Защищать добросовестный бизнес призвал Президент нового главу АФМ⚡️

❌В сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тысячи клиентов. В стране была ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге.

🚫Заблокировано свыше 8 тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тысячи сайтов онлайн-казино.

🛡Кроме того, были предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещён ущерб на 141 млрд тенге.

💬 Попавшая под санкции ЕС казахстанская компания находится в процессе ликвидации

Согласно 13-му пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО Elem Group включено в санкционный перечень. Кроме того, ТОО Elem Group, а также ТОО Da Group 22 включены в санкционные списки США.

Казахстанская компания ТОО Elem Group находится в процессе ликвидации, об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"Следует подчеркнуть, что компании, начиная с мая и июня прошлого года соответственно не осуществляют импортную и экспортную деятельность" - пояснили в министерстве.

Отмечено, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний Минторговли Казахстана "было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной".

#санкционный_комплаенс

Что надо знать и проверить перед сменой часового пояса? 👀

Уже с 1 марта мы будем следить за изменениями в данных контрагентов в едином часовом поясе (UTC+5).

Что важно знать и проверить? 🔈

Государственные сервисы, информ.системы и базы данных, например egov.kz, будут временно недоступны с 22:00 до 02:00. Так что, в это время лучше отдохнуть от проверки ваших контрагентов 🙂

Приложения банков и операторов связи возможно будут недоступны некоторое время из-за технических работ. Поэтому интернет и прочие платежи лучше оплатить заранее⌛

Будьте готовы к временным сбоям в сети сотовых операторов.

Предпринимателям, у которых установлен стационарный кассовый аппарат, надо будет перевести время на них вручную ⚙️

Необходимо проверить обновлено ли ваше ПО до последней версии. И в разделе «Дата и время» включить автоматическое обновление. Как это сделать – есть инструкция 🖥

Еще несколько рекомендаций можете изучить здесь ❗️

1️⃣2️⃣3️⃣ ФИНПИРАМИДА, ДИПЛОМЫ И СЧЕТА #Digest 🔥

➡️Четверть всех счетов заблокированы в Казахстане.
В Казахстане наложены ограничения на 26% всех банковских счетов. Из 149,6 млн штук заблокированы 38,5 млн. Общее число заблокированных счетов физических лиц за 2023 год составило 38,5 млн, прирост за 2023 год на 21,4 млн штук.

➡️Организатор финпирамиды «Eolus» в Астане лишилась 6 лет свободы.
Средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты на платформе «energyeolus.info», созданной зарубежными хакерами.  По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч USD, эквивалентных 187 млн тг, конфискована в доход государства.

➡️Чиновники в Восточно-Казахстанской области случайно выложили инструкцию, как выиграть конкурс в государственных закупках.
Лот уже отменен, однако с портала государственных закупок его не удалили. В технической спецификации говорится о страховании девяти автомобилей, а также есть инструкция, как выиграть в конкурсе.

➡️Казахстанцам предлагают купить дипломы в интернете.
По итогам мониторинга МВД выявили более 2,5 тысяч интернет-ресурсов, содержащих противоправный контент, в том числе 15 из них связаны с документами о получении образования.

➡️Какие виды деятельности можно осуществлять в казахстанских СЭЗ: утвержден полный перечень.
Потенциальный участник СЭЗ или управляющая компания обращается в уполномоченный орган с заявлением о включении вида деятельности в перечень приоритетных видов деятельности. К заявлению прилагают паспорт проекта.

➡️Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан бывший вице-министр культуры и спорта.
Он подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы. Ранее в СМИ появилась информация о задержании Ерлана Кожагапанова.

Дорогие коллеги!
В преддверии 8 марта команда Kompra поздравляет всех женщин с Международным женским днём🌷

Мы благодарны Вам за ежедневный труд и неоценимый вклад в нашу общую сферу. Каждая из вас пример профессионализма и преданности своему делу. Пусть этот день будет наполнен вдохновением, силой и радостью!

В рамках спецпроекта «Современные девушки Казахстана» команда Kompra подготовила ТЕСТ, с помощью которого можно определить, на кого из героинь кино по стилю работы вы похожи больше всего.

Поделитесь результатом в социальных сетях и со своими коллегами. В конце теста каждую из вас ждет ПОДАРОК!

💋Пройти тест можно по ссылке: https://mrqz.kz/65cf52046062f500269bdc54

📊 Приглашаем вас принять участие в опросе «Портрет комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа».

Ассоциация комплаенс и деловой этики запускает исследование для составления среднестатистического портрета комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа.

Анкета состоит из 26 вопросов, заполнение займет у Вас не более 7-10 минут.

Период проведения опроса: до 31 марта 2024 года.

Данный опрос проводится анонимно, все данные будут представлены в итоговом отчете в обобщенном, деперсонифицированном виде. Результаты исследования будут размещены публично на сайте и в соц.сетях Ассоциации комплаенс и деловой этики.

➡️ Заполнить опросник можно по ссылке: https://forms.gle/iDuoFjATthyuqqvB9

Ваше мнение очень важно для нас!

1️⃣2️⃣3️⃣ ВАЖНОЕ ЗА МЕСЯЦ: #РАССЛЕДОВАНИЯ

🖥 Собрали подборку последних новостей и журналистских расследований, в которых СМИ использовали инструменты сервиса Kompra.kz

➡️Коррупционное наследие Кульгинова – кому принадлежит Талдыколь?
СМИ: Фонд-бюро расследования коррупции
В данном материале журналисты применили инструмент базовой проверки контрагента на Kompra с указанием возможных факторов риска, среди которых наиболее используемый — «Судебные разбирательства».

➡️TOO Elem Group из Казахстана попало в санкционный список.
СМИ: Lsm.kz
В расследовании используется Поиск компании по ОКЭД, в модуле «Фильтр» также можно найти компании по ОКЭД и другим показателям.

➡️QARMET (АрселорМиттал Темиртау) окончательно перешел к Лаврентьеву.
СМИ: Kursiv.Media
Редакция для подготовки материала использовала модуль «Схема связей» и показатель «Компании, где руководитель с таким же ФИО».

➡️ТОО «Энергоресурсы» оштрафовали за нарушение контракта на разведку нефтяного месторождения в Костанайской области.
СМИ: Bes.Media
В статье отражены данные по показателям «Налоговые отчисления» и «Первый руководитель».

➡️Кто и за сколько миллионов тенге содержит новое здание акимата Алматы.
СМИ: CMN.KZ
В материале указаны данные при использовании показателей «Закупки», «Госконтракты» и «Компании, где руководитель с таким же ФИО».

➡️Литовская компания, поставляющая санкционные товары в РФ, открыла «дочку» в Казахстане. Зачем?
СМИ: Respublika.kz
В расследовании используется поиск компании по ОКЭД, в модуле «фильтр» и такие показатели как: «Cтатус предприятия», «Руководство».

🌐Kompra поддерживает принципы свободы слова и уже более 6 лет оказывает помощь казахстанским СМИ в журналистских расследованиях.