Два десятка ООО и несколько ИП - тупая схема «королевы марафонов». Все организации на родственников и знакомых. На официальном сайте для оплаты автоматически ставились разные организации. В итоге за несколько лет выведен был почти миллиард. Деньги между организациями перекидывались под видом займов. И, поверьте, если налоговая начнет копать, то подобной схемой пользуются очень многие даже сейчас, но до них пока дело не дошло.@BlackAudit

Топ-5 ошибок, которые совершают налогоплательщики.
1. Занижение стоимости договора купли-продажи автомобиля. ФНС и ГИБДД активно сотрудничают. Уклониста ждет не только доначисление налога, но и штрф.
2. Заявление имущественного налогового вычета при покупке жилой недвижимости у близких родственников. Пресекается быстро и карается по статьям Федерального закона.
3. Предоставление уточненной декларации без учета ранее полученных налоговых вычетов.
4. По заявлению налогоплательщика правки и корректировки налоговыми органами в представленных декларациях не производится. Необходимо обратиться в налоговый орган и всё исправить.
5. При декларировании ходов от продажи транспортных средств и недвижимости налогоплательщики не учитывают необлагаемые суммы. Нет необходимости сдавать декларацию, если сумма продажи недвижимости до 1 млн руб и иного имущества до 250 тыс руб.@BlackAudit

В Челябинске задержаны 11 членов ОПГ, которые занимались транзитом «черного нала». Для этих целей они изготавливали поддельные паспорта граждан РФ, Республики Беларусь и Кыргызтана, которые использовали для оформления банковских карт, через которые выводились и обналичивались деньги, полученные преступным путем. Идет следствие. А для не самых умных: поддельные паспорта за редким исключение уже давно не прокатывают.@BlackAudit

Гонконгский регулятор бунтует против вторичных санкций США. Официально разрешено банкам Гонконга НЕ соблюдать американские санкции против РФ.@BlackAudit

Надим Анджарвалла (региональный менеджер Binance по Африке), который в конце марта сбежал из Нигерии, задержан в Кении, где уже решается вопрос о его экстрадиции обратно в Нигерию. 2 мая возобновятся судебные слушания в отношении двух топ-менеджеров по иску правительства Нигерии об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Напомним, Binance обвиняют в обрушении национальной валюты.@BlackAudit

Самозанятого признали работником организации или ИП. Работодателю доначисляют НДФЛ, пени и штрафы. Но при этом самозанятый платил налог самостоятельно. Должно ли это быть учтено? Да, потому что НДФЛ и НПД расчитываются с одного и того же дохода. И если не будут учтены суммы НПД, то случится двойное налогообложение. Решение суда.@BlackAudit

Для IT-сферы появились льготы, поэтому крупные компании стали выделять отдельные подразделения IT. Таким образом организация экономит на взносах и налоге на прибыль. Огромны спрос на услуги IT привел к тому, что ФНС не придираются. Но ситуация наверняка изменится. Сначала налоговики получили указание следить за IT-компаниями, особенно если они появились в результате реорганизации. Потом позиция изменилась. Если IT-компания ведет реальную хозяйственную деятельность, не искажая их, то получение льгот вполне законно. При этом не важно в чьих интересах такие компании работают. При этом экономическая выгода должна быть обоснована. Тогда никто не предъявит факт дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Судебные прецеденты есть.@BlackAudit

Тайланд, вдохновившись Индией и Филиппинами, заблокирует работу нелицензированных криптобирж для предотвращения отмывания денег. Криптоинвесторов призвали вывести деньги с платформ до вступления запрета в силу.@BlackAudit

Не только Москва-Сити является рассадником обнальщиков и криптовалютчиков. В ряде районов Москвы весьма успешно промышляют группы обнальщиков, оборот каждой из которых составляет от 4 до 10 млн долларов за месяц.@BlackAudit

Мошенники представляются сотрудниками Минздрава. Под предлогом замены полиса ОМС и уговаривают установить приложение якобы Минздрава. Приложение дает удаленный доступ к устройствам, а дальше кража денег.@BlackAudit

Последнее время некоторые финансовые аналитики говорят не об законной оптимизации без последствий, а начинают впаривать возможность оптимизации с приемлемыми рисками. Если не вдаваться в подробности, то они просто выдают варианты уменьшения налоговой нагрузки, но не скрывают, что в тех или иных озвученных вариантах есть возможность получить штраф, налоговую проверку или вообще УК РФ. Последнее вообще так себе «приемлемый риск». И самое страшное, что коммерсы верят им. Общие фразы и никако конкретики - дальше додумаете сами. В итоге коммерс попадает по полной программе.@BlackAudit

С 1 мая во всех банках отменяются комиссии за переводы между собственными счетами до 30 млн руб. Даже между разными банками (по СБП и реквизитам). При этом за перевод в офисе банка и по номеру карты комиссия будет взиматься, если не удалось определить, что человек переводит деньги сам себе.@BlackAudit

На рассмотрении Парламента РФ законопроект, который изменит пороги применения УСН для юрлиц:
- увеличение порога максималького количества сотрудников со 130 до 150;
- увеличение порога максимального дохода с 200 млн руб до 285 млн руб;
- увеличение предельного размера доходов юридических лиц для перехода на УСН со 112,5 млн руб за предыдущие 9 месяцев до 160 млн руб.@BlackAudit

Для бывшего главы Binance Чанпэна Чжао Минюст США просит три года тюрьмы. По заявлению прокуратуры, Binance не смогла предотвратить отмывание денег, не сообщила о более 100 тыс подозрительных транзакций.@BlackAudit

Некоторые недалекие дают действительно вредные советы по оптимизации. Наиболее эффективным способом называют замену трудовых отношений на гражданско-правовые. При этом заявляют, что всё легко спрятать от ИФНС и даже отстоять в суде. Надеемся, никто никогда не последует таким бредовым советам.@BlackAudit

Новые индикаторы для бизнеса, которые указывают на нарушения законодательства, утверждает Минэкономразвития. Всего их будет 500. На основании этой информации будут приниматься решения о плановых проверках бизнеса.@BlackAudit

Елена Блиновская может погасить долги по налогам. Следствие согласилось снять арест с части имущества.@BlackAudit

Мосгорсуд продлил ей срок ареста до 26 июля.@BlackAudit

Закончим на сегодня с вредными советами. Последнее, что транслируют сейчас абсолютно неграмотные люди - оптимизация налога на прибыль. Основным риском называют обвинение в дроблении, которое, по их словам, вообще не страшно, и можно отстоять свою правоту в суде. Статистика вероятности выигрыша подобных споров в суде в 2023 году составляла всего лишь 21%. Плюсом они говорят о льготах и переносе центра прибыли в другие юрисдикции. А теперь представьте, какое количество коммерсов могут последовать этому совету?@BlackAudit