🚔 ФБР включило исчезнувшую в 2017 году основательницу криптовалютной пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников.

Вспоминаем историю OneCoin в материале ForkLog.

#OneCoin

⚖️ Суд Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin.

Другой фигурант — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции. Дело британцев касается отмывания $105 млн.

https://forklog.news/?p=183407

#OneCoin

⚖️ 18 октября в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.

https://forklog.com/?p=188093

#OneCoin

⚖️ Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

https://forklog.com/?p=193640

#OneCoin

👀 Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии.

Журналистам удалось получить доступ к отчетам полицейских информаторов. Согласно одному из них, Игнатову якобы убили по приказу некого Христофороса Аманатидиса, которого BIRD называет «наркобароном».

В прокуратуре Софии подтвердили существование опубликованных проектом документов, но подчеркнули, что ведомство не рассматривает их в качестве улик.

https://forklog.com/?p=198438

#OneCoin

⚖️ Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы — Федеральная прокуратура США предъявила обвинения Ирине Дилкинской, утверждая, что через подставные компании она помогала отмывать нелегальные доходы на сумму более $400 млн.

Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.

https://forklog.com/?p=201964

#OneCoin