что должник не предпринимал надлежащих мер к возврату неосновательного обогащения.

Иван Степанович подал апелляционную жалобу.

Позиция апелляционного суда:
Финансовый управляющий не выявил признаки преднамеренного или фиктивного банкротства и не соответствующих закону сделок. Вступившим в силу решением суда установлено, что основной договор купли-продажи не заключен по вине Ольги.
➡️ Придя к выводу, что должник действовал добросовестно — исполнял предварительный договор и не уклонялся от погашения задолженности — суд отменил решение суда первой инстанции.
Позиция окружного суда:
➡️ Действия (бездействие) Ивана Степановича являются злостным уклонением погашения кредиторской задолженности.
Его освобождение от исполнения обязательств нивелирует последствия его недобросовестных действий: израсходовал часть аванса по своему усмотрению и совершил действия, направленные на защиту дома исполнительским иммунитетом.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Злостное уклонение от погашения задолженности выражается в стойком умышленном нежелании должника исполнять обязательство при наличии возможности. Такое уклонение не ограничивается простым бездействием.
⚡Злостное уклонение следует отличать от непогашения долга вследствие отсутствия возможности, нерационального ведения домашнего хозяйства или стечения жизненных обстоятельств.
➡️ Само по себе неудовлетворение требования кредитора не может квалифицироваться как злостное уклонение от погашения задолженности.
2) Судами не была установлена противоправность поведения должника при возникновении обязательства перед Ольгой из неосновательного обогащения. Наоборот, неосновательное обогащение стало результатом поведения самой Ольги.
3) Судами не установлены факты уклонения Ивана Степановича от исполнения своего обязательства.
4) Иван Степанович указывал на то, что после прекращения договорных отношений с Ольгой он подавал объявления о продаже дома, но вследствие изменения ситуации на рынке не смог реализовать дом с таким расчетом, чтобы выручки хватило на приобретение другого жилья, которое он мог бы купить при должном исполнении обязательств Ольгой. Последняя его доводы не опровергла.
Определение апелляционного суда оставлено в силе.

СНАЧАЛА РЕБЕНОК, ПОТОМ СУД

Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 5 августа 2019 г. N 16-КГ19-21
Ведущий инженер филиала крупной компании Носова Елена готовилась стать мамой. Как только об этом стало известно, ее уволили в связи с ликвидацией предприятия.
Но предприятие продолжало работать — те же люди в том же помещении на том же оборудовании выполняли ту же работу. Елена попробовала прояснить ситуацию у руководства, но ей объяснили, что теперь филиал называется по-другому.
Елена обратилась в Трудовую инспекцию. Там посоветовали подать заявление в суд. Елена была готова бороться за справедливость, но сначала надо родить ребенка.
Сразу после закрытия больничного по беременности и родам Елена подала иск.
Она просила суд признать увольнение незаконным, восстановить ее на работе, взыскать с ответчика средний заработок за время вынужденного прогула, пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и расходы на оплату услуг представителя.
А также признать причину пропуска срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора уважительной.
Ответчик направил в суд ходатайство о применении правил ст 392 ТК РФ (пропуск срока обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам)
Позиция суда:
Нетрудоспособность Елены не является уважительной причиной пропуска срока на обращение в суд. Исходя из справки главного врача клиники, в которой она находилась под врачебным наблюдением в период беременности, нетрудоспособность Елены не препятствовала ей обратиться в суд в положенный срок.
В удовлетворении иска и ходатайства о восстановлении срока отказано.
Апелляционный суд поддержал решение районного.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) В п.5 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. N 2 разъяснено, что в качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие работнику своевременно обратиться с иском за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь истца, нахождение в командировке, непреодолимая сила, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).
Этот перечень не является исчерпывающим.
2) Судами оставлено без внимания то, что Елена на момент увольнения с работы была беременной, а затем на протяжении определенного периода — нетрудоспособной. Приоритетными обязанностями для нее в это время были защита ее здоровья в период беременности и после рождения дочери — забота и уход за новорожденным ребенком.
3) Суды оставили без внимания, что содержащийся в справке вывод о возможности участия Елены в судебных заседаниях в период временной нетрудоспособности не основан на подтвержденных медицинскими документами сведениях о состоянии ее здоровья.
4) Апелляционный суд не принял ходатайство Елены о приобщении в дело ответа Территориального органа по надзору в сфере здравоохранения о необоснованности вывода главного врача клиники о ее самочувствии, приведя довод о том, что данное доказательство получено после принятия судом решения по делу и не было предметом исследования суда первой инстанции.
Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции.
В случае, когда в судебном заседании апелляционного суда лицо заявило ходатайство о принятии и исследовании дополнительных (новых) доказательств, независимо от того, что в апелляционных жалобе на них не ссылалось, суд рассматривает данное ходатайство с учетом мнения лиц, участвующих в деле.
5) Конкретные обстоятельства дела в их совокупности дают основания для признания уважительными причин пропуска Еленой месячного срока обращения в суд.

Решения отменены. Дело направлено в суд первой инстанции для разрешения по существу.

Где найти самые интересные мероприятия для юристов?

Встречайте "Анонсы.Law"🥊 канал для юристов и адвокатов👩‍💻 На канале подборки и анонсы интересных конференций, семинаров и тренингов для юристов и адвокатов. Горячие онлайн-встречи и мероприятия. По всем отраслям права⚡️
Только самые крутые события. Читаем и подписываемся!
http://t.me/anons_law

НЕТ ПРЯМЫХ УЛИК? ПОДОЙДЕТ СОВОКУПНОСТЬ КОСВЕННЫХ
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 сентября 2020 г. N 304-ЭС19-25557 (3) по делу N А46-10739/2017
В отношении крупной торговой Компании открыта процедура конкурсного производства. Один из конкурсных кредиторов подает в суд на привлечение к субсидиарной ответственности некоего Головачева С.А. Сергей Александрович до 2014 года был единственным участником торговой Компании, а затем единственным участником Компании стало АО Мост, в котором Головачев держал блокирующий пакет акций.
Позиция суда первой инстанции:
✔️ В результате контролирующего влияния Головачева С.А. на руководство Компания заключила ряд подозрительных сделок по выводу со своих счетов около 400 млн рублей (далее - первая группа сделок), что привело ее к банкротству.
✔️ Компания без какой-либо выгоды для себя заключила сделки и с самим Головачевым на сумму 45 млн рублей (вторая группа сделок). Безвозмездно перечислила на его счет около 30 млн рублей, полученные по договору займа у иного лица, и совершила еще ряд менее крупных безвозмездных сделок в отношении Головачева С.А.
➡️ Подобные действия были бы невозможны при отсутствии определяющего влияния Головачева С.А. на руководителей Компании и свидетельствовали о выполнении последними указаний Головачева С.А. в ущерб интересам подконтрольной организации.
Позиция апелляционной и кассационной инстанций:
💥 Не доказана совокупность обстоятельств, необходимых для привлечения Головачева С.А. к субсидиарной ответственности:
▪️Кредитор не представил свидетельств совершения либо одобрения непосредственно Головачевым С.А. первой группы сделок.
▪️Суммы второй группы сделок не существенны применительно к масштабам деятельности должника в целях применения презумпции доведения до банкротства.
Позиция Верховного Суда РФ:
1) Суд первой инстанции установил, что Головачев С.А. контролировал должника сначала непосредственно, а затем через подконтрольное ему общество “Мост”. Головачев С.А. являлся конечным бенефициаром холдинга, в который входили должник, общество "Мост" и другие организации.
2) Убыточный характер первой и второй групп сделок для Компании установлен судом первой инстанции, подтвержден судебными актами по обособленным спорам об их оспаривании, вступившими в настоящее время в законную силу, и не опровергнут Головачевым С.А. в рамках настоящего спора.
3) Учитывая объективную сложность получения прямых доказательств дачи бенефициаром указаний на совершение сделок по выведению из оборота Компании денежных средств, во внимание должны приниматься совокупность косвенных доказательств и анализ поведения вовлеченных в отношения субъектов.
➡️ Кредитор привел достаточно серьезные доводы и представил существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о контроле Головачева С.А. за процедурой совершения сделок.
Поэтому в силу статьи 65 АПК РФ бремя доказывания обратного перешло на привлекаемое к ответственности лицо. Таких доказательств Головачев С.А. не представил.
4) Суд апелляционной инстанции не опроверг выводы суда первой инстанции относительно того, что совокупность первой и второй групп сделок, направленных на вывод денежных средств, стала необходимой причиной банкротства должника.
5) Головачев С.А. не представил доказательств того, что подконтрольный ему руководитель общества "Мост" пытался совершить незаконную операцию без согласования с бенефициаром холдинга.
Постановления апелляционного и кассационного суда отменены. В силе оставлено определение Арбитражного суда.

АЛИМЕНТЫ И ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26 мая 2020 г. N 18-КГ20-15
Супруги пришли к единому мнению — их недолгий, десятилетний брак распался. Леночка не возражала против встреч отца и детей, но за это Борис Иванович отдает ей квартиру. Борис Иванович сильно разволновался и слег с инсультом.

Тем временем, Елена подала исковое заявление на развод, раздел имущества и алименты в твердой денежной сумме. Имущества было немного: трехкомнатная квартира и денежные вклады в сумме 3 миллиона. Все на имя Бориса Ивановича.

Елена просила разделить имущество, отступив от равенства долей супругов, с учетом того, что 2 несовершеннолетних ребенка остаются жить с ней. ¾ доли ей и ¼ бывшему супругу, при этом она требовала признать Бориса Ивановича утратившим право собственности на квартиру.

Алименты предлагала установить в твердой сумме — 15 тысяч рублей на каждого ребенка.

Позиция суда первой инстанции:
(кроме пенсии по старости), суд установил размер алиментов в 1 региональный прожиточный минимум на детей с применением индексации пропорционально росту прожиточного минимума.

✔️ С учетом того, что двое несовершеннолетних детей остаются проживать с матерью, суд разделил имущество с отступлением от равенства долей: ¾ доли Елене, ¼ доли Борису Ивановичу.

Апелляционный суд поддержал решение районного.

Позиция Верховного Суда РФ:

1) В соответствии с п.17 постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 г. № 15 суд в отдельных случаях может в силу п.2 ст.39 СК РФ отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей.

2) Юридически значимым обстоятельством по данному делу является установление наличия или отсутствия оснований для отступления от равенства долей супругов.. Эти основания устанавливаются судом в каждом конкретном случае с учетом представленных сторонами доказательств и мотивов суда при вынесении решения (ч.4 ст.67 ГПК РФ)

Принимая решение об отступлении от принципа равенства долей супругов, районный суд сослался лишь на то, что дети остаются жить с матерью. Каким образом такое распределение долей супругов повлияет на интересы несовершеннолетних детей, суд в решении не указал.

➡️ Елена не представила доказательства, свидетельствующие о наличии существенных исключительных обстоятельств для необходимости учета интересов несовершеннолетних детей и отступления от принципа равенства.

3) Поскольку пенсия представляет собой стабильный регулярный источник дохода и в деле нет доказательств существования у Бориса Ивановича других источников дохода, вывод суда об установлении алиментов в твердой денежной сумме противоречит п.1 ст.83 Семейного кодекса РФ и разъяснениям Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 56 (п.8)

➡️ Установленная судом первой инстанции сумма в 1 прожиточный минимум на ребенка (10254 рубля), вдвое превышает получаемую Борисом Ивановичем пенсию (11087 рублей).

В нарушение разъяснений Пленума ВС РФ, суд также не учел нуждаемость ответчика в денежных средствах на восстановление здоровья после инсульта.

4) Признавая денежные вклады на имя Бориса Ивановича общим имуществом, суд не выяснил, когда, в каких банках открыты счета, не установил номеров счетов, не дал им оценки с точки зрения отнесения к общему имуществу супругов.

Решения нижестоящих судов отменены. Дело в части раздела имущества, определения долей и установления алиментов направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 6 августа 2020 г. N 305-ЭС20-5352 по делу №А40-248127/2015
 
Рассматривается дело о несостоятельности юридического лица. Кредитор третьей очереди — ООО “Примос” с требованием в размере 39 млн рублей.

Определением суда от 22.08.2017. ООО “Примос” земенено в реестре кредиторов на его правопреемника Иванова Виктора Николаевича.

Определением от 20.09.2017. конкурсное производство завершено. 15.11.2017 года должник исключен из ЕГРЮЛ.

Соглашением от 01.04.2018 года расторгнут договор уступки прав требований, заключенный между Ивановым и ООО “Примос”. Иванов обратился в суд с иском о процессуальном правопреемстве.

Позиция суда:

➡️ Так как договор уступки между ООО  “Примос” и Ивановым расторгнут после завершения процедуры конкурсного производства и требования к должнику признаны погашенными, а  реестра кредиторов нет как такового, требования Иванова В.Н. не подлежат удовлетворению.

Апелляционный и суд округа позицию арбитражного суда поддержали.

Позиция Верховного Суда РФ:

1) Законодательство о банкротстве предоставляет возможность кредиторам, требования которых не были удовлетворены до завершения процедуры конкурсного производства и до ликвидации должника, удовлетворить свои требования за счет иных лиц, например:

кредитор вправе обратить взыскание на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами (п.11 ст.142 Закона о банкротстве),
привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (п.3, 4 ст.61.14 Закона о банкротстве),
взыскать убытки с конкурсного управляющего (п. 4 ст.20.4 Закона о банкротстве).

2) Эти права могут быть реализованы после завершения конкурсного производства только в том случае, если лицо имеет статус кредитора в деле о банкротстве и  судебным актом, вступившим в законную силу, установлены размер его требований и очередность (п.6, 7 ст.Закона о банкротстве).

При этом кредитор может передать объем требований как в полном размере, так и в его части.

3) Договор уступки расторгнут, поэтому заявление Иванова о процессуальной замене в силу ч.1 ст.48 АПК РФ подлежит удовлетворению независимо от момента расторжения.

4) Суды не учли правовую позицию Верховного Суда РФ (Определения № 308-ЭС17-21032(2,3) и №3 08-ЭС19-12135) и необоснованно ограничили кредитора в реализации его имущественных прав.

УДЕБНАЯ ПРАКТИКА СЛОЖИЛАСЬ?

Постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 21 января 2020 года № 17АП-16461/2018(3)-АК по делу № А71-16753/2017

Иван Петрович обратился в суд с заявлением о своей несостоятельности. Определением суда его признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реструктуризации долга. Через полгода начали реализовывать имущество.

Конкурсный кредитор предложил собранию кредиторов купить для Ивана Петровича квартиру в 19 кв.м. за 880 тысяч рублей, а его единственное жилье - квартиру в 40 кв.м продать и за счет вырученных денег и удовлетворить требования кредиторов. Собрание согласилось.

Иван Петрович возразил и подал иск о признании недействительным решения собрания кредиторов.

Позиция Ивана Петровича:

▪️законом не предусмотрена возможность замены жилья на меньшее,
▪️критерии такой замены не определены,
▪️оспариваемые решения нарушают исполнительский иммунитет в отношении его единственного жилого помещения (ст.446 ГПК РФ)

Позиция Арбитражного суда:

▶️ решение совета кредиторов нарушает баланс интересов кредиторов и должника, поскольку спорное жилое помещение не относится к роскошным и находится в ином районе города.

Конкурсный кредитор не согласился с выводами арбитражного суда. Его позиция:

✔️ размер занимаемой должником квартиры втрое превышает установленную региональную норму на 1 человека (13,3 кв.м),
✔️ должник проживает один, в зарегистрированном браке не состоит, лиц на иждивении не имеет,
✔️ смена района проживания не скажется на конституционных правах должника,
✔️ в материалах дела есть доказательства, что Иван Петрович не проживает в спорной квартире.

Позиция апелляционной инстанции:

1) В соответствии с ст.446 ГПК РФ взыскание не может быть обращено на жилье, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания должника и его семьи помещением.

Но, принимая во внимание, что механизм банкротства граждан - чрезвычайный (экстраординарный) способ освобождения должника от обязательств, а признание банкротом подразумевает ограничения в правах, как личных, так и имущественных, при решении вопроса об исключении имущества из конкурсной массы необходимо обеспечить баланс интересов (п.39 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45).

2) Положение ст.446 ГПК РФ не может толковаться и применяться без учета конституционно-правовой природы исполнительского иммунитета в отношении жилых помещений. Оно предназначено не для того, чтобы сохранить за должником жилое помещение, а для того, чтобы гарантировать должнику и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, необходимый для нормального существования.

➡️ Положение ст. 446 ГПК РФ не может рассматриваться как не допускающее ухудшения жилищных условий должника и членов его семьи на том лишь основании, что принадлежащее ему жилое помещение является единственным.

3) В рамках процедуры реализации кредиторы должны иметь возможность предоставить должнику взамен единственного иное жилое помещение, удовлетворяющее разумные потребности должника и членов его семьи в жилище.

Предоставление Ивану Петровичу жилого помещения меньшего размера, но в том же населенном пункте взамен единственного имеющегося, обеспечивает ему жилищные условия, необходимые для нормального существования.

Решение арбитражного суда отменено. Забегая вперед, скажу, что Иван Петрович не согласился с его выводами и выводами Арбитражного суда округа и подал жалобу в Верховный Суд. Жалоба принята к рассмотрению 22.10.20.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ НЕ ПОВОД ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 28 сентября 2020 года № 310-ЭС20-7837 по делу № А23-6235/2015


Заместитель гендиректора по экономике и финансам АО “Геотехнология” Антон Кругляков вошел в состав перспективного сельхозпредприятия, руководил которым Кузин Никита - сын мажоритарного акционера Кузина Сергея. Антон сразу же предоставил сельхозпредприятию крупный денежный займ. Затем инвестировать в предприятие начали АО “Геотехнология” и еще один Кругляков - Алексей, входящий в Совет директоров АО “Геотехнология”.

Инвестиционные кредиты под драконовские проценты оказались тяжким бременем для сельхозпредприятия. Оно обанкротилось. Кругляковы решили вернуть свои деньги через субсидиарную ответственность отца и сына.

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности подал Алексей Кругляков и АО “Геотехнология”.

Позиция истцов:

✔️ Кузины Сергей и Никита нарушили свои обязанности по своевременному обращению с заявлением должника о собственном банкротстве.

✔️ В результате их действий:
1) непередача документов конкурсному управляющему,
2) совершение убыточных сделок,
3) искажение данных бухгалтерской и иной финансовой отчетности стало невозможным удовлетворить требования конкурсных кредиторов.

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции согласились с истцами и взыскали с отца и сына 73 млн рублей.

Позиция судов:

✅ При возникновении признаков неплатежеспособности 24.07.2013 руководитель должника был обязан обратиться с заявлением о банкротстве не позднее 24.08.2013, что им сделано не было.

✅ В деле имеются веские основания для привлечения Кузиных к ответственности за невозможность погашения требований кредиторов:
▪️факт выдачи должником поручительства за аффилированное с Кузиным Сергеем лицо,
▪️факт реализации самому обществу частей принадлежащих Кузиным долей по завышенной цене,
▪️искажение данных отчетности должника.

Кузины обратились в Верховный Суд.

Их позиция:

🔸Предъявление иска о привлечении их к субсидиарной ответственности - это средство давления в рамках имеющегося спора между участниками.

🔸Кругляковы Антон, Алексей и Игорь (тоже член совета директоров АО “Геотехнология”) - аффилированные лица.

Позиция Верховного Суда РФ:

1) К спорным отношениям применяется Закон о банкротстве в редакции от 28.06.2013 № 134-ФЗ. Эта редакция не предусматривала обязанности руководителя должника обращаться в суд с заявлением о банкротстве.

2) Более ранними решениями судов не было выявлено недобросовестности в поведении руководителя должника при заключении договора поручительства (абз.5 п.23 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). Договор не является ни мнимым, ни недействительным.

3) Сделки по продаже акций самому должнику заключены не только Кузиными, но и остальными участниками должника. Фактической продажи не произошло. Следовательно, эти сделки не могли повлиять на ухудшение экономического состояния должника.

4) Делая вывод об искажении отчетности должника, суды не указали, как этот факт повлиял на проведение процедур банкротства ( абз.4 п. 24 постановления № 53).

5) Аффилированность лиц может проистекать не только из их родственных отношений, но и являться фактической.
Юридическая аффилированность может быть подтверждена через принадлежность сторон к одной группе лиц (в частности, посредством нахождения в органах юридического лица).

➡️ Механизм привлечения к субсидиарной ответственности не может быть использован для разрешения корпоративных споров.

Решения судов нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

ЗА ДОЛГИ ОТВЕТИТ БЫВШИЙ СУПРУГ?

Законопроект № 835938-7 о совместном банкротстве супругов принят в первом чтении. Изменения коснутся Семейного кодекса РФ, Законов о банкротстве и о нотариате, о государственной регистрации недвижимости и об актах гражданского состояния.

Предлагаемые изменения:

1️⃣ Закрепляется понятие общего имущества супругов (ст.34 СК РФ), к которому относят все доходы от предпринимательской, трудовой, творческой и иной экономической деятельности, пенсии, пособия, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в браке, независимо от того, на чье имя оно приобретено. К общему имуществу супругов законодатель предлагает отнести и общие обязательства супругов.

2️⃣ В случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю супруга - должника, суд выделяет долю супруга и перечисляет объекты, которые передаются супругу в счет его доли (п.3 ст.38 СК РФ).

3️⃣ Законопроект предлагает закрепить положение, по которому сделки по отчуждению имущества, совершенные без согласия супруга, уменьшают долю супруга, передавшего объекты, в общем имуществе (п.2 ст.39 СК РФ).

4️⃣ При разделе общего имущества общие обязательства супругов распределяются пропорционально долям и исполняются по общим правилам гражданского законодательства об исполнении обязательств (п.3. ст. 39 СК РФ).

5️⃣ Вносятся более конкретные положения в норму о недействительности брачного договора: “Условия брачного договора, нарушающие требования п.3 ст.42 настоящего кодекса, ничтожны”. Вместе с тем, из п.3 ст 42 СК РФ исключаются слова об “условиях, ставящих супруга в крайне неблагоприятное положение”.

✅ Чем это обернется на практике? Суды не будут тратить время на разбирательство того, оказались ли ущемленными права одного из супругов вследствие подписания брачного контракта. Но достаточно ли перечисленных в п.3 ст 42 СК РФ условий для своевременной защиты прав зависимой стороны супружеских отношений?

6️⃣ Конкретизируется, по каким обязательствам супругов обращается взыскание на их общее имущество: “по возникшим в период брака в результате заключения договора или неосновательного обогащения обязательствам одного из супругов”. Если только судом не будет установлено, что такое обязательство возникло в период раздельного проживания супругов (вне брака), или полученное одним из супругов было использовано не на нужды семьи.

7️⃣ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) дополняется ст.213(33), предполагающей совместное банкротство супругов (бывших супругов).

▪️В соответствии с положениями этой статьи если брачным договором не определен иной режим собственности на общее имущество супругов, то супруги или кредитор могут подать заявление на совместное банкротство супругов по общим их обязательствам.

▪️Это может сделать и финансовый управляющий в процессе рассмотрения дела о банкротстве, если кредитор заявит, что его требование относится к общим обязательствам обоих супругов.

▪️По заявлению одного из супругов в определении суда может быть указано, что к супругу не применяются последствия банкротства, предусмотренные ст.213(30), потому что совместное банкротство стало следствием поведения другого супруга.