Причиной уголовного преследования американского бизнесмена Майкла Калви стало желание вывести из-под угрозы разоблачения «черный» рынок обнала, считают в Центробанке. Основатель инвестфонда Baring Vostok, так же как в свое время Сергей Магнитский, обнаружил оффшорные схемы по выводу денег через российские банки, за которыми стоят высокопоставленные силовики и работники Банка России.
#️⃣ #новости #тяжбы

Холуи из питерского сбера немедленно поспешили услужить царю и в ответ на его недавное обращение (мы освещали в этом посте).

Так что если о вашей связи с криптовалютой узнает банк – ждите подобных писем!
#️⃣ #новости #финмониторинг #криптовалюта #счёт #риски #банки #проверки

Жажда лучшей жизни настолько сильна, что многие готовы продать душу дьяволу, ну или банку, если одобрят кредит, лишь бы её получить.

Маркетологи с рекламщиками хорошо постарались, чтобы внушить нам потребности, которые раньше даже не пришли бы в голову.

Машина покрасивее, телефон покруче, одежда постатуснее.

Слышал, что в Китае некоторые даже почку продают за новый айфон.

Крысиные бега продолжаются.

Работа занимает всё свободное время.

Домой как в отель, только поспать. И новый день – новый круг ада. Работа. Работа. Работа. И так всю жизнь. Такая “череда геммороя с короткими рекламными паузами на счастье” (с). А счастье – это отпуск, в лучшем в случае, раз в год.

Доход растёт. Расход его догоняет. Пытаешься копить. Но всякий раз случается какая-нибудь фигня, из-за которой теряешь накопления. Залезаешь в кредиты.

Круг опять замкнулся.

Это такой сон наяву. В котором ты покупаешь иллюзию комфортной жизни в долг. И платишь по нему огромные проценты. Деньгами, нервами, здоровьем.

К счастью ты уже начинаешь от него просыпаться. Хотя бы потому, что читаешь сейчас этот текст.

Просто подумай над этим.
#️⃣ #философиякашеваров #аналитика

«Если компания арендовала квартиры для своих иногородних сотрудников, то не надо платить НДФЛ и страховые взносы в части, касающейся НДФЛ». Но налоговая всё равно хочет денег.

#️⃣ #аналитика #оптимизация #физлица #суды #налоговая

Следователи Красноярского края закончили расследование дела о незаконной банковской деятельности.
#️⃣ #суды #аналитика #проверки #риски

Несоответствие реальных доходов имущественному положению руководителей даёт налоговикам основание думать о них, как об участниках «схемы».
#️⃣ #суды #аналитика #проверки #риски #счёт #налоговая

С 2019 года иностранные интернет-компании отчитываются по НДС по всем электронным услугам, оказываемым как физическим, так и юридическим лицам. С начала 2019 года на учет в российских налоговых органах поставлены 1200 таких компаний (по поставкам В2В). Среди них такие крупные компании, как Ericsson, Alcatel, Cisco, Citrix.
Всего на налоговом учете в России состоят 1500 иностранцев-поставщиков электронных услуг. После регистрации предоставляется доступ к Личному кабинету иностранной интернет-компании. Сервис позволяет представлять декларации по НДС, обмениваться документами и письмами с налоговым органом и др.
Сервис доступен на русском и английском.
#️⃣ #новости #ндс #отчёты #налоговая #опрос

Опрос
налоговая в большей степени это:
- борец с криминалом 👩‍✈️
- его рассадник 🧟‍♀️

голосовать прошу исключительно на вашем личном опыте

Здравствуйте!
Наш канал создан для кашеваров, кто сталкивается с недобросовестными заказчиками и исполнителями.
Согласитесь очень удобно иметь место где можно узнать не мошенник ли ваш новый партнер, и много ли еще людей кинул тот или иной мошенник. Заходите @kidalobnal

Налоговики могут проверять декларацию по НДС три месяца и не сообщать об этом организации.

Для деклараций по НДС срок проверки сократили до двух месяцев (п. 2 ст. 88 НК). Но инспекция вправе продлить его еще на месяц, если установит признаки возможного нарушения налогового законодательства.
Окончание проверки налоговая оформит в общем порядке — актом (п. 3 ст. 176, ст. 100 НК). Документ сформируют в течение 10 рабочих дней и в течение 5 рабочих дней направят его организации (п. 1, 5 ст. 100 НК). Но если срок камералки продлен, инспекция не станет об этом сообщать (ст. 88 НК).
У организации есть способ узнать, на какой стадии рассмотрения находится декларация. Налоговики обязаны предоставить копию решения о ее проверке (подп. 9 п. 1 ст. 21, подп. 12 п. 1 ст. 32 НК).
Для этого отправьте в налоговую запрос. Спросите, продлевалась ли камеральная проверка декларации по НДС, и попросите прислать вам копию решения о продлении.
Источник: Письмо Минфина от 02.10.2018 № 03-02-07/1/70615
#️⃣ #ндс #отчёты #налоговая #проверки #контрагенты

Счетная палата нашла слабые места АСК НДС

Счетная палата обнаружила, что налогоплательщики научились обманывать АСК НДС.
Мошенники нашли способ уходить от налогов с помощью уточненных деклараций по НДС.

Проверяющие назвали схему «массовый подписант». По словам чиновников, суть ее в следующем.

Один человек с ключом электронной подписи подает декларации за нескольких налогоплательщиков. Сначала он подает первичную декларацию, в которой заявлен и начислен НДС к уплате. Затем – уточненную с номером корректировки 99 или 999. Она обнуляет или уменьшает суммы налога, начисленные к уплате. Следующая декларация идет с номером корректировки 1. Налоговики ее принимают, но на лицевом счете налогоплательщиков она не отражается, поскольку идет не в порядке очередности.

Действующий порядок ФНС таков, что номер корректирующей декларации не может быть меньше номера предыдущей.

ФНС уже пообещала прикрыть схему и изменить подход к обработке уточненных деклараций.
#️⃣ #ндс #отчёты #налоговая #проверки #контрагенты #риски

Облако хэш-тегов канала @cashevar
#аналитика #банки #валюта #веяния #видео #касса #контрагенты #крипта #орм #риски #ликвидация #налоговая #ндс #новости #нотариус #оптимизация #опрос #орм #отчёты #проверки #регистрация #риски #суды #счёт #тяжбы #физлица #философиякашеваров #финмониторинг

Все больше экспертов и предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным. Главная причина – силовики, давление которых на бизнес не ослабевает.
#️⃣ #новости #риски #аналитика #философиякашеваров

Недавно общественность облетела новость о первом случае продажи квартиры мошенниками с помощью ЭЦП и подделки документов. Когда я раньше читал подобные новости, всегда воспринимал отстранённо, как будто со мной этого не может произойти, но я ошибался. И теперь могу заявить, в зоне риска мошенников — каждый.
#️⃣ #новости #банки #налоговая #регистрация #риски #суды #тяжбы #счёт #физлица

Следите за обзорами, которые налоговики рассылают раз в квартал. В этих обзорах вы найдете массу полезной информации и сможете скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы сохранить свои деньги.
#️⃣ #новости #налоговая #регистрация #риски #суды #физлица #тяжбы

​​Главные правила дробления:

1. Компания на спецрежиме соответствует статье 346.12 НК РФ (годовой доход меньше 150 млн, не более 100 сотрудников и т. д.) - без этого она не сможет перейти на УСН.

2. Существование компании на «упрощенке» экономически обосновано — оно ведет реальную деятельность, например, выполняет какие-то услуги третьим лицам и получает доход.

3. Компания достаточно самостоятельна. У нее должны быть свои помещения, штат, мебель, оборудование, соответствующее деятельности, сайт и т. д.

4. У компании нет признаков дробления. Можно проверить себя по специальному чек-листу в Письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@.

5. Сотрудники должны точно знать, где они работают, какие функции выполняют, кто их директор. Если есть путаница — налоговая быстро вскроет это и назначит проверку.

6. При создании нового лица на УСН (например, при превышении штата в 100 человек), нельзя переводить на него рабочих без обоснованной ротации, одним днем.

7. Если компания переходит с ОСНО на УСН, заявление нужно успеть подать до 31 декабря, так как в течение года сменить режим нельзя.

Если ваша компания на "классике" платит слишком много налогов, то внедрив новую систему налогообложения, совместив ОСНО и УСН в итоге, вы будете платить на 30-40% меньше налогов и страховых взносов.
#️⃣ #регистрация #риски #ндс #контрагенты #оптимизация

В России появится новый вид проверки предпринимателей — инспекционный визит.

#️⃣ #регистрация #риски #проверки

Пошаговая инструкция с картинками, как внести наличные деньги на счёт в Альфе, не имея при себе карты (кэшин) Не каждый банк поддерживает функцию кэш-ина без карты, Альфа-банк - один из таких. И это означает, что закэшинить можно не только себе на счёт, но и любому другому клиенту Альфы. Фишка с кодом подтверждения в видео;) Пользуйтесь!
#️⃣ #банки #физлица #финмониторинг #валюта

По модуль-банку из чата

#️⃣ #банки #финмониторинг #счёт #риски #контрагенты

При приобретении с 1 января 2019 года электронных услуг у иностранных компаний покупатели имеют право на вычеты НДС, предъявленных поставщиками. Для этого необходим договор или расчетный документ, а также подтверждение оплаты иностранному поставщику. При этом в платежных документах указывается ИНН и КПП иностранной компании, которая состоит на учете в налоговом органе, и отдельно выделена сумма НДС.
Покупатель может получить вычет как при покупке электронных услуг напрямую у иностранного поставщика услуг, так и при покупке через посредника.
Подробнее в письме ФНС России от 14.05.2019 № СД-4-3/8916@.
#️⃣ #новости #ндс #отчёты #налоговая #валюта

Мошенничество с бумажным НДС

Т.к. указанная услуга на рынке является востребованной и высокооплачиваемой, то находятся ушлые ребята, которые не берегут ни своё, ни чужое здоровье.

Сейчас в тренде у кидал новый способ:

Закрывают НДС с постоплатой, через посредников, затем выходят на «конечников» и предъявляют им:
1. За неоплату (якобы всех кинули)
2. Самое жесткое: сливают в ОБэП диров-конечников, где по материалам проверки обещают возбудить дело. У оперов уже есть вся информация и расколоть дира не составит трудности...

Так что будьте аккуратны и осмотрительны!

#️⃣ #новости #ндс #отчёты #налоговая #риски #контрагенты

Подводные камни УСН, о которые можно споткнуться

#️⃣ #новости #отчёты #налоговая #риски #контрагенты #проверки #аналитика #суды