Клиенты Beribit требуют от криптообменника возврата денег. Проблемы начались после теракта в Крокусе, когда силовики нагрянули в офис обменника. На счетах заблокировано 400 млн руб. Количество недовольных продолжает расти.@BlackAudit

Госдума хочет запретить оборот криптовалют с 1 сентября. Исключение сделают для тестовых проектов ЦБ и майнеров, которые будут зарегистрированы в спецреестре. Запрет коснется также рекламы и организации обращения крипты.@BlackAudit

Московская биржа рассказала о потенциальной схеме отмывания денег незаконными криптообменниками через ее инфраструктуру. Юрлицо открывает брокерский счет и покупает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги, далее стоимость этих активов разгоняется через Telegram-каналы. После этого юрлицо по договору купли-продажи, но без реальной оплаты передает бумаги физическому лицу за пределами биржевой инфраструктуры. Розничный инвестор заводит деньги на свой брокерский счет, продает, получая на первый взгляд легальный доход, и затем выводит деньги с брокерского счета.

Как это не странно, но всего лишь около 4% компаний, работающих с самозанятыми, подозреваются в минимизации налогов. ФНС обращает внимание на минимальный штат сотрудников организации, на использование при регистрации одного адреса электронной почты и одного техсредства для формирование кассовых чеков, а также на намеренный перевод сотрудников на НПД. Именно такие компании попадают в группу риска.@BlackAudit

11 000 лет тюрьмы за мошенничество - это не шутка. Это решение суда ЮАР в отшонении девяти человек по 391 пункту обвинения, в том числе отмывание денег, мошенничество, подделка документов, помощь другому лицу в получении выгоды от незаконной деятельности, приобретение, владение или использование доходов от незаконной деятельности, нарушение закона о регистрации рождения и смерти, нарушение закона об идентификации, закона об адвокатах и закона о предотвращении и борьбе с коррупцией. Ущерб оценивается «всего лишь» в $16 млн.@BlackAudit

Правой рукой Псутури был 44-летний житель Всеволожска Кирилл Москаленко, который распределял финансовые потоки преступного сообщества. В настоящее время он находится за пределами РФ. Также 25-летний уроженец Абхазии Леван Кобалия и 28-летний петербуржец Даниил Рыкачёв выполняли роли курьеров-инкассаторов. Главным бухгалтером преступной группы сначала была 50-летняя жительница Петербурга Марина Кожевых, а затем её сменила 43-летняя москвичка Екатерина Китаева. Руководил отделом юристов бывший сотрудник управления Федерального казначейства 42-летний житель Москвы Руслан Утяганов. За взаимодействие с кредитными учреждениями отвечал 45-летний уроженец Брянска Сергей Лукьянов. Роль операциониста выполняли 25-летняя москвичка Александра Щеглова и дочь Псутури — Елена. Она зарегистрирована в Петербурге, но в настоящий момент находится в Грузии.@BlackAudit

Через считанные месяцы дела Р2Р-идиотов превратятся в уголовные. Рынок обмена уже лихорадит сейчас. Законодальство РФ скоро начнет действовать!@BlackAudit

Основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу отреагировал на арест основателей Samourai Wallet: он заявил, что конфиденциальность - основная ценность Bitcoin, а смешивание не является преступлением, так как даже криптобиржи его используют для защиты конфиденциальности. Очередная попытка США расправится с криптоиндустрией.@BlackAudit

Будут ли восстановлены средства на ЕНС, если суд приостановил взыскание? По заявлению налогоплательщика суд может приостановить действие решения, вынесенного инспекцией по итогам проверки, что приведет к запрету на взыскание доначисленных сумм. Однако обратной силы такая приостановка не имеет, поэтому суммы, уже списанные с ЕНС на основании решения, обратно зачислены не будут. В постановлении от 08.04.2024 № Ф02-1387/2024 по делу № А78-7422/2023 судьи отметили, что судебный акт о приостановлении действия решения по проверке не может распространяться на те суммы, которые на момент его принятия уже были распределены с ЕНС в бюджет. Соответственно, восстанавливать эти суммы на ЕНС налоговая не должна.@BlackAudit

Блокировка счетов - исключительная и крайняя мера. Применять эту меру по итогам проверки налоговый орган может только в случаи наличия доказательств недобросовестного поведения налогоплательщика - стремление затруднить исполнение решения о доначислении (вывод активов, сокрытие и реализация имущества). Но непредоставление документов во время проверки никак не может быть единственной причиной для блокировки счетов.@BlackAudit

Минфин рассказал, как организациям считать налоговую базу при продаже цифровой валюты: налоговая баз по налогу на прибыль определяется как разница между полученными от такой сделки доходами, уменьшенными на расходы по приобретению цифровой валюты.@BlackAudit

Только пункт 1. ждем вас!

В Ивановской области выявлена схема обналичивания. Шесть организаторов создали 23 организации под руководством номинальных директоров (родственники, друзья). Эи организации заключали фиктивные договоры займа с физлицами на суммы от 5 млн руб до 50 млн руб. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке, сроки возврата в течение 10 дней. После истечение срока, физлица обращались к нотариусу для получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, минуя судебные разбирательства, позволяет взыскать невозвращенные должником денежные средства. Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физическое лицо, с целью взыскания на самом деле не существующей задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов. На основании этих документов возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая, якобы, не вернула долг. Фигуранты уголовного дела, удостоверившись в том, что расчетные счета подконтрольной им организации арестованы, принимали на указанные счета в безналичном виде финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. Поступающие деньги, по документам, предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись. Далее поступившие от заказчиков обналичивания на арестованные расчетные счета денежные средства списывались в пользу физического лица. Деньги при помощи банковской карты обналичивались и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы. Минимальная комиссия 10,5% и деньги возвращались заказчикам. Доход преступной группы составил минимум 16 млн руб.@BlackAudit

Сегодня 30 апреля в Сиэттле должен быть оглашен приговор основателю Binance Чанпэну Чжао. Ему грозит от 3 лет и более. У Чжао будет возможность обжалования.@BlackAudit

Северокорейские хакеры из Lazarus Group за 2020-2023 год отмыли $200 млн. При этом, не смотря на то, что деньги пропускались через микшеры криптовалют, аналитику ZachXBT удалось отследить их по цепочке из-за уникальности характеристик вывода.@BlackAudit

Основатель Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам заключения.@BlackAudit

Кеонн Родригес, один из основателей Samourai Wallet, не признал себя виновным и освобожден под залог в $1 млн., кроме того он будет носить устройство мониторинга местоположения, а также без разрешения прямо или косвенно участвовать в транзакциях с криптовалютой. Второй основатель Уильям Хилл ожидает экстрадиции из Португалии.@BlackAudit