💸 Комиссия по срочной биржевой торговле США подала иск в окружной суд Аризоны против платформы цифровых активов Debiex из-за мошенничества на сумму $2,3 млн.

Согласно обвинению, с марта 2022 года представители Debiex создавали дружеские или романтические отношения с потенциальными жертвами и входили к ним в доверие, после этого предлагая пополнить счет на платформе.

https://forklog.com/?p=224312

#CFTC #мошенничество

💸 Аналитики Blockfence выявили автоматизированную скам-схему на $32 млн.

С апреля 2023 года неизвестные создали более 1300 мошеннических токенов, от которых пострадало около 42 000 пользователей.

Монеты создавались почти полностью автоматически, дублируя названия существующих компаний и проектов. Мошенники накачивали токены фиктивным объемом, а при наборе достаточной ликвидности выводили все средства. 

https://forklog.com/?p=224330

#скам #мошенничество

⚖️ С 2014 года в Единый государственный реестр судебных решений Украины внесена информация о более чем 1500 постановлений по уголовным производствам, так или иначе связанным с различными криптовалютами.

Большая часть уголовных дел (420 производств) связана с мошенничеством и чаще всего касается деятельности различных финансовых пирамид. Другие упоминаются в контексте их использования торговцами наркотиков, хакерами, для отмывания средств, подделки документов, вымогательства, коррупции и финансирования терроризма.

По данным СМИ, на момент написания обвинительные приговоры вынесены только по трети из 1500 уголовных производств.

https://forklog.com/?p=224622

#Украина #мошенничество

💵 Суд Великобритании конфисковал 61 000 BTC на сумму ~2 млрд фунтов стерлингов, полученных в результате мошеннической схемы на 5 млрд фунтов стерлингов в период с 2014 по 2017 год в Китае. От нее пострадало 128 000 инвесторов.

В 2017 году организатор схемы сменил имя и переехал в Лондон. Он остается на свободе, в отличие от 42-летней подсудимой Цзянь Вэнь, которая помогала отмывать средства, конвертировав часть из них в биткоин, предметы роскоши и имущество.

https://forklog.com/?p=225066

#мошенничество #Китай #Великобритания

💸 Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила основателя онлайн-курса American Bitcoin Academy Брайана Сьюэлла и его компанию Rockwell Capital Management в мошенничестве на $1,2 млн.

https://forklog.com/?p=225307

#SEC #мошенничество

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service.

Он обнаружил, что некий злоумышленник купил ENS-домен в виде его Ethereum-адреса. Соответственно, теперь к нему добавлен тег .eth, к которому привязан совсем другой кошелек.

В случае автоматического ввода адреса пользователи в некоторых интерфейсах приложений, они могут ошибочно отправить средства на другой кошелек, отметил Адамс.

https://forklog.com/?p=226055

#ENS #мошенничество

👀 Ончейн-аналитики ZachXBT и Coffeezilla обвинили ютуб-блогера KSI в причастности к схемам Pump&Dump с несколькими криптовалютами.

Согласно их наблюдениям, в прошлом KSI писал в соцсети Х зазывающие публикации с указанием конкретных монет, а после продавал их с ростом курса. В их числе — XCAD, ERN и PUSSY, продажи которых принесли блогеру не менее $1 млн.

https://forklog.com/?p=226235

#ZachXBT #мошенничество

🤑 Пользователь австралийской криптобиржи OTCPro Коу Сенг Чай по ошибке получил на баланс $653 000 вместо $65 300.

В течение десяти дней он вывел практически всю сумму, а после перестал отвечать на электронные письма и звонки, а также не появился на судебное заседание.

Верховный суд заморозил активы Чая и выдал судебный запрет на выезд из страны.

https://forklog.com/?p=226768

#мошенничество #Австралия

⚖️ В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus, вкладчиками которой стали 535 человек.

По решению суда в пользу государства конфискована криптовалюта на 408 000 USDT. Организатор приговорена к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права заниматься брокерской деятельностью сроком на пять лет.

https://forklog.com/?p=226747

#Казахстан #мошенничество

⚖️ Google подала иск против предполагаемых криптовалютных мошенников за публикацию 87 фейковых инвестиционных криптоприложений в Google Play (идентифицированных компанией). Согласно заявлению, они «нанесли ущерб Google и как минимум 100 000 ее пользователям».

Иск направлен против Юнфэна Суня и Хонгнама Чунга из Китая. Согласно СМИ, они совершили «сотни актов электронного мошенничества» и продолжают обходить мониторинговые системы Google.

https://forklog.com/?p=229998

#Google #мошенничество

👾 Ончейн-аналитик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.

Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.

Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.

https://forklog.com/?p=230509

#ZachXBT #мошенничество

⚖️ Суд США приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.

Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и отмывании денег на сумму не менее $8 млн. Приговор также требует конфискации у ответчика $10 млн. Размер компенсации пострадавшим огласят позднее.

https://forklog.com/?p=231532

#мошенничество

🚔 Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле криптовалютной биржи ACE Exchange. Среди них основатель платформы Дэвид Пань.

Всего обвинения предъявлены 32 людям. По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на $24,56 млн. Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.

https://forklog.com/?p=231635

#Тайвань #мошенничество

🚔 В Нью-Йорке предъявили обвинения организатору схемы Понци с использованием цифровых активов Идину Далпуру. Ущерб от деятельности пирамиды оценили в $43 млн.

Далпур предлагал инвесторам из США и других стран получить «огромную прибыль» вплоть до 42% годовых, вкладываясь в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и торговлю криптовалютами. На деле он выплачивал деньги старым инвесторам за счет новых.

Обвиняемый проиграл в азартные игры около $1,7 млн из средств жертв, покрывал ими долги, а также оплачивал обучение своих детей в частной школе. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.

https://forklog.com/?p=231989

#мошенничество

🚔 Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — коммерческим директором.

https://forklog.com/?p=232153

#мошенничество

🚔 В США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.

Им грозит до 140 лет тюрьмы.

https://forklog.com/?p=233157

#мошенничество

💸 Telegram сегодня уверенно лидирует среди платформ, которые чаще всего используются для криптовалютного мошенничества. В отличие от традиционного телефонного мошенничества, которое требует мгновенной реакции и доверия, взаимодействие через мессенджер позволяет устанавливать более длительный контакт.

О самых популярных схемах криптомошенничества в Telegram для ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «Шард» Григорий Осипов.

https://forklog.com/?p=233702

#Telegram #мошенничество

Мошенники запустили более 35 стримов с фейковой раздачей криптовалют от имени Илона Маска. Масштабная кампания была запущена в Youtube на фоне нового тестового полета SpaceX Starship.

Вот пример одного из подобных видео, в котором мошенники потрудились использовать ИИ для озвучивания текста голосом Илона.

#ИлонМаск #мошенничество