▫️Инвестиционные фонды, государства и компании совокупно владеют биткоином примерно на $175 млрд, по оценке компании VanEck.

▫️Больше всего монет находится в управлении различных ETF и на подконтрольных правительству разных стран кошельках.

▫️Среди фондов больше всего биткоинов у ETF компаний Grayscale и BlackRock, среди государств — у США и Китая, среди публичных компаний — у MicroStrategy и Marathon Digital, среди частных — у BlockOne и Tether.

Данные: VanEck, Bitcointreasuries

Капитал продолжает мигрировать в сеть Scroll в преддверии будущего эирдропа.Пользователи уже внесли в проект более $75 млн, и эта цифра, вероятно, продолжит расти.

В середине апреля разработчики Scroll анонсировали кампанию Sessions, в рамках которой пользователи будут получать «марки» за активность в проекте. От их количества будет зависеть размер будущей раздачи токенов.

Рассказываем, что делать для получения эирдропа от Scroll и почему стоит начать уже сегодня.

Значение индекса Страха и жадности на крипторынке впервые с осени 2023 года вернулось в зону «Страха» (Fear) — 43 балла из 100.

Страх и жадность — эмоции, которые часто влияют на поведение инвесторов. Страх сопровождается массовыми продажами и паникой на рынке, а жадность — активной скупкой криптовалют.

Elliptic разработала систему, способную выявлять сложные схемы отмывания денег через криптовалюты. Она задействует искусственный интеллект, который обучался выявлять незаконные переводы на основе данных о 200 млн транзакций.

Решения Elliptic используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы, зачастую именно на основе ее данных осуществляется разметка и скоринг криптокошельков. Биржи, обменники и сервисы-посредники с помощью этих данных определяют «чистоту» криптовалюты своих пользователей.

Компания тестировала систему на одной из действующих криптобирж. Из 52 участвующих в испытаниях цепочек транзакций, конечной из которых был депозит на эту биржу, удалось выявить 14 случаев отмывания денег. Как сообщается, ее модель отслеживает не только данные из блокчейна, но и из внешних источников. С помощью этого уже удалось идентифицировать ранее неопознанные кошельки, которые использовались в пирамидах или на нелегальных торговых площадках в даркнете.

Комбинация доступных для анализа данных в блокчейне и искусственного интеллекта позволяет более эффективно, чем в традиционной финансовой системе, выявлять новые и неочевидные сценарии отмывания криминальных доходов, отметили в компании.

В Нидерландах арестовали 26-летнего создателя скама с онлайн-казино ZKasino. У него конфискованы активы на €11 млн.

В апреле создателей ZKasino обвинили в краже средств на $33 млн. Им удалось привлечь более 10 000 ETH от пользователей, которые внесли криптовалюту для фарминга будущего токена проекта в расчете позже вывести средства обратно на кошельки. 20 апреля команда ZKasino удалила из условий обслуживания все упоминания возможности вернуть заблокированные монеты ETH, начислила пользователям токены ZKAS с блокировкой доступа на 15 месяцев, а все их ETH отправила в стейкинг на платформе Lido.

Как сообщается, расследование началось 25 апреля, а уже 29 апреля создатель ZKasino был арестован. Он использовал в соцсетях псевдоним Derivatives Monke. В его аккаунте в X не наблюдается никакой активности с 21 апреля.

В комментариях к новости об аресте в X напомнили, что в 2022 году Derivatives Monke писал, что «хотел бы отравиться в тюрьму на 1-2 года просто ради опыта».

Использование криптовалют для обхода санкций Россией и Ираном угрожает национальной безопасности США, сообщила Сенатор Элизабет Уоррен.

Как сообщает The Hill, в письмах, направленных в министерства финансов и обороны и совет нацбезопасности, она отметила, что Иран «получил миллионы долларов» благодаря майнингу криптовалют как «стабильному источнику дохода, который позволяет государству оплачивать импорт, перемещать средства внутри страны и за ее пределами, а также финансировать террористические организации».

«Угроза национальной безопасности, которую представляет криптовалюта, требует соответствующего ответа со стороны оборонного комплекса нашей страны», — утверждает Уоррен.

В одном из писем она также выразила беспокойство по поводу использования Россией стейблкоина USDT. В марте Bloomberg писал о совместном расследовании США и Великобритании по поводу переводов в USDT на сумму $20 млрд через российские биржи. Источник журналистов тогда назвал это «одним из крупнейших нарушений санкций» против России с момента их введения.

Кто-то лишился $68 млн в криптовалюте из-за невнимательности и атаки через спам-транзакции

Пользователь отправил мошенникам 1155 WBTC (это «обернутая» версия биткоина для пересылки в блокчейне Ethereum) на сумму более $68 млн по текущему курсу, став жертвой спам-атаки, которую также называют poisoning («заражение») или dust attack («пылевая атака»).

Ее суть в том, что на кошелек пользователя рассылаются незначительные суммы в криптовалюте с адресов, всего на несколько символов отличающихся от того, на которые он регулярно делает переводы (например, привычный адрес биржи или второго кошелька).

Злоумышленники специально генерируют адрес, набор символов в начале и в конце которого идентичен набору символов в достоверном адресе жертвы, на который он часто отправляет криптовалюту. Суть атаки в том, что по невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от злоумышленников, и использует его для отправки средств.

Если открыть данные о кошельке жертвы в обозревателе блокчейна, в истории его операций видно что он получал несколько переводов с адресов, которые внешне очень похожи на адрес, который он использовал ранее.

Эксперты сообщают, что это крупнейшая зафиксированная потеря в результате такой атаки.

Данные: ZachXBT, Cyvers, Etherscan

Токены проектов, связанных с искусственным интеллектом, заметно выросли в цене за прошедшие сутки.

Капитализация монет, которые агрегаторы относят к категории ИИ, увеличилась на 10% за 24 часа — до $27,6 млрд.

Некоторые из крупнейшие активов категории, такие как RNDR, GRT, AKT, прибавили в цене до 20% за неделю.

Данные: CoinGecko

В США арестовали наследника ювелирного дома Cartier Максимилиана де Хооп Картье за отмывание доходов от продажи кокаина. Как минимум $14,5 млн были легализованы путем внебиржевых сделок с использованием стейблкоина USDT.

Минюст США обвинил Картье в отмывании «сотен миллионов долларов», полученных от продажи наркотика. Как сообщается в материалах ведомства, он регистрировал компании, деятельность которых по документам была связана с разработкой ПО. На самом деле, все они использовались для осуществления незаконной финансовой деятельности и, в частности, для обменных операций с криптовалютой.

Одновременно с Картье арестованы пятеро граждан Колумбии, которые, по данным обвинения, намеревались переправить в США более 100 кг кокаина. Всем им по совокупности обвинений грозит более 20 лет тюремного срока.

Объем торгов в гонконских криптовалютных ETF оказался в 268 раз ниже, чем в американских.

По результатам торговой сессии 6 мая объем торгов в шести спотовых фондах для биткоина и для Ethereum от трех компаний-эмитентов едва превысил $7,72 млн. Для сравнения, торговый объем в 11 американских спотовых биткоин-фондах за последний торговый день составил $1,88 млрд.

Ранее аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас назвал запуск криптовалютных ETF в Гонконге «детскими играми» по сравнению с торгами в фондах от BlackRock, Fidelity, Grayscale и других финансовых тяжеловесов в США. Всего в управлении гонконгских фондов порядка 4000 биткоинов, в то время как в активах одного только ETF от компании BlackRock более 270 тыс. монет.

Так называемые спотовые ETF подразумевают фактическую покупку криптовалюты для обеспечения паев фонда. Запуск в США таких ETF спровоцировал приток капитала на рынок и стал одним из катализаторов роста цены биткоина в 2024 году.