Сегодня последний день сдачи уведомлений о КИК, в противном случае штраф 500 000 руб. Также сдаются документы-основания освобождения от налога на прибыль.@BlackAudit

Росфинмониторинг с конца 2023 года усиленно следит и получает информацию от нотариусов о подозрительных сделках граждан, которые оформляют доверенности на третьих лиц для открытия банковского счета. На сегодняшний день получена информация о более 2 тысячах подозрительных документов, с помощью которых осуществлялись продажи квартир с целью кражи и отмывания денег. В основном это делают люди в возрасте до 30 лет.@BlackAudit

За криптопреступниками теперь охотится искусственный интеллект - отмыть деньги в блокчейне Bitcoin теперь не получится, также как и передать средства на подозрительные кошельки. Вместо идентификации транзакций, модель машинного обучения выявляет «подграфы», цепочки транзакций, которые представляют собой отмываемые биткоины.@BlackAudit

На август имеется укороченный материал данных продуктов. Гарантия.

Сумасшествие продолжает наблюдаться в мире мемкоинов. Ежедневно появляются новые монеты, которые собираются десятки тысяч долларов в первые сутки предпродаж. При этом инвесторам неизвестно практически ничего - ни сроков окончания, ни лимитов. Люди тупо вкладывают деньги в любую мифическую возможность заработать миллионы. Чем заканчивается в большинстве случаев - ничем. Бесполезные и искусственно раскрученные токены пылятся на счетах. Помимо этого ежедневно плодятся каналы в Telegram, которые пытаются создать ажиотаж вокруг того или иного токена. Головой думать когда начнете, «инвесторы»?@BlackAudit

Владельцы бизнеса всё чаще привлекаются к субсидиарной ответственности. За последние 5 лет удовлетворение таких заявлений судами выросло на 10%. Если в 2019 обоснованными были признаны 41% заявлений, то в 2023 уже 51%. Размер взысканий в прошлом году достиг 400 млрд руб. И если кто-то думает, что субсидиарная ответственность - это нечто абстрактное, то последние факты доказывают, что это влечет тяжкие последствия для коммерсов. По сути, коммерс становится «пожизненным должником» - он не может владеть практически никаким имуществом, доходы будут уходить на выплату долга.@BlackAudit

Физлица массово жалуются на блокировку карт. Если раньше причиной блокировки был 115-ФЗ, то теперь блокировки кратно возросли при переводах через СБП другим физлицам, так как банк подозревает, что переводы осуществляют мошенники. При этом блокировка происходит автоматически, система анализирует клиента, и если ряд параметров совпадает, то карта блокируется из-за подозрения на фродинг.@BlackAudit

Уголовные дела, связанные с незаконной деятельностью даркнет-площадки, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации расследовали с 2016 года. В 2021 году дела о преступном сообществе, которое создало и обслуживало платформу, переданы в Следственный департамент МВД России. Следователи и оперативники установили, что серверы, которые обеспечивают функционирование интернет-магазинов, работают на территории Федеративной Республики Германия.

В начале 2022 года сотрудниками МВД России во взаимодействии с иностранными коллегами проводились мероприятия по пресечению противоправной деятельности платформы Hydra. С зарубежными партнерами были достигнуты договоренности о порядке документирования деятельности группировки и сроках задержания ее участников.

Однако правоохранительными органами Германии принято решение о прекращении взаимодействия с Россией. Ими в одностороннем порядке были изъяты серверы маркетплейса, которые располагались на территории ФРГ, а все совместно наработанные материалы переданы представителям Соединенных Штатов Америки.

В результате мировыми СМИ роль правоохранительных органов Российской Федерации в ликвидации транснациональной криминальной структуры «Hydra» умышленно умалчивалась. Кроме того, отказ иностранных коллег от сотрудничества с Россией стал причиной, по которой часть причастных к созданию и администрированию интернет-площадки лиц оставались неустановленными.

Тем не менее российская сторона продолжает работу по расследованию деятельности преступной организации.@BlackAudit

Вопиющий беспредел от Альфа-Банка. Клиент закрывал счет физлица с письменным заявлением, ему сообщили, что его заблокировали по компрометации, хотя клиент был лично в отделении банка с паспортом и переводил средства на свой счет в Сбербанке. Счет так и не закрыт, деньги не переведены. Обращения в отделения банка и на горячую линию с жалобами и претензиями результатов не дали. А управляющая в отделении заявила прямым текстом, что клиент может забыть про свои деньги.@BlackAudit

Бывший руководитель АО «Кранбанк» воспользовался служебным положением и похитил 30 млн руб. Он организовал преступную группу, которая заключала договора по заведомо невозвратным кредитам с физлицами под залог якобы приобретенного оборудования (залога, естественно, не было). Кроме этого, бывший руководитель от имени банка заключил фиктивные договоры аренды и субаренды, которые содержали недостоверные сведения. На расчетные счета лиц, формально выступающих в качестве арендодателя или субарендодателя, осуществлялись невозвратные предварительные платежи в особо крупных размерах. В действительности указанные лица не имели  каких-либо законных прав в отношении имущества, сдаваемого в аренду или субаренду. Денежными средствами, являющимися обеспечительными платежами, в общей сумме 81 000 000 рублей бывший руководитель банка распорядился в личных корыстных целях. Теперь слово за судом Ивановской области.@BlackAudit

АСВ не сдается и пытается заблокировать сделку по продаже Киви-банка. Первый судебный процесс АСВ уже проиграло. Что будет дальше? Посмотрим. Но чем выше судебная инстанция, тем сложнее изменить решение, которое уже было принято. А арсенал доводов сокращается, потому что апелляционный суд обязательно задаст вопрос, почем ранее эти доказательства не озвучивались. И если истец, в данном случае АСВ, не даст вразумительного ответа, то суд сочтет позицию неуважительной и отклонит её.@BlackAudit

🔵ФИНАНСОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, по всему МИРу. Пробив информации по всему миру, поиск пропавшего БЕЗнала, поиск криптовалюты, схематика по всему Миру (по различным ВИДАм деятельности);
🔵сохранение и ПОИСК АКТИВОВ вне зависимости от страны;
🔵РАЗБИВ выездных налоговых проверок;
🔵Выявление схем. Приём схем (на анализ), индивидуальные финансовые и налоговые схемы;
🔵ДЕАНОН бирж (все данные) ;
🔵Деанон крипто транзакций
🔵Получение допуска к крипто кошелькам;
🔵Схема БЕЗнал- биржа - обменник ( все делается с нуля)
Кибер атака на финансовый ресурсы (кроме РФ), допуски, изъятие информации;
🔵Допуски к банковским счетам (платежные системы) ЕС, офшоры, ОАЭ,Швейцария, Великобритания и иное.
🔵Настройка приема денежных средств в том числе с карт РУ, через ПО
🔵Вывод заблокированных денежных средств (счетов) от 1М€;
🔵КОНСУЛЬТИРУЕМ только по большим объемам;
🔵Инсайдерская Информация;
🔵ЛЕГАЛИЗАЦИЯ денежных средств и криптовалюты (новый тренд будущего-чистые деньги) по всему МИРУ.
🔵Поиск и возврат пропавших SWIFT-переводов от $1 млн
🔵Консультирование крупного бизнеса по вопросам санкционного права, экспортного контроля, внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций;

🔵Реестры иностранных компаний. Скрытые бенефициары. Архивы Панама, Швейцария, Великобритания и иное по запросу.

🔵Приглашаем к сотрудничеству с ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ услугами к НАМ


ТОЛЬКО СЕГОДНЯ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ЧАСА С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПО УНИКАЛНОЙ ЦЕНЕ, канал Premium, КОТОРАЯ ДОСТУПНА ВСЕМ. ДОСТУП БЕССРОЧНЫЙ.

Запрос строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

Вариантов для будущего не много: если налоговые ставки вырастут, то стоимость обнала взлетит, а бизнесу будет трудно при любом раскладе. Потому что схем для обнала практически не осталось, а те, которые остались уже подняли стоимость своих услуг. Выход? Выход есть всегда - кто знает, те знают.@BlackAudit

Минимум продана схематика от 40к$. В реалии не бывает дешевле!

В Нидерландах задержан 26-летний мужчина, который может быть причастен к мошенничеству через гемблинговую онлайн-платформу Zkasino - ущерб более 27 млн евро. Платформа обещала получение выгоды в результате инвестиций в течение 30 дней, однако этого не происходило. Специалисты утверждают, что способ организации работы платформы создает впечатление, что возврат денег не предусматривался. По их данным, в общей сложности на нее поступило как минимум 27,9 млн евро в виде криптовалюты. Не исключено, что это начало цепочки арестов.@BlackAudit

За 2024 год нам написало 2011 людей по вопросам налогов. Из них 109 были и писали из Украины - простые жулики. Из оставшихся были хорошие люди - не хочу платить, но нужно быстро и т.д. Таких сразу уничтожили. И мы думаем, вы не против, чтобы мы вам их показали.@BlackAudit