1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.
2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.
3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BlackAudit
Елена Блиновская может погасить долги по налогам. Следствие согласилось снять арест с части имущества.@BlackAudit
Мосгорсуд продлил ей срок ареста до 26 июля.@BlackAudit
Закончим на сегодня с вредными советами. Последнее, что транслируют сейчас абсолютно неграмотные люди - оптимизация налога на прибыль. Основным риском называют обвинение в дроблении, которое, по их словам, вообще не страшно, и можно отстоять свою правоту в суде. Статистика вероятности выигрыша подобных споров в суде в 2023 году составляла всего лишь 21%. Плюсом они говорят о льготах и переносе центра прибыли в другие юрисдикции. А теперь представьте, какое количество коммерсов могут последовать этому совету?@BlackAudit
Борьба с дропперами ужесточается силами МВД, которое подготовило новый законопроект - передача или продажа банковской карты приведет к уголовной ответственности.@BlackAudit
Фиктивный отчет агента - причина, по которой агентское вознаграждение правомерно исключают из состава расходов. Причинами признания фиктивности являются однотипные по содержанию документы; отсутствие конкретной информации о том, в чем заключались функции агента и каким образом выполнялись поручения; задания в отчете не имеют прямой связи с деятельностью принципала и не вытекали из обстоятельств по договорам с третьими лицами.@BlackAudit
ДОП набор 3-х
👨💼 26.06.2024г. В 16:00 выдаст эксклюзивный материл на ваш e-mail, на следующие темы:
1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.
2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.
3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.
❔ За материалом строго сюда - BlackAudit@mailfence.com
1. Безнал (контракт) в крипту - нал или безнал в следующие страны Дубай, Турция, Китай. Транзит в разные стороны. Потеря 6%, с учетом НДС. Инструменты.
2. Безопасное Р2Р. Схема позволяющая без блокировок счетов проводить операции на сумму до 2 млрд в сутки.
3. Безопасная схема БН в Н. Под 10% с учетом НДС.
Каждый пункт набор ограничен, дабы не сломать схемы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Жители Югры сообщили о группе из Закавказья, которые используют подростков для обналичивания крупнных сумм. Одна из местных жительниц рассказала, что через карту её сына обналичивали от 500 тыс руб до 1 млн руб. При этом угрожали расправой, приезжали к ним домой на разборки, так как якобы он вернул не всю сумму. Жертвами банды становятся подростки от 14 лет, которые могут открывать счета в банках. Вознаграждения для подростков составляли от 1 до 5 тыс руб. Историю уже изучают и расследует СК РФ.@BlackAudit
В США арестованы разработчики анонимного криптокошелька Samourai Wallet Уильям Хилл и Кеоне Родригез по обвинению в отмывании денег. С момента основания в 2015 году через кошелек прошло более $2 млрд, полученных преступным путем, в том числе от даркнет-маркетплейсов Silk Road и Hydra. Отмыто более $100 млн, а доход от преступной деятельности составил около $4,5 млн.@BlackAudit
Белый вычет НДС.
Самые большие компании
Ветка только «зеленая»
Без требований.
Индивидуальные условия.
Чистые и белые документы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бюрократическая путинца заставила напрячься многих, кому угрожал наркобарон-миллиардер и лидер наркокартеля Mocro Maffia Карим Буяхричан, которого арестовали в январе после пятилетнего расследования по делу об отмывании денег. Нидерланды потребовали его экстрадиции, после чего наркобарон бесследно исчез. Испанцы в шоке, но верят, что найдут его. А вот в Нидерландах в ужасе, так как многие получали угрозы от этого человека. Mocro Maffia один из крупнейших картелей в Европе, которые использую порты Амстердама и Роттердама для перевозки самого известного белого порошка, осуществляют отмывание денег в Европе и на Ближнем Востоке. Буяхричан «Такси» был одним из самых разыскиваемых преступников в Европе. Интерпол охотился за ним минимум 5 лет. Как удалось сбежать самому разыскиваему преступнику Европы - суд Малаги постановил освободить его под залог до экстрадиции в размере 50 тыс евро. Сначала наркобарон регулярно являлся в суд, а 1 апреля исчез. Прокуратура Нидерландов в недоумении, как его освободили под залог.@BlackAudit
В середине мая Минфин обсудит с бизнесом модернизацию фискальной системы. Исходя из последних заявлений Президента России, скорее всего, речь будет идти о прогрессивной шкале налогообложения.@BlackAudit
«Знай своего КРИПТОклиента» - пять крупнейших банков начали тестирование новой системы. Система будет анализировать и сопоставлять традиционные финансовые операции и криптовалютными.@BlackAudit
Европарламен одибри запрет микшеров и анонимных криптовалют, постановление обяжет криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях, усилить мониторинг некастодиальных кошельков и отказаться от инструментов повышени конфиденциальности, осталось получить одобрение министров финансов стран-участниц блока.@BlackAudit
В Питере пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью с 2020 по 2023. За это время преступники получили минимум 7 млрд руб. А обналичино было по меньшей мере 18 млрд руб. Один из руководителей группировки - Тимур Псутури (гражданин Грузии). Девятерым членам преступного сообщества будет избрана мера пресечения, а всего действовало около 80 человек. Более 40 обысков и арест более 150 счетов, через которые проходили деньги в том числе по госконтрактам. Кроме этого была задействована криптовалюта и другоценные металлы.@BlackAudit
В мае ФНС объявит параметры налоговой амнистии. Что в итоге будет и кто попадет под амнистию - неизвестно. Поэтому не надо надеяться на «авось» и упорно дробить свой бизнес.@BlackAudit
Несмотря на активную борьбу с переводами средств от нелегальной деятельности, об успехах речи не идет. Платежи проходят через дочерние компании Сбербанка - «Юmoney» и «СберПэй». Переводы не отличаются от обычных переводов граждан. При этом часто дропперы, которых пытаются блокировать, раньше вели обычную деятельность и не вызывали подозрений. В итоге, борьба с дропперами приводит к тому, что под блокировку попадают добросовестные клиенты.@BlackAudit
Дело на 13 млрд руб ФНС против российской «дочки» IKEA полностью удовлетворен. Суд признал недействительным перечисление денежных средств от ООО «Икеа Торг» ирландской компании Fami Limited. Последняя аффилирована с Ingka Group, которая управляет активами шведского ритейлера IKEA.@BlackAudit
Набирают популярность фейковые аукционы по продаже машин в криптовалюте. Якобы машины привозят из-за границы частные лица. Покупателей завлекают низкими ценами. Как только потенциальный клиент проявляет интерес, к нему подключают «менеджера», который помогает перевести рубли в криптовалюту и сделать ставки на аукционе. В итоге, после окончания такого аукциона клиент остается без денег и без машины. Рекомендация тут только одна - прекратите верить в такие чудеса.@BlackAudit
Полиция Питера задержала канадского пенсионера, которого разыскивает Интерпол. Запрос был инициировал Интерполом Панамы. Мужчину разыскивают за отмывание денег. Известно лишь то, что в прошлом году он прибыл в СПб с целью поиска работы (с его слов).@BlackAudit
К 7 годам тюрьмы приговорен «криптомиллионер» Джабара Игбара, известный в соцсетях под именем «Джей Мазини», за мошенничество на $8 млн. Он обманывал своих инвесторов, используя многочисленные схемы, при этом транслировал в соцсетях роскошную жизнь. Деньги вымогались для инвестиций в акции, перепродажу электроники и прочего. На самом деле все деньги уходили на личные расходы, приобретение автомобилей и азартные игры. Далее он обещал платить за криптовалюту цены выше рыночных. Получая желанное, подделывал подтверждения банковских переводов за криптовалюту.@BlackAudit