В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по беспрецедентному делу сотрудников ФСБ, совершивших в июне 2019 года разбойное нападение в столичном банке «Металлург» на безработного Александра Юмаранова, в ходе которого у него отобрали 136 млн руб., предназначенных для обмена на доллары. Гособвинитель призвал суд назначить им от восьми до двенадцати лет строгого режима, крупные штрафы и лишить воинских званий. При этом суд не рассмотрел ходатайство потерпевшего о снятии ареста с квартир и автомобилей подсудимых, готовых ради снижения срока за счет них компенсировать ему ущерб.
Гособвинитель Владимир Гринько предложил суду с учетом личности подсудимых, обстоятельств их противоправных деяний и степени общественной опасности приговорить полностью признавших свою вину внука начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александра Карелина, служившего в управлении «К» службы экономической безопасности (СЭБ) спецслужбы, и экс-сотрудника управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрия Капышкина к восьми годам заключения, оштрафовать их на 100 тыс. и 200 тыс. руб., а также лишить званий майора и капитана запаса соответственно. Для частично признавших свою вину старшего лейтенанта управления «К» СЭБ Артура Власова прокурор запросил 12 лет и штраф в 700 тыс. руб.; для капитана управления «А» («Альфа») ЦСН Романа Оболенского — десять лет со штрафом 500 тыс. руб.; его коллега — капитан Владимир Урусов должен отсидеть десять лет и выплатить 400 тыс. руб., а старший прапорщик Хетаг Маргиев — девять лет и заплатить 100 тыс. руб. В свою очередь, для бывшего сотрудника правоохранительных органов Дмитрия Казанцева обвинитель запросил 11 лет со штрафом 700 тыс. руб., а для не признающего своей вины в разбое бывшего сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина — девять лет и шесть месяцев, а также штраф в 300 тыс. руб.

Борис Караматов (находится в розыске) через некоего Дзуцева, также объявленного в розыск, сообщил о предстоящем обмене спецназовцу Маргиеву, который из своих знакомых и собрал группу налетчиков. Под видом спецоперации в банке они отобрали у потерпевшего деньги и скрылись. По некоторым данным, наводчику досталось 68 млн руб. Остальные деньги разбойники поделили в квартире бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова (в июле 2020 года осужден на восемь лет и десять месяцев) .

ВЧК-ОГПУ выяснил потрясающие факты. Оказывается нынешняя история со Всеволожским отделом СКР в точности повторяет историю, которая была несколько лет назад с тем же отделом. Тогда даже было возбуждено уголовное дело по тем же обстоятельствах, о которых сейчас говорил Александра Бастрыкин, главными фигурантами которого стали все руководители отдела. А знаете, чем все закончилось? Дело закрыли по оооочень надуманным причинам, а все его фигуранты (руководители Всеволожского отдела) пошли на повышение и сейчас работают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и ГСУ СКР по ЛО.        

Поскольку председатель СК РФ дал указание комиссии центрального аппарата проверить деятельность должностных лиц СО по г. Всеволожск за последние 5 лет, интересно, коснется ли она руководителей - Кутафиной Е.Ф., Бабяк Н.М., фактически сформировавшими костяк отдела, которым Александр Иванович дал свою категоричную неудовлетворительную оценку.

21.08.2018, ОРОВД СУ СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило постановление, вынесенное заместителем прокурора Ленинградской области по фактам:
- сокрытия незаконных процессуальных решений должностными лицами СО по г. Всеволожск;
- фальсификации форм федерального статистического наблюдения;
- фальсификации результатов расследования путем изъятия из дела процессуальных документов;
- подмены процессуальных решений о продлении сроков расследования и о прекращении уголовного дела;
- укрывательства тяжкого преступления от учета (ст. 111 УК РФ).
Потенциальными подозреваемыми по уголовному делу, которые неоднократно допрашивались в качестве свидетелей, являлись:
- следователь СО по г. Всеволожск Амаева Е.Д.
- заместитель руководителя СО по г. Всеволожск Бабяк Н.М.
- руководитель СО по г. Всеволожск Кутафина Е.Ф.
 
Что примечательно, спустя год расследования дела, старшим следователем ОРОВД СУ СК РФ по Ленинградской области Клементьевой И.Н., вышеуказанное дело было прекращено, в виду отсутствия событий преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 293, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Это постановление есть в нашем распоряжении. Из показаний следует, что ни Кутафина Е.Ф., ни Бабяк Н.М. - ни за что не отвечали, "свои" подписи в процессуальных документах узнать не могут, относительно расследуемых событий, деталей не помнят.

И с профессиональной и обывательской точки зрения, прекращение уголовного дела - необъяснимо.

Еще на момент расследования дела, Бабяк Н.М., ввиду родственных знакомств, была переведена на должность в СУ СК РФ по Ленинградской области. А Кутафина Е.Ф., трудоустроена в отдел процессуального контроля ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, где продолжает свою профессиональную деятельность по контролю за расследованием уголовных дел.

А почему тогда удивляемся, что Всеволжский отдел так себя ведет. Глядишь и следователь Владислав Мегрелов на повышение пойдет. 

СКР обратился в Басманный суд и Мосгорсуд с ходатайствами о продлении срока ареста экс-замглавы департамента Минпромторга Ольги Покидышевой, экс-начальника департамента Ольги Колотиловой, президент Федерации водного пола РФ Алексей Власенко-близкого друга министра Дениса Мантурова- и ряда других фигурантов громкого дела. До суда дожили не все арестанты.

В конце июня состоялись похороны бизнесмена Владимира Зубкова – обвиняемого по делу о коррупции в Минпромторге. Он умер в СИЗО и этот факт тщательно и с успехом уберегли от внимания СМИ. Абсолютно все издания промолчали о данном факте. Жену Владимира, которая тоже находится под стражей, не отпустили на похороны, ей продлевают сроки ареста. Главная причина – наличие израильского гражданства.
 
          Зубков и его партнер по фармацевтическому бизнесу Владимир Новаковский заключили досудебные соглашения и дали показания. Источники, рассказали, что Зубкову обещали взамен отпустить его супругу (она тоже находится в СИЗО), а потом и его самого. Но потом от него стали требовать показаний на главу Минпромторга Дениса Мантурова, а им крайне интересуются по данному делу. Зубков уверял, что про Мантурова ничего не знает. В результате он и супруга остались под арестом. Зубков, страдавший рядом тяжелых заболеваний, до суда не дожил.
 
С Зубковым в СИЗО активную работу проводили сотрудники ФСБ РФ, требуя дать показаний на Мантурова, о том что министр участвовал в схемах поставок лекарственных препаратов и имел отношения к махинациям с бюджетными деньгами. Сам Зубков обвинялся в том, что, несмотря на полученные его компанией бюджетные средства, препараты на сумму 500 млн рублей поставлены не были. А представители Минпромторг закрыли на это глаза.  По словам источника, Зубков провел 3 года в Израиле – лечился от тяжелого заболевания. А потом вернулся в Россию и оказался под арестом.
 
Первым о том, что аресты замглавы департамента Минпромторга Ольги Покидышевой, экс-начальника департамента Ольги Колотиловой и президент Федерации водного пола РФ Алексей Власенко-близкого друга министра Дениса Мантурова- связаны и являются эпизодами одного громкого делу, ведущего к министру, - рассказал ВЧК-ОГПУ. В ходатайстве о продлении ареста Власенко указано, что он «имеет обширные влиятельные связи, предпринимает меры по противодействию следствию». 

Источник рассказал о крайне интересных раскладах в Тульской области, в связи со скандальным делом - о нанесший региону огромный материальный ущерб мены территории бывшего трамвайного депо на улице Оборонной на часть территории Центрального стадиона.
Председатель правительства Валерий Шерина (креатура экс-губернатора Владимира Груздева) до сих пор поддерживают тесные отношения с частью регионального УФСБ и прокуратуры. Назначение заместителем областного прокурора, курирующего уголовку, Безгиной (бывшая начальница уголовно-судебного отдела и знакомая бизнесменов Гусева и Китанина) дело рук именно Шерина. Он укрепляет правоохранительные тылы перед очередными подковерными схватками вокруг дела о мене. У Шерина и Груздева есть очень большое желание сделать крайним в деле о депо бывшего сити-менеджера Тулы Авилова.

Но у Авилова хорошие отношения с Усовым (глава местного СК) и частью ФСБ. Поэтому посадки в его планах нет, зато есть желание, чтобы к ответственности были привлечены те, кто реально руководил преступной меной- Груздев и Шерин. Именно Авилов, как и еще ряд свидетелей, давал основные показания на Груздева и Шерина.

У Шерина также конфликт с замгубернатора Тульской области Вячеславом Федорищевым, у которого в области свои финансовые интересы. Для их продвижения он хочет найти какое-нибудь теплое место  для своего брата, которого только выгнали из РАНХиГС, где он занимал сразу две должности: директора по региональному развитию и директора Московского областного филиала. 

Новый поворот в деле Международного банка Санкт-Петербурга, принадлежавшего скрывающемуся за рубежом с 2019 года ветерану КГБ СССР, бывшему сенатору Сергею Бажанову, который был ранее заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Введенная в прошлом месяце процедура банкротства в отношении эксцентричной супруги Бажанова – Татьяны, скрывающейся за рубежом вместе с супругом, может внезапно прекратиться. Связанное с родственниками самой Бажановой только что зарегистрированное ООО Статус подало заявление о намерении полностью погасить реестр, который в настоящее время состоит из требования МБСП на 44 млн рублей. Факты вывода Бажановыми денег из МБСП, которые в основном снимались ими наличными (общая сумма превышает 300 млн руб), установлены следствием и судами. Несложно догадаться, что источник происхождения столь крупных средств у ООО, созданного месяц назад, это те самые выведенные Бажановыми деньги вкладчиков. Невероятно, но факт: требования банка будут погашены деньгами, ранее украденными Бажановыми из банка. 
Введение личного банкротства для Бажановых крайне болезненно, т.к. позволит управляющему разыскать их иностранные активы, счета в зарубежных банках. За время пока личного банкротства нет, и пока годами рассматривается заявление о субсидиарной ответственности в рамках банкротства самого банка, можно сто раз все перепрятать.
Судья АС Санкт-Петербурга и Лен области Лариса Буткевич, всегда с пониманием относящаяся к проблемам Бажановых, вряд ли заинтересуется источником происхождения денег у ООО Статус, а вот органы следствия вполне могут.

В апреле 2018 года  в  статье «Ъ» «Бухгалтерия может сдетонировать»  изложены сведения о том, что сотрудниками ФСБ РФ проводились мероприятия по выемке различной хозяйственной документации на заводе ФКП «Завод Я.М. Свердлова». Многочисленные факты обналичивания денежных средств и выведения их группой лиц установлены, уголовных дел нет. Данные факты установлены решением судов разных инстанций вплоть до Верховного суда. При изучении документов усматривается признаки преступного сообщества, ответственность по которой предусмотрена ст. 210 УК РФ, стоит только взглянуть на имеющуюся в материалах суда схемы вывода денежных средств и их бенефициаров и все сразу ясно, кто и сколько куда вывел денег и какие выгоды получил. Сама схема и иные изобличающие сведения размещены в статье  «Не отцветет никак «Малина» .
Что примечательно как указано в данной статье нынешний директор завода Шумский Ю.Ф. до 2019 года был прописан в квартире, в которой был организован офис фирм задействованных в схематозах с  заводом, признанных судом противозаконными. Тот же Шумский Ю.Ф. упоминается в статье ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» стратегическое предприятие или частная «конюшня», футбольный клуб и так далее? В которой указаны сведения о возможной коррупции с его строны.
         
          В Генеральную Прокуратуру РФ 03.09.2021 поступило обращение о незаконности назначения Шумского Ю.Ф. генеральным директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» без проведения конкурса. Данное обращение перенаправлено в Нижегородскую прокуратуру. Нижегородская прокуратура не уполномочена проводить проверку законности принятого Минпромторгом РФ решения. Что происходит в ГП РФ, письма автоматом летят в субъекты, никто не разбирается в сути изложенного?

          Коллектив завода  обращался к различным руководителям  ,  в том числе и к Председателю Правительства РФ Мишустину М.В. в форме петиции на портале . Будем смотреть за результатами. На заводе идут скрытые сокращения, многие увольняются, специалистов среднего звена не хватает. Идет война с коллективом и  всех против всех…  Шумский Ю.Ф. второй год подряд пытается сократить должность заместителя завода Павелко Н.Ю., которого  мы полагаем он считает своим конкурентом, так как он на хорошем счету у простых сотрудников завода, трудился в силовых структурах, был замом Северо-Кавказского Ростехнадзора, руководителем одного из филиалов ПАО МРСК «Центра», советником губернатора Орловской области и может постоять за себя и людей.

Следователи предъявили обвинения троим сотрудникам полиции, задержанным за взятку в особо крупном размере. Во вторник, 19 октября, наш телеграмм-канал написал об обысках в отделе полиции по городскому округу Чехов. Сегодня следователи предъявили обвинения оперативникам Фролову, Данченко и Багрову. По словам источника, летом прошлого года эти полицейские поймали жительницу Чехова с наркотиком на кармане. По наработанной схеме силовики потребовали от женщины за закрытие вопроса полтора миллиона рублей. У мужа нарколыги было 150 тысяч, но полицейских эта сумма не устроила, и они возбудили дело. Муж оказался не простой и через свои связи заставил сотрудников вернуть деньги. О получении взятки в ГУСБ и ФСБ узнали от оперуполномоченного Фролова, который год назад был задержан за крышевание интернет-площадки по продаже наркотиков. Тогда ВЧК писал о его задержании и причастности к торговле препаратами, но Фролова отбили и вытащили из СИЗО за взятку, но следственные действия в отношении него не прекратили. Всех троих брали жестко: с Собром по квартирам. Фролов считается правой рукой начальника местного розыска Ильи Кузнецова. На предыдущих местах работы он был его заместителем.

«Четвёртая служба» раскрывает коррупционеров во власти и мошенников в бизнесе


⚔️ В прицеле губернаторы, министры, депутаты, региональные чиновники, а также участники списка Forbes.


«То, что Вы не фигурант этих материалов, только наша недоработка».


Обязательно к прочтению 👉🏻 https://t.me/chetvyorka

Чертановский суд Москвы санкционировал заочный арест Олеси Каплистой – новой фигурантки дела совладельцев холдинга «В&В», кинувших на $5 млн своего бывшего партнера, «решальщика» Золотова-Тумаркина-Шапиро. Также Следственный комитет объявил ее в межгосударственный розыск на территории стран СНГ.

Бывшей любовнице совладельца холдинга «В&В» Якова Босинзона и экс-гендиректору ООО «Бест Клин» Каплистой заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ).

«Мера была необходимая, так как Каплистая совершила тяжкое преступление организованное Балаховский и Босинзоном. Она скрылась от органов предварительного следствия и была объявлена в межгосударственный розыск, - заявил адвокат потерпевшего Роман Кандауров. - В настоящее время продолжает скрываться. И теперь после вынесения постановления суда в случае обнаружения Каплистой ее сразу поместят под стражу в следственный изолятор».

Другой совладелец холдинга «В&В» Александр Балаховский якобы подхватил коронавирус, поэтому с ним пока следственные действия «подвисли» – даже домашний арест суд 14 октября продлял фигуранту в его отсутствие. Однако как стало известно, его вновь могут вернуть в СИЗО, в котором он провел ранее два месяца.

Оперативники выяснили, что, находясь в своем доме на Новой Риге, 71-летний обвиняемый нарушает условия домашнего ареста, которые установил суд. По «левым» картам и телефонам, оформленных на других лиц, он дает указания по продолжению финансовой деятельности холдинга в условиях ареста счетов через вновь созданные компании и аффилированных с ним лиц. «Также обвиняемый раздаёт указания о покупке новых сим-карт и телефонов для общения с участниками преступления. Координирует выделение денежных средств на борьбу и коррупционные решения вопросов с правоохранителям для развала своего уголовного дела», - рассказал источник, близкий к Балаховскому и Ко. - Тем самым он и дальше вовлекает своих сотрудников в соучастие в уголовном преступлении по легализации имущества и ведёт общение с участниками уголовного процесса, что категорически запрещено».

Одним из доверенных лиц, который в ближайшее время может получить статус обвиняемого, является финансовыйдиректор холдинга «В&В» Вячеслав Ярымов, работавший на Балаховского с 2013 года. Бухгалтерия компании и другие финансовые документы наглядно свидетельствуют о том, что с 2014-2021 годы, Ярымов смог вывести свыше 2 миллиардов рублей. Интересно, что значительная часть средств осела на счетах дочери Балаховского Татьяны, открытых в банках Израиля, гражданство которого имеет ее муж - другой фигурант дела и партнером ее отца Яков Босинзон. К женщине у следователей также множество вопросов.

Фигурантам дела – Александру Балаховскому Якову Босинзону и Александру Савоськину вменяют целый «букет» статей УК: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК) и нарушении патентных прав (ст. 147 УК). 12 октября СК предъявил Босинзону новое обвинение – в организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ) и в отмывании похищенного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК Р), а Савоськину только в отмывании.

Что же касается Александра Балаховского, то, как только закончится карантин, следователи намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на стражу, и нет сомнений, что суд снова отправит Балаховского в СИЗО, где его называли дядя Саша. А ведь он, выйдя оттуда до настоящего времени продолжал общаться с сидельцами, чтоб не терять контакт. Вдруг снова придется встречать дядю Сашу.

Бывший депутат ГосДумы глава Молдавского ЛДПР Роман Худяков после своего провала на выборах в МГД осенью 2021 года развернул активную оппозиционную деятельность в СМИ и соц.сетях, критикуя  большинство решений Правительства РФ. Непродолжительное время поработав заместителем руководителя ФБПК Бородина, он счёл опасным для своей свободы осуществление этой деятельности, аргументируя это тем, что Бородин по мимо основной работы своей организации по спойлерству ФБК Алексея Навального, занимается поборами с региональных  чиновников среднего и мелкого уровня за неосуществление на них компроментирующих информационных  атак.

Интересен тот факт, что критика действующей власти происходит под эгидой УВД ЮЗАО города Москвы, в котором Роман Иванович является одним из руководителей общественного совета и занимает роскошные апартаменты, отремонтированные и обставленные как в лучших домах. Вновь назначенному главе УВД ЮЗАО Максиму Ваничкину - сыну бывшего заместителя министра генерала Ваничкина предстоит разобраться в хитросплетениях одного из самых коррумпированных округов Москвы.