Forwarded from КриптоПрактика
Принятие закона о цифровых финансовых активах задерживается из-за требований FATF
Госдума откладывает принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» из-за требований Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В FATF обратили внимание российских властей на необходимость расширения терминологической базы будущего законодательства. Напомним, что в текущей версии законопроекта отсутствуют основные отраслевые термины, такие как, например, криптовалюта и биткойн. Отсутствие некоторых терминов обусловлено позицией Центробанка.
Несмотря на противоречие мнений Центробанка и FATF, российские власти пересмотрят терминологическую составляющую законопроекта. В Госдуме, комментируя ситуацию, заявили, что включат необходимую терминологию в закон «О ЦФА» или запишут ее в отдельный законопроект.
Источник
#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия #FATF
Госдума откладывает принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах» из-за требований Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В FATF обратили внимание российских властей на необходимость расширения терминологической базы будущего законодательства. Напомним, что в текущей версии законопроекта отсутствуют основные отраслевые термины, такие как, например, криптовалюта и биткойн. Отсутствие некоторых терминов обусловлено позицией Центробанка.
Несмотря на противоречие мнений Центробанка и FATF, российские власти пересмотрят терминологическую составляющую законопроекта. В Госдуме, комментируя ситуацию, заявили, что включат необходимую терминологию в закон «О ЦФА» или запишут ее в отдельный законопроект.
Источник
#цифровые_активы #регулирование #законопроект #Россия #FATF
Forwarded from КриптоПрактика
Подготовлено правовое заключение на российские законопроекты о криптовалютах
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики подготовила заключение по проектам федеральных законов «О цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».
Проанализированы термины и понятия, используемые в законопроектах, технические моменты, а также вопросы, связанные с российскими регуляторами цифровых активов.
Текст заключения
#цифровые_активы #регулирование #экспертиза #Россия
Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики подготовила заключение по проектам федеральных законов «О цифровых финансовых активах» и «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».
Проанализированы термины и понятия, используемые в законопроектах, технические моменты, а также вопросы, связанные с российскими регуляторами цифровых активов.
Текст заключения
#цифровые_активы #регулирование #экспертиза #Россия
alrf.msk.ru
Заключение Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики по проектам федеральных законов «О цифровых финансовых активах»…
Forwarded from КриптоПрактика
А был ли блокчейн?
В СМИ появляются кричащие заголовки о том, что Арбитражный суд Омской области впервые в мире признал законность блокчейн-контракта.
На самом деле, суть спора между ООО «Петролеум Трейдинг» (истец) и ООО «Ликом» (ответчик), похоже, состояла не в признании или непризнании возможности заключения блокчейн-контракта в российском правовой системе, а в законности начисления пеней по дополнительному соглашению, направленному ответчику по электронной почте.
Однако стороны сами предусмотрели, что, если покупатель не заявит ответным электронным письмом отказ от подписания приложения в обозначенный сторонами срок, соглашение будет считаться подписанным, и пени могут начисляться.
Без получения полного текста судебного решения сложно определить, спорили ли вообще стороны о блокчейн-контракте или дело ограничилось только спором о необходимости получения положительного ответа ответчика на оферту, направленную истцом по электронной почте.
Источник
#блокчейн #smart_contract #судебная_практика #Россия
В СМИ появляются кричащие заголовки о том, что Арбитражный суд Омской области впервые в мире признал законность блокчейн-контракта.
На самом деле, суть спора между ООО «Петролеум Трейдинг» (истец) и ООО «Ликом» (ответчик), похоже, состояла не в признании или непризнании возможности заключения блокчейн-контракта в российском правовой системе, а в законности начисления пеней по дополнительному соглашению, направленному ответчику по электронной почте.
Однако стороны сами предусмотрели, что, если покупатель не заявит ответным электронным письмом отказ от подписания приложения в обозначенный сторонами срок, соглашение будет считаться подписанным, и пени могут начисляться.
Без получения полного текста судебного решения сложно определить, спорили ли вообще стороны о блокчейн-контракте или дело ограничилось только спором о необходимости получения положительного ответа ответчика на оферту, направленную истцом по электронной почте.
Источник
#блокчейн #smart_contract #судебная_практика #Россия
Forwarded from Bit.Planet
#россия #криптовалюты
Государственная дума Российской Федерации планирует принять законопроект о цифровых финансовых активах в течении ближайших двух недель.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2WU4wX6
Государственная дума Российской Федерации планирует принять законопроект о цифровых финансовых активах в течении ближайших двух недель.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/2WU4wX6
Medium
Государственная дума Российской Федерации планирует принять законопроект о цифровых финансовых активах в течении ближайших двух недель
Государственная дума Российской Федерации планирует принять законопроект о цифровых финансовых активах в течении ближайших двух недель. Об…
Forwarded from BitNovosti.com - Биткойн, Блокчейн, Криптовалюты, Цифровая экономика, Аналитика, Прогнозирование курса, DeFi.
В России могут официально разрешить торговлю криптовалютами
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что правительство активно обсуждает возможность официального разрешения торговли криптовалютами.
https://bitnovosti.com/2019/06/22/v-rossii-mogut-ofitsialno-razreshit-torgovlyu-kriptovalyutami/
#Алексей_Моисеев #Государство #Новости #Регулирование #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что правительство активно обсуждает возможность официального разрешения торговли криптовалютами.
https://bitnovosti.com/2019/06/22/v-rossii-mogut-ofitsialno-razreshit-torgovlyu-kriptovalyutami/
#Алексей_Моисеев #Государство #Новости #Регулирование #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн
Forwarded from КриптоПрактика
Госдума приняла во втором чтении законопроект «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)»
Напомню, что данный законопроект входит в единый пакет законопроектов, призванных урегулировать отношения, складывающиеся в криптоиндустрии. Изначально он задумывался в качестве законопроекта, призванного урегулировать отношения в сфере привлечения инвестиций через ICO.
Во втором чтении были приняты следующие важные положения:
- Определение инвестиционной платформы: инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в сети интернет, используемую для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвестиции. Она доступна также в качестве мобильного приложения, устанавливаемого на мобильный телефон, смартфон или компьютер, в том числе планшетный
- К способам инвестирования через инвестиционную платформу отнесены: предоставление займов; приобретение утилитарных цифровых прав; приобретение размещаемых на ней эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг
- Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год, за исключением публичных акционерных обществ (ПАО), привлекающих инвестиции путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП), позволяющих требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ, оказания услуг
- Физлица, кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также граждан, приобретающих УЦП по договорам с ПАО, смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами
- Операторами инвестплатформ (ОПИ), которые обеспечивают доступ к ним, могут выступать российские хозобщества, включенные Банком России в реестр и имеющие размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. ОПИ включаются в перечень лиц, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов, а также обязанных передавать в бюро кредитных историй необходимую для их формирования информацию
Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 года. После этой даты услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр ОПИ. Однако для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период. До 1 июля 2020 года они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.
Источник
#цифровые_активы #цифровые_права #ICO #STO #инвестиции #регулирование #Россия
Напомню, что данный законопроект входит в единый пакет законопроектов, призванных урегулировать отношения, складывающиеся в криптоиндустрии. Изначально он задумывался в качестве законопроекта, призванного урегулировать отношения в сфере привлечения инвестиций через ICO.
Во втором чтении были приняты следующие важные положения:
- Определение инвестиционной платформы: инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в сети интернет, используемую для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвестиции. Она доступна также в качестве мобильного приложения, устанавливаемого на мобильный телефон, смартфон или компьютер, в том числе планшетный
- К способам инвестирования через инвестиционную платформу отнесены: предоставление займов; приобретение утилитарных цифровых прав; приобретение размещаемых на ней эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг
- Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год, за исключением публичных акционерных обществ (ПАО), привлекающих инвестиции путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП), позволяющих требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ, оказания услуг
- Физлица, кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также граждан, приобретающих УЦП по договорам с ПАО, смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами
- Операторами инвестплатформ (ОПИ), которые обеспечивают доступ к ним, могут выступать российские хозобщества, включенные Банком России в реестр и имеющие размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. ОПИ включаются в перечень лиц, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов, а также обязанных передавать в бюро кредитных историй необходимую для их формирования информацию
Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 года. После этой даты услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр ОПИ. Однако для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период. До 1 июля 2020 года они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.
Источник
#цифровые_активы #цифровые_права #ICO #STO #инвестиции #регулирование #Россия
Forwarded from КриптоПрактика
В «Коммерсанте» вышла статья о недостатках российской юридической практики в области криптовалютных дел.
Основные тезисы:
- Количество преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, растет.
- Количество возбужденных уголовных дел остается ничтожно малым.
- Эксперты испытывают сложности при оценке преступных деяний, связанных с новыми цифровыми сущностями.
- Юристы считают, что практика не складывается из-за недостатка профильных знаний у правоохранителей.
- Представители органов ссылаются на отсутствие тематических законов и заявлений потерпевших.
- Проблему предлагается решить путем уточнения терминологии в рамках как существующих, так и будущих норм.
- Также обсуждается идея создания специализированного правоохранительного органа – «цифровой прокуратуры».
Полный текст статьи
#криптовалюты #регулирование #Россия
Основные тезисы:
- Количество преступлений, предметом и средством которых выступает криптовалюта, растет.
- Количество возбужденных уголовных дел остается ничтожно малым.
- Эксперты испытывают сложности при оценке преступных деяний, связанных с новыми цифровыми сущностями.
- Юристы считают, что практика не складывается из-за недостатка профильных знаний у правоохранителей.
- Представители органов ссылаются на отсутствие тематических законов и заявлений потерпевших.
- Проблему предлагается решить путем уточнения терминологии в рамках как существующих, так и будущих норм.
- Также обсуждается идея создания специализированного правоохранительного органа – «цифровой прокуратуры».
Полный текст статьи
#криптовалюты #регулирование #Россия
Forwarded from КриптоПрактика
В России разработали способ определения официального курса Bitcoin
В России появился новый способ определения официальной стоимости криптовалюты. По задумке разработчиков, система должна позволить ввести налогообложение цифровых денег и упростить процесс судопроизводства с их участием.
В течение суток каждые 30 секунд запрашивается курс Bitcoin у нескольких бирж, полученные данные анализируются и на 23:59:40 по московскому времени фиксируется средневзвешенное значение.
После этого высчитывается кросс-курс к доллару и рублю. Подобным образом определяется стоимость цифровых денег, которые торгуются в паре с BTC.
Участники рынка и эксперты уверены, что подобная система позволит бизнесу совершать официальные «белые» сделки с цифровыми валютами и платить налоги.
Кроме того, инструмент будет полезен для бухгалтерского и налогового учета, а также при определении размера ущерба при возбуждении уголовных дел по преступлениям с цифровыми деньгами.
Кросс-курс биткоина
Источник
#криптовалюты #bitcoin #регулирование #налогообложение #Россия
В России появился новый способ определения официальной стоимости криптовалюты. По задумке разработчиков, система должна позволить ввести налогообложение цифровых денег и упростить процесс судопроизводства с их участием.
В течение суток каждые 30 секунд запрашивается курс Bitcoin у нескольких бирж, полученные данные анализируются и на 23:59:40 по московскому времени фиксируется средневзвешенное значение.
После этого высчитывается кросс-курс к доллару и рублю. Подобным образом определяется стоимость цифровых денег, которые торгуются в паре с BTC.
Участники рынка и эксперты уверены, что подобная система позволит бизнесу совершать официальные «белые» сделки с цифровыми валютами и платить налоги.
Кроме того, инструмент будет полезен для бухгалтерского и налогового учета, а также при определении размера ущерба при возбуждении уголовных дел по преступлениям с цифровыми деньгами.
Кросс-курс биткоина
Источник
#криптовалюты #bitcoin #регулирование #налогообложение #Россия
Forwarded from Bit.Planet
#россия #центробанк #криптовалюты
Выпуск национальной криптовалюты неочевиден, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/314YzDS
Выпуск национальной криптовалюты неочевиден, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Подробнее в статье:
👇👇👇👇👇👇👇
http://bit.ly/314YzDS
Medium
Центральный банк России: выпуск национальной криптовалюты неочевиден
Выпуск национальной криптовалюты неочевиден, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме финансовых…
Forwarded from КриптоПрактика
В России снова блокируют сайты о криптовалютах
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов зарубежное криптовалютное издание Cointelegraph, а также популярный русскоязычный портал о криптовалютах Coinspot.
В Cointelegraph сообщили о том, что находятся в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора с 2017 года, однако техническое ограничение доступа к ресурсу было введено только 16 октября.
Основанием для блокировки Cointelegraph является приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) двухгодичной давности – 2-6-20/2017-12-22-310-АИ от 25.12.2017.
Coinspot был заблокирован по более свежему решению Центрального районного суда Волгограда (дело 2а-4546/2019 от 22.08.2019) по иску прокуратуры Даниловского района Волгоградской области.
В соответствии с документом сайт должен быть заблокирован только частично, то есть только одна статья, рассказывающая о способах открытия онлайн-казино на блокчейне. Но большинство провайдеров блокируют не страницу, а весь сайт.
Очередная волна блокировок происходит несмотря на устойчивую практику последних лет по признанию блокировок сайтов о криптовалютах незаконными.
Так, в мае Роскомнадзор снял блокировку с сайта мониторинга обменников Bestchange, а в ноября прошлого года владельцы сайта о криптовалютах взыскали с прокуратуры Петербурга 150 тысяч рублей судебных издержек за блокировку своего хостинга.
#криптосайты #регулирование #блокировка #Роскомнадзор #Россия
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов зарубежное криптовалютное издание Cointelegraph, а также популярный русскоязычный портал о криптовалютах Coinspot.
В Cointelegraph сообщили о том, что находятся в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора с 2017 года, однако техническое ограничение доступа к ресурсу было введено только 16 октября.
Основанием для блокировки Cointelegraph является приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) двухгодичной давности – 2-6-20/2017-12-22-310-АИ от 25.12.2017.
Coinspot был заблокирован по более свежему решению Центрального районного суда Волгограда (дело 2а-4546/2019 от 22.08.2019) по иску прокуратуры Даниловского района Волгоградской области.
В соответствии с документом сайт должен быть заблокирован только частично, то есть только одна статья, рассказывающая о способах открытия онлайн-казино на блокчейне. Но большинство провайдеров блокируют не страницу, а весь сайт.
Очередная волна блокировок происходит несмотря на устойчивую практику последних лет по признанию блокировок сайтов о криптовалютах незаконными.
Так, в мае Роскомнадзор снял блокировку с сайта мониторинга обменников Bestchange, а в ноября прошлого года владельцы сайта о криптовалютах взыскали с прокуратуры Петербурга 150 тысяч рублей судебных издержек за блокировку своего хостинга.
#криптосайты #регулирование #блокировка #Роскомнадзор #Россия
Forwarded from Bit.Planet
#россия #стейблкоины
Глава Банка России, центрального банка государства, Эльвира Набиуллина заявила о начале тестирования стейблкоинов в регуляторной песочнице.
Глава Банка России, центрального банка государства, Эльвира Набиуллина заявила о начале тестирования стейблкоинов в регуляторной песочнице.
Forwarded from Bloomchain
Отдел современного искусства питерского Эрмитажа готовит выставку работ, выполненных в виде невзаимозаменяемых токенов. Проект станет частью направления новых форм искусства в музее.
Пока неизвестно, какие именно объекты появятся на выставке. Сейчас свои NFT есть у многих художников — одной из самых нашумевших работ стал трафарет британского уличного художника Бэнкси. На нем изображён аукцион, участники которого борются за картину с надписью «I canʼt believe you morons actually buy this shit». Изначально владелец купил трафарет за $95 тыс. Потом его сожгли и сделали NFT-копию, которую продали уже за $380 тыс.🤷♀️
Выставку обещают провести до конца 2021 года.
#nft #россия
Пока неизвестно, какие именно объекты появятся на выставке. Сейчас свои NFT есть у многих художников — одной из самых нашумевших работ стал трафарет британского уличного художника Бэнкси. На нем изображён аукцион, участники которого борются за картину с надписью «I canʼt believe you morons actually buy this shit». Изначально владелец купил трафарет за $95 тыс. Потом его сожгли и сделали NFT-копию, которую продали уже за $380 тыс.🤷♀️
Выставку обещают провести до конца 2021 года.
#nft #россия
Forwarded from Bloomchain
Согласно результатам нового расследования KYC-платформы Clain, значительная часть сомнительных операций в сети, таких как отмывание средств, торговля на дарквеб-маркетплейсах, организация криптопирамид, связана с «высокорисковыми биржами» (High-Risk Exchanges, HRE).
По оценке аналитиков, объем незаконных транзакций на HRE в 2020 году составил $4,2 млрд, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Количество пользователей высокорисковых бирж к концу 2020 года составило 350 млн человек.
Clain удалось определить, что основной юрисдикцией бирж с низким уровнем верификации пользователей является Россия. На нее приходится более 40% рынка.
#россия #крипто
По оценке аналитиков, объем незаконных транзакций на HRE в 2020 году составил $4,2 млрд, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Количество пользователей высокорисковых бирж к концу 2020 года составило 350 млн человек.
Clain удалось определить, что основной юрисдикцией бирж с низким уровнем верификации пользователей является Россия. На нее приходится более 40% рынка.
#россия #крипто
Forwarded from Bloomchain
В июле вкладчики казанской финансовой пирамиды столкнулись с проблемой при выводе средств, а к середине августа около 650 человек подали заявление о мошенничестве.
По текущей оценке МВД Татарстана ущерб составляет 250 млн рублей, однако из расследования комплаенс-компании Clain становится понятно, что сумма украденных средств может достигать $235 млн.
Аналитикам удалось собрать часть данных о клиентах криптообменника Rapid Wallets. Именно через этот сервис обманутые вкладчики покупали криптовалюты, необходимые для участия в пирамиде.
Подробности расследования — в нашем материале.
#крипто #мошенничество #bitcoin #россия
По текущей оценке МВД Татарстана ущерб составляет 250 млн рублей, однако из расследования комплаенс-компании Clain становится понятно, что сумма украденных средств может достигать $235 млн.
Аналитикам удалось собрать часть данных о клиентах криптообменника Rapid Wallets. Именно через этот сервис обманутые вкладчики покупали криптовалюты, необходимые для участия в пирамиде.
Подробности расследования — в нашем материале.
#крипто #мошенничество #bitcoin #россия
Forwarded from Bloomchain
🙅♂️ Минфин: Россия не пойдет по «китайскому» пути регулирования криптоиндустрии
Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что власти не планируют запрещать покупку криптовалют на иностранных биржах.
Он уточнил, что сейчас в России запрещено расплачиваться криптой и ждать изменений по этому вопросу не стоит. Политик не забыл и припугнуть россиян проблемами, возникающими у европейцев, которые все-таки легализовали операции в криптовалютах.
#крипто #регулирование #россия
Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что власти не планируют запрещать покупку криптовалют на иностранных биржах.
Он уточнил, что сейчас в России запрещено расплачиваться криптой и ждать изменений по этому вопросу не стоит. Политик не забыл и припугнуть россиян проблемами, возникающими у европейцев, которые все-таки легализовали операции в криптовалютах.
#крипто #регулирование #россия
Forwarded from Bloomchain
⚡️ В России могут полностью запретить криптовалюты
Источники, близкие к Банку России, рассказали Reuters о том, что ЦБ обсуждает с экспертами и участниками рынка полный запрет криптовалют.
Один из источников утверждает, что запрет каснется лишь новых покупок и не будет действовать на ранее купленную крипту.
Регулятор опасается «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций». Напомним, что в ноябре первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева уже заявляла о необходимости регулировать рынок по примеру Китая.
#крипто #регулирование #россия
Источники, близкие к Банку России, рассказали Reuters о том, что ЦБ обсуждает с экспертами и участниками рынка полный запрет криптовалют.
Один из источников утверждает, что запрет каснется лишь новых покупок и не будет действовать на ранее купленную крипту.
Регулятор опасается «возможных рисков для финансовой стабильности на фоне роста криптовалютных транзакций». Напомним, что в ноябре первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева уже заявляла о необходимости регулировать рынок по примеру Китая.
#крипто #регулирование #россия
Forwarded from Bloomchain
⚡️ Тинькофф требует отчитаться за криптовалюты
Банк разослал предупреждение своим клиентам, которые проводили операции с криптовалютой. В письме Тинькофф просит предоставить тонну информации о покупке крипты, например:
• осуществляются ли криптообменные операции и с какого периода;
• документы о происхождении средств, на которые клиент приобрел криптовалюту;
• нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптобиржи.
В случае, если клиент проигнорирует сообщение, банк может ограничить дистанционное банковское обслуживание.
#крипто #тинькофф #банки #россия
Банк разослал предупреждение своим клиентам, которые проводили операции с криптовалютой. В письме Тинькофф просит предоставить тонну информации о покупке крипты, например:
• осуществляются ли криптообменные операции и с какого периода;
• документы о происхождении средств, на которые клиент приобрел криптовалюту;
• нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптобиржи.
В случае, если клиент проигнорирует сообщение, банк может ограничить дистанционное банковское обслуживание.
#крипто #тинькофф #банки #россия
Forwarded from MarketTwits
☢️🇷🇺#крипто #контроль #россия #расследование
как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличные. «Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли. По оценкам экспертов, сделки по обналичиванию цифровых активов в стране достигают порядка $80 млрд в год, однако сейчас вся эта сфера находится в серой зоне. Чтобы выяснить, законны ли такие операции, как и для чего их проводят, а также какие риски грозят участникам таких сделок, «Известия» связались с обменниками, попытались получить наличку за биткоин и поговорили с теми, кто успешно вращается в этом довольно закрытом мире - подробнее
как в РФ нелегально выводят цифровые деньги в наличные. «Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли. По оценкам экспертов, сделки по обналичиванию цифровых активов в стране достигают порядка $80 млрд в год, однако сейчас вся эта сфера находится в серой зоне. Чтобы выяснить, законны ли такие операции, как и для чего их проводят, а также какие риски грозят участникам таких сделок, «Известия» связались с обменниками, попытались получить наличку за биткоин и поговорили с теми, кто успешно вращается в этом довольно закрытом мире - подробнее
Forwarded from Activatica.org 🟠 Активатика
Российские неонацисты воруют криптовалюту
Часть пожертвований, отправленных для ВСУ, могла уходить диверсионно-штурмовой разведывательной группе «Русич» — отряду русских неонацистов, воюющих в Украине на стороне российской армии. Еще одним источником средств для неонацистов являются компьютерные игры. Расследование опубликовала «Медуза».
Благотворительный фонд Happy New Life собирает средства на нужды ВСУ, беженцев, а также на случай «радиационного заражения Европы». Фонд появился в июне 2022 года на основе волонтерской инициативы из Днепра.
Для организации сделали сайт, на нем был указан криптовалютный адрес Happy New Life. В какой момент произошла подмена, и на его месте оказался криптокошелек «Русича», в фонде не заметили.
По словам финансового аналитика Артема Иргебаева, это обычная схема деятельности интернет-мошенников: они заменяют адрес владельца сайта на свой собственный — и ошибку на сайтах замечают далеко не сразу.
Криптовалютный адрес «Русича» Артем Иргебаев обнаружил также в компьютерной игре про боевых роботов.
Лидер «Русича» Алексей Мильчаков подтвердил «Медузе», что взломы сайтов и подложные кошельки действительно есть. И не только они:
«У нас имеются собственные IT-отдел и финансовый отдел. Да, в компетенции IT-отдела действительно входит взлом сайтов и других интернет-ресурсов противника, а также иные диверсии в информационной сфере, включая работу не только против бывшей так называемой «Украины» (действуем гораздо шире). И взлом упомянутого вами ресурса — это всего лишь верхушка айсберга. А те сотрудники отдела, которые прямо влияют на смерти наибольшего количества людей в месяц, кстати, премируются весьма щедро».
🟠Предложите новость @ActivaticaBot
#война #сво #спецоперация #россия #украина #неонацисты #русич #мильчаков
Часть пожертвований, отправленных для ВСУ, могла уходить диверсионно-штурмовой разведывательной группе «Русич» — отряду русских неонацистов, воюющих в Украине на стороне российской армии. Еще одним источником средств для неонацистов являются компьютерные игры. Расследование опубликовала «Медуза».
Благотворительный фонд Happy New Life собирает средства на нужды ВСУ, беженцев, а также на случай «радиационного заражения Европы». Фонд появился в июне 2022 года на основе волонтерской инициативы из Днепра.
Для организации сделали сайт, на нем был указан криптовалютный адрес Happy New Life. В какой момент произошла подмена, и на его месте оказался криптокошелек «Русича», в фонде не заметили.
По словам финансового аналитика Артема Иргебаева, это обычная схема деятельности интернет-мошенников: они заменяют адрес владельца сайта на свой собственный — и ошибку на сайтах замечают далеко не сразу.
Криптовалютный адрес «Русича» Артем Иргебаев обнаружил также в компьютерной игре про боевых роботов.
Лидер «Русича» Алексей Мильчаков подтвердил «Медузе», что взломы сайтов и подложные кошельки действительно есть. И не только они:
«У нас имеются собственные IT-отдел и финансовый отдел. Да, в компетенции IT-отдела действительно входит взлом сайтов и других интернет-ресурсов противника, а также иные диверсии в информационной сфере, включая работу не только против бывшей так называемой «Украины» (действуем гораздо шире). И взлом упомянутого вами ресурса — это всего лишь верхушка айсберга. А те сотрудники отдела, которые прямо влияют на смерти наибольшего количества людей в месяц, кстати, премируются весьма щедро».
🟠Предложите новость @ActivaticaBot
#война #сво #спецоперация #россия #украина #неонацисты #русич #мильчаков