КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО, БИТКОИН И НАЛОГИ #Digest⚡️

➡️Застройщик в Актау подозревается в присвоении около 400 млн тенге
Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства ТОО «‎Багис»‎ по факту присвоения и растраты вверенных денежных средств вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК «‎Атамекен»‎, расположенного в Актау, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

➡️Биткоин-биржа ATAIX Eurasia прекратит обслуживание россиян
Согласно документу, гражданам РФ и проживающим там лицам, а также компаниям, зарегистрированным в этой юрисдикции, необходимо вывести средства и закрыть аккаунты в срок до 15 декабря 2023 года.

➡️Нацбанк Казахстана предупредил о новом виде мошенничества с помощью ИИ
Злоумышленники стали использовать ИИ для своих афер. Они собирают сведения о близких родственниках и знакомых. После этого звонят с неизвестных номеров жертве для записи голоса. Затем обрабатывают голоса с помощью искусственного интеллекта, выдают себя за родственников жертвы, чтобы выманить деньги.

➡️WhatsApp-аккаунты казахстанцев начали массово взламывать мошенники
Киберполицейские сообщили, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, когда от имени потерпевших с использованием аккаунта в WhatsApp рассылается всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.

➡️Предприниматель пытался уклониться от 605 млн тенге налогов
В Уральске индивидуальный предприниматель пытался уклониться от уплаты налогов на сумму более 605 миллионов тенге. Департаментом АФМ было выявлено, что в 2019-2020 годах индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, заведомо дал искаженные сведения в налоговую декларацию.

➡️Айтишник продавал технику своей компании, чтобы делать ставки
Он спустил в букмекерских конторах 57 млн тенге, вырученных с продажи офисной техники. В итоге суд приговорил его к 7 годам лишения свободы и у него на 5 лет отняли право занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

ИИН, МОШЕННИЧЕСТВО И УТЕЧКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ #Digest☄️

➡️«Реестр иноагентов» – публикацию ИИН в открытом доступе суд признал законной
Суд в Астане встал на сторону Минфина, который опубликовал список лиц, получающих иностранное финансирование.

➡️Токаев подписал поправки по вопросам информационной безопасности
В целях защиты от мошеннических действий гражданам предоставляется право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал «электронного правительства».

➡️Водители грузовых машин в Казахстане смогут пожаловаться на мошенничество
Одной из новых функций стала кнопка «Пожаловаться», которая позволяет водителям и клиентам сообщать о проблемах с заказами. Это может быть мошенничество, спам-заказ, отсутствие водителя или клиента, повреждение груза или другие проблемы.

➡️Казахстанцы будут получать уведомление, если обнаружится утечка по их персональным данным
Об этом заявил Багдат Мусин. Теперь каждый казахстанец будет получать уведомления с помощью SMS через единый контакт-центр 1414.

➡️Антимонопольное расследование в отношении «Яндекс.Такси» завершили
Компанию привлекли к административной ответственности. За навязывание услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин и непредоставление информации антимонопольному органу.

➡️Запрет на сбор и обработку копий удостоверяющих документов введен в Казахстане
11 декабря 2023 года был подписан Закон РК о внесении изменений и дополнений по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов.

➡️Более 400 млн тенге украли в «Казахфильме»
Факт хищения установила прокуратура. Деньги выделенных на съемки фильма выявили в результате проведенной проверки. Досудебное расследование проводится Департаментом экономических расследований.

БАНКРОТСТВА, ПЕРЕВОДЫ И ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ #Digest ⚡️

➡️В развитых странах растет число корпоративных банкротств.
Больше всего банкротств отмечено в транспортной отрасли и гостиничном бизнесе. Высокие процентные ставки и прекращение масштабной государственной помощи, которая предоставлялась компаниям в период пандемии COVID-19, сильно ударили по бизнесу в большинстве государств с развитой экономикой.

➡️КНБ задержал подозреваемого в содействии иностранным телефонным мошенникам.
Подозреваемый оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для мошеннических действий. Эти операции проводились с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские.

➡️Налоговики выявили нарушения по мобильным переводам у 8 тысяч госслужащих и членов их семей.
КГД получил от банков данные лишь по тем случаям, когда граждане получали свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц в течение трёх последовательных месяцев.

➡️Для защиты казахстанцев за рубежом разработчики выпустили специальное приложение.
«Туркод» рассчитан только на отдыхающих туристов. Через приложение можно проверить оплату отеля и авиабилетов туроператором и найти свой уникальный код. Кнопка «SOS» в приложении поможет туристу срочно вернуться на родину.

➡️Строительной компании G-Park запретили строить новые дома в Астане.
Акимат Астаны запретил скандально известной строительной компании G-Park строить новые дома в столице, пока она не достроит 12 объектов и не вручит ключи дольщикам.

➡️Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предалагал житель Астаны.
За период с февраля по июль т.г., осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тг.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА И ФИН.ПИРАМИДЫ #Digest 🎆

➡️Проверки, мобильные переводы, декларирование: что ожидает бизнес в новом году?
Как известно с 1 января 2024 истекает срок моратория на проверки МСБ. Подробнее, что ожидает бизнес в этом году — тут.

➡️«Компенсация от 100 тысяч тг каждому казахстанцу».
В соцсетях распространяется ложная информация о том, что граждане Казахстана имеют право на компенсацию от 100 тысяч тенге. Аналогичное мошенническое сообщение распространялось в канун Нового 2020 года, в котором казахстанцам предлагалось вернуть ранее уплаченные суммы НДС. Эта мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас.

➡️В отношении сотовых операторов в Казахстане начали расследование.
Агентство по защите и развитию конкуренции нашло антиконкурентные согласованные действия в связи с повышением тарифных планов для абонентов. В 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксировали значительный рост цен от 7,7% до 57,3%. С мая по июль 2023 года сотовые операторы повысили стоимость услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

➡️АРРФР и банки подписали меморандум о сотрудничестве для защиты пострадавших от мошенничества на финрынке.
Согласно документу, фининституты должны обеспечить информационную безопасность в мобильных приложениях. Также БВУ до ввода в промышленную эксплуатацию разрабатываемого программного обеспечения должны провести анализ исходных кодов и реализовать корректирующие меры по устранению уязвимостей.

➡️В Казахстане ликвидировали 36 финансовых пирамид.
Пострадавшим вернули 4,6 млрд тг, заблокировали свыше 7,7 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих деятельность финпирамид. Предотвратили необоснованные расходы бюджетных средств на 14,4 млрд тг.

➡️Банкротство казахстанцев — итоговая статистика.
С марта 2023 года в Казахстане появилось возможность оформить банкротство физическим лицам. Судебное банкротство граждане могут применить по долгам перед финансовыми организациями свыше 1600 МРП. Подробнее тут.

ТЕНЕВОЙ РЫНОК, МОШЕННИКИ И S-GROUP #Digest 🌐

➡️ Казахстан теряет деньги из-за теневого рынка ювелирных украшений.
Он достигает 99%. в Казахстане уделяется большое внимание нефтегазовой отрасли, где законодательство динамично меняется. В то же время ювелирный рынок остается незамеченным. Подробнее тут.

➡️ В 2023 году было заблокировано больше 40 млн мошеннических звонков.
Эти звонки происходят из-за рубежа и квалифицируются как мошеннические, с использованием подменных номеров.

➡️ В Казахстане объявили в розыск создателя Instime и S-group — Вадима Машурова.
Департамент экономических расследований по городу Алматы разыскивает 26-летнего Вадима Машурова.
Компанию Sincere Systems (или S-group, SS-group) можно обнаружить в списке финансовых пирамид на сайте АФМ.

➡️ Экс-президент аэропорта Алматы и экс-начальник службы ГСМ признаны виновными в хищении денежных средств.
Они приговорены к 8 годам лишения свободы. Оба также должны выплатить более 913 тыс долларов ущерба. Суд установил, что с 2016 по 2018 год они украли более 1,25 млн долларов у аэропорта.

➡️ Более 8,2 тыс. казахстанцев признаны банкротами.
А сумма их задолженности достигает почти 15 млрд тг.
При этом всего в КГД поступило свыше 77 тыс. обращений за данной процедурой.

➡️ За продажу оружия Тайваню Китай ввёл санкции против 5 компаний из США.
Ранее США объявляли о новых поставках оружия Тайваню и ввели санкции против китайских предприятий.

IPO, ИНВЕСТИЦИИ И НЕЙРОСЕТИ #Digest

➡️Dodo Brands «переедет» в Казахстан.
Компания планирует перенести свою юридическую регистрацию с Британских Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане.

➡️АРРФР оштрафовало банки, МФО и другие финструктуры на 189,9 млн тг.
Всего с начала 2023 года в отношении них было вынесено 159 административных взысканий. Также регулятором применены 224 меры.

➡️Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году.
Ожидается, что новая система упростит и сделает более прозрачными многие процессы, включая предоставление доступа к госуслугам для инвесторов, тем самым повышая инвестиционную привлекательность страны.

➡️Air Astana объявила о намерении выйти на IPO.
Ожидается, что процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января 2024 года при условии принятия положительного решения группы "Эйр Астана" о намерении осуществить предложение.

➡️Сотрудников «дочки» QazaqGaz подозревают в вымогательстве денег у сельчан.
Руководителя и главного специалиста филиала «КазТрансГаз Аймак» в Жезказгане подозревают в вымогательстве от 70 до 300 тыс. тг у жителей сел. Сельчанам газификацию их жилых домов и хозяйственных объектов. Их подключили к газу после вмешательства сотрудников АФМ РК.

➡️Мошенники используют нейросети, чтобы подделывать голосовые в Telegram.
У жертвы крадут аккаунт и с помощью ранее отправленных голосовых генерят новые, но уже с просьбой перевести деньги. Отправляют всем родным и знакомым, которые, не подозревая подвоха, переводят деньги. Самое безумное, что набор инструментария для такого скама стоит до 5$ в месяц.

МОШЕННИКИ, ТОРГОВЦЫ И УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ #Digest ⭐️

➡️Молодежь и пожилые — основные цели мошенников в Казахстане.
Среди видов мошшеничества лидирует телефонное интернет-мошенничество «вишинг» (31,5%). Чаще мошенники связываются со своими жертвами посредством звонка на мобильный или городской телефон (45,6%).

➡️Казахстанские банки обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредитам
Целью будет ужесточение требований к мобильным операторам в целях борьбы с поддельными номерами. Также сейчас рассматривается процедура возмещения, она пока в работе.

➡️Лже-юрист обманул жителей Шымкента на 32 млн тг.
Стоимость его «услуг» варьировалась от 200 тысяч до 2,5 млн тг. Жертвами афер стали 15 жителей мегаполиса и Туркестанской области. Сейчас подозреваемый в неоднократном мошенничестве находится под стражей.

➡️Начались жалобы на торговцев, которые требуют оплачивать товары только наличными.
Налоговая уже неоднократно предупреждала, что наказывать будет ощутимо. Штрафы за нарушения будут болезненными: от 40 МРП до 100 МРП.

➡️Новые виды мошенничества
Звонят говорят о проблемах с SIM-кой, спрашивают о продленнии пользовании своим номером телефона, приходит смс и кредит оформлен. Также мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых.

P2P, ФИНПИРАМИДЫ И РЕЕСТР КОРРУПЦИОНЕРОВ #Digest 🔥

➡️Продажа акций Air Astana начнется 14-15 февраля
Подача заявок на покупку акций закончится 8 февраля. Диапазон цен на акции в рамках IPO установлен на уровне от $8,50 до $11,00 за ГДР (глобальная депозитарная расписка) и $2,13 (956 тенге) до $2,75 (1 237 тенге) за акцию.

➡️Свыше 1 млрд тг вложили жители Мангистау в финпирамиду ТОО «Капитал мечты».
Организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

➡️Очередной фейк от имени популярного блогера распространяют в Казнете.
Видео с поддельной озвучкой запустили мошенники от имени Сергазы Токтарбека (он же вайнер Сека). В ролике утверждается, будто он организовал сообщество, которое открыто для новых участников всего сутки и дает возможность быстро обогатиться.

➡️Мошенники распространяют ссылку на фейковый сайт Министерства финансов РК.
В WhatsApp распространяется сообщение, где сказано, что гражданам Казахстана положены выплаты от 100 тысяч тенге и предлагают пройти по ссылке, которая ведет на поддельный сайт.

➡️В Казахстане могут создать публичный реестр коррупционеров.
Законопроект охватывает более шести направлений. Среди них введение публичного реестра коррупционеров, уголовной ответственности за предложение и обещание, а также дачу согласия на получение, просьбу или требование взятки и другие.

➡️В Алматы опубликовали список ЖК, которые не рекомендуют покупать.
Теперь в нем 45 объектов.

➡️В Казахстане суд признал Р2Р-трейдеров пособниками телефонных скамеров.
Двое граждан проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных мошенников.

1️⃣2️⃣3️⃣ ЭКОНОМИКА, ПРАВИТЕЛЬСТВО И ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ #Digest 🔥

➡️ Правительство Казахстана ушло в отставку.
Обязанности премьер-министра временно возложены на первого вице-премьера Романа Скляра.

➡️ Организатор финпирамиды из Казахстана жил в Бишкеке по паспорту умершего в 2000 году кыргызстанца.
Его в Кыргызстане привлекли к ответственности за хранение наркотиков и приговорили к штрафу в 150 тысяч сомов. Документ ему выдала сотрудница паспортно-визового отдела, за что ее задержала полиция.

➡️ АРРФР расширит список руководящих работников банков и будет согласовывать их назначение.
Агентство планирует также согласовывать глав риск-менеджмента, руководителя внутреннего аудита, главного комплаенс-контролёра. Будут оцениваться квалификация и опыт работы.

➡️ На сколько вырастет экономика Казахстана в 2024 году? Прогноз правительства.
В 2024 году рост экономики должен составить не менее 5,3%. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%. Все основные отрасли показали положительную динамику. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%.

➡️ Более 100 обращений поступило в чат-бот о деятельности интернет-казино и нелегальных букмекеров.
Сам чат-бот запустили с ноября 2023 года. Материалы передаются министерством в органы правопорядка для изучения. Чат-боты работают в мессенджерах «Telegram» и WhatsApp (+7 707 9071507).

➡️ За 2023 год в Казахстане выявлено 457 фактов подделки дипломов о высшем образовании.
В Павлодарской области выявлено почти 60 фактов подделки документов. А в Северо-Казахстанской области 80 педагогов работали по поддельным дипломам.

➡️ Банкротами признали 9 тыс. казахстанцев с общей задолженностью более 16,5 млрд тг.
Всего на применение процедуры внесудебного банкротства поступило около 80 тыс. электронных заявлений.

➡️ В Казахстане искусственный интеллект будет внедрен в eGov

МОШЕННИЧЕСТВО, ЗАКУПКИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ #Digest ⚡️

➡️Как мутируют финансовые мошенничества в Казахстане.
По официальным данным Министерства внутренних дел Казахстана, в 2023 году зарегистрировано около 21,6 тыс. мошенничеств.

➡️Мошенники обманули жену директора казахстанской финансовой пирамиды.
Женщина поверила знакомым, стала занимать у родственников и подруг деньги и перечислила на указанные номера четыре с лишним миллиона тенге. Но обещанное за эти деньги никто не выполнил. Тогда она обратилась в полицию.

➡️В Нью-Хемпшире обзванивали людей по телефону, и голосом Байдена уговаривали не голосовать.
В день обзванивалось от 5 до 25 тыс. человек, делалось это с помощью text-to-speech синтеза.

➡️Казахстан побил «рекорд» по закрытию компаний.
За прошлый год в стране закрылись 27 тысяч компаний — это рекордный показатель для Казахстана. Почти 100% ликвидированных компаний относятся к малому бизнесу. В то время как всего 15 крупных предприятий и 38 средних.

➡️С 12 февраля 2024 года букмекерские конторы и тотализаторы начнут передавать сведения налоговым органам.
Речь идет об ИИН участников пари, сумме ставок, результатах пари, сумме выигрышей, пополнениях/снятиях с игрового счета. Данные изменения направлены на совершенствование налогового администрирования.

➡️Новый закон о государственных закупках.
Он призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов. При этом сроки должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов.

➡️Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы подозревается в мошенничестве.
Он обманом завладел денежными средствами предпринимателя в размере 21 млн тг под предлогом заключения договоров услуг по содержанию и уборке дворовых территорий и вывозу отходов.

ЦОН, МОШЕННИКИ И КАТАРСКИЙ БАНК #Digest 🔥

➡️ Мошенники все успешнее наживаются на инвесторах-новичках.
Казнет заполнен рекламой всевозможных инвестпрограмм и платформ. Повышенный интерес к инвестиция дает поле для действий со стороны мошенников. Специалисты рассказали, как не стать жертвой злоумышленников в попытках заработать.

➡️ Сотрудники ЦОНов продавали водительские удостоверения в южных регионах Казахстана.
Группа лиц состояла из жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент. Выявлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений.

➡️ Нынешняя система закупок тормозит все, считает премьер-министр Олжас Бектенов.
Он поручил кардинально упростить и ускорить гос и квазигосзакупки с увеличением в них доли отечественных товаров. Обратил внимание на необходимость серьезно повышать долю отечественных товаров в закупках.

➡️ Антикор задержал главу Международного центра зеленых технологий.
В Астане задержан председатель правления НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов" Олжас Агабеков. Его подозревают в хищении средств выделенных на павильон в Дубае на сумму 270 млн тг.

➡️ Педофилам и террористам запретят въезд в Казахстан
Депутаты Мажилиса разработали проект закона, которым регулируются вопросы миграции. За его реализацией будут следить Пограничная служба КНБ, МВД и в целом весь силовой блок.

➡️ Сколько казахстанцев сдали декларацию о доходах.
По состоянию на 13 февраля 121 тысяча человек подали "входные" декларации, что составляет всего 3,5% от общего числа участников третьего этапа.

➡️ Прокуратура Алматы возбудила уголовное дело, по факту распространения персональных данных студентов КазНУ.
14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

➡️ Катарский Lesha Bank заключил предварительное соглашение с нацхолдингом «Байтерек» о потенциальном приобретении казахстанского банка.
Об этом сообщается на сайте катарской фондовой биржи.

1️⃣2️⃣3️⃣ ЗОЛОТО, ПЕРЕВОДЫ И МОШЕННИКИ В WHATSAPP #Digest 💥

➡️Что будет если микрофинансовые организации запретят в Казахстане?
На сегодняшний день основным кредитором до сих пор остаются банки второго уровня. А их рассрочки по акциям - половина всех потребительских кредитов.

➡️Крупнейший российский золотодобытчик намерен уйти от санкций в России.
После продажи российского бизнеса, компания станет вторым по масштабам производителем золота в Казахстане — рудники расположены в Восточно-Казахстанской области.

➡️Более 260 застройщиков в Казахстане возводят дома без разрешений.
По данным аналитиков Energyprom, сейчас в Казахстане 264 застройщика ведут строительство объектов без разрешения на привлечение средств дольщиков. Из общего числа проблемных объектов (293), на столицу приходится 136.

➡️О мошенничестве в WhatsApp рассказали в департаменте полиции Алматы.
На WhatsApp потенциальной жертвы от контакта, взломанного мошенниками, приходит вредоносная ссылка, с просьбой пройти по ней. Этот злосчастный «клик» открывает доступ злоумышленникам к учетной записи жертвы.

➡️Казахстанские компании попали под санкции со стороны ЕС.
Страны ЕС приняли 13-й пакет санкций против России в связи со второй годовщиной начала войны в Украине. Среди них — ТОО Elem Group.

➡️Мобильные переводы на сумму более 255 тыс. тг могут стать причиной проверки.

➡️Ликвидировать юридическое лицо можно будет в автоматизированном режиме.
До 1 июля 2025 года запустят пилотный проект. В рамках него прекращение деятельности могут оформить только коммерческие организации. Он будет работать ровно год.

➡️Kонтроль Кaspi-переводов: с начала мониторинга мобильные платежи снизились на 30%.
Фискальные органы начали контролировать мобильные переводы, чтобы пресекать теневой бизнес. В результате увеличились требования оплаты наличкой.

1️⃣2️⃣3️⃣ ФИНПИРАМИДА, ДИПЛОМЫ И СЧЕТА #Digest 🔥

➡️Четверть всех счетов заблокированы в Казахстане.
В Казахстане наложены ограничения на 26% всех банковских счетов. Из 149,6 млн штук заблокированы 38,5 млн. Общее число заблокированных счетов физических лиц за 2023 год составило 38,5 млн, прирост за 2023 год на 21,4 млн штук.

➡️Организатор финпирамиды «Eolus» в Астане лишилась 6 лет свободы.
Средства вкладчиков привлекались в виде криптовалюты на платформе «energyeolus.info», созданной зарубежными хакерами.  По решению суда криптовалюта в размере 408 тысяч USD, эквивалентных 187 млн тг, конфискована в доход государства.

➡️Чиновники в Восточно-Казахстанской области случайно выложили инструкцию, как выиграть конкурс в государственных закупках.
Лот уже отменен, однако с портала государственных закупок его не удалили. В технической спецификации говорится о страховании девяти автомобилей, а также есть инструкция, как выиграть в конкурсе.

➡️Казахстанцам предлагают купить дипломы в интернете.
По итогам мониторинга МВД выявили более 2,5 тысяч интернет-ресурсов, содержащих противоправный контент, в том числе 15 из них связаны с документами о получении образования.

➡️Какие виды деятельности можно осуществлять в казахстанских СЭЗ: утвержден полный перечень.
Потенциальный участник СЭЗ или управляющая компания обращается в уполномоченный орган с заявлением о включении вида деятельности в перечень приоритетных видов деятельности. К заявлению прилагают паспорт проекта.

➡️Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан бывший вице-министр культуры и спорта.
Он подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы. Ранее в СМИ появилась информация о задержании Ерлана Кожагапанова.

1️⃣2️⃣3️⃣ ПРОВЕРКИ, МОШЕННИКИ И ШТРАФЫ #Digest

➡️Утечка персональных данных казахстанцев: МЦРИАП проводит проверки.
Проверяют АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), АО «Казахтелеком» и авиакомпанию «Air Astana» из-за утечки персональных данных казахстанцев.

➡️Экс-директор Kazakhstan Kagazy - Максат Арип - задержан в ОАЭ.
В розыск же он был объявлен департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

➡️Более 660 тысяч казахстанцев отправили мошенникам деньги на "благотворительность".
Мошенники осуществляли сбор денег под видом благотворительности – на помощь малоимущим и лечение. Это около 2 млрд тенге.

➡️До 3,6 миллиона тенге: новые штрафы могут ввести в Казахстане.
В работу принят законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Введение ответственности в виде штрафа от 300 до 1 тысячи МРП (от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона тенге в 2024 году) для организаторов игорного бизнеса.

➡️Тендер на 133 млн тенге, а работы за 1,5 млн – у "дочки" Qazaq Gaz нашли нарушения.
Один из договоров был заключён с аффилированной компанией на сумму более 133 млн тенге, однако фактически работы были выполнены всего за 1,5 млн тенге, что привело к необоснованной прибыли в размере более 131 млн тенге.

➡️Запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам».
В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид.

➡️Мошенники против продавцов на olх.kz , krisha.kz и kolesa.kz.
Аферисты начинают беседу с хозяевами онлайн-объявлений и в итоге входят в их доверие с целью получения денежных средств, в суматохе человек сообщает код злоумышленнику и лишается денег на всех счетах в банке.

1️⃣2️⃣3️⃣ КАЗПОЧТА, САНКЦИИ И БУКМЕКЕРЫ #Digest

➡️Казахстанцам начали приходить фейковые смс от имени «Казпочты».
В сообщении сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но адрес указан неверно, и предлагается пройти на фишинговый сайт. Казпочта отправляет сообщения только с номера 1499. Проверить статус посылки можно на сайте post.kz.

➡️В Казахстане начинают бороться с «цифровыми мошенниками».
Первый шаг - обязательная биометрия при выдаче микрокредитов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка уже опубликовало для публичного обсуждения соответствующее постановление. Ужесточение требований к оформлению микрозаймов станет еще одной степенью защиты граждан.

➡️Казахстан внедряет антикоррупционные стандарты ОЭСР.
Казахстанская делегация приняла участие в работе Глобального форума ОЭСР по борьбе с коррупцией, где обсуждались вопросы внедрения стандартов ОЭСР в сфере борьбы с коррупцией.

➡️Власти Казахстана опасаются вторичных санкций.
Казахстан ведёт контроль за реэкспортом товаров в Россию. В августе прошлого года казахстанская компания Defense Engineering наряду с российской и словацкой попала в санкционный список Минфина США.

➡️Какую информацию об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы налоговикам.
В Перечень сведений, подлежащих передаче букмекерскими конторами органам госдоходов, входит: ИИН физ.лица; даты, время и суммы полученных денег от организаторов игорного бизнеса, а также дату и время получения денежных средств и их сумму.

➡️Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге выписал житель Астаны.
Документы выписывались от имени ТОО «Каз Монтаж Энерджи» в пользу ТОО «ТазалыкЭксперт» и ТОО «Bertys Construction». Подсудимый был осужден к 4 годам тюремного заключения.

1️⃣2️⃣3️⃣ ФРОД-ЗВОНКИ, РЕЙТИНГ И ОТКАЗ ОТ КРЕДИТА #Digest

➡️Мошенники наживаются на паводках.
Мошенники распространяют от имени министерства труда и социальной защиты сообщения о том, что ведомство выплачивает компенсации пострадавшим от паводков. Для получения выплат неизвестные лица предлагают нажать кнопку «Подробнее» или перейти по ссылке. Указанная ссылка используется для получения личных данных пользователя.

➡️Более 44 миллиона фрод-звонков были заблокированы с начала 2024 года.
Операторы связи добились этого благодаря новой системе регистрации мошенничеств. Распространенный сейчас способ – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов. Телефонные мошенники также стали чаще представляться сотрудниками КНБ.

➡️Казахстанские банки прекращают обслуживание карт "Мир" из-за санкций против России.
"Банк ЦентрКредит", "Народный банк", "Форте" и "Нурбанк", объявили о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир".

➡️Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками.
Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух–трех недель — местные банки начали активнее проверять контрагентов в России из-за риска вторичных санкций.

➡️Банки и МФО до выдачи займа будут проверять добровольный отказ от кредита.
Новые поправки предусматривают запрет для выдачи кредитов при наличии в кредитном отчете физических и юридических лиц добровольного отказа от получения кредита.

➡️Госзакупки на 27,3 млрд тг отменили в Карагандинской области.
Например, проводились государственные закупки по капитальному ремонту водовода на сумму 625 млн тенге, без проектно-сметной документации и заключения экспертизы.

➡️Выделили 1,4 млрд тг, а рейтинг снижается.
Антикор указал на высокий уровень коррупции в сфере спорта в Казахстане. Несмотря на увеличение бюджета, рейтинг Казахстана в мировом спорте снизился.

1️⃣2️⃣3️⃣ УТЕЧКА ДАННЫХ, МОШЕННИКИ И ЗАКУПКИ #Digest 🔥

➡️Утечка данных казахстанцев: куда обращаться за компенсацией морального ущерба?
Поскольку взыскание морального вреда осуществляют в судебном порядке, казахстанцам необходимо обратиться в суды по гражданским делам для осуществления права взыскания морального вреда в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз".

➡️В Казахстане разрабатывают Цифровой Кодекс и закон в сфере искусственного интеллекта.
В рамках данного документа будут предусмотрены нормы по применению технологий ИИ, безопасному функционированию систем ИИ, принципы этики ИИ, обеспечение информационной безопасности в сфере использования технологий ИИ.

➡️В Казахстане вскрыли новую преступную схему.
За денежные вознаграждения незаконно выдали иностранцам более 700 разрешений на временное проживание. Регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона.

➡️В eGov mobile появилась услуга по ограничению участия в азартных играх или пари для физлиц.
Можно выбрать период от 6 до 12 месяцев. Находится на Разделе «Услуги» → Спорт.

➡️Мошенники оформляли автокредиты на астанчан и жителей других регионов.
Их жертвами стали более 115 граждан. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд тг.

➡️Почти 19 млрд тенге передали казахстанцы мошенникам за 3 года.
В производстве Антикоррупционной службы находилось 770 уголовных дел по фактам мошенничества, из них 122 были сопряжены с подстрекательством к даче взятки. Осуждено 424 лица.

➡️О правилах всеобщего декларирования рассказали в КГД .
Система всеобщего декларирования заключается в отражении всех зарубежных активов, движимого, недвижимого имущество физического лица. Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане.

➡️В Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигоссектора внесли изменения.
Закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в определенных случаях. Такие договоры заключаются на срок не более пяти лет.

1️⃣2️⃣3️⃣ КРЕДИТЫ, СПЕЦЦОНЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ #Digest

➡️ Мошенники набирают кредиты в разных банках: что предлагает регулятор?
Данные о заявках физических лиц на получение кредитов будут направляться банками в кредитные бюро в режиме реального времени. Данные меры направлены на минимизацию рисков мошенничества.

➡️ После антикоррупционных проверок СпецЦОНов поступления в бюджет выросли в 8,6 раза.
Недобросовестные сотрудники при регистрации авто вносили недостоверные данные и выдавали поддельные документы. В результате проверок и принятых мер сумма бюджета в 2023 году достигла 91,3 млрд тг при регистрации 10,2 тыс. авто.

➡️ Микрофинансовые организации «SOFI FINANCE» и «Creditum» лишены лицензий.
Основанием явилось осуществление деятельности с систематическими (3 и более раза в течение 12 месяцев) нарушениями требований законов РК.

➡️ Количество коррупционных правонарушений в РК увеличилось.
В I квартале нарушения составили 7,3 млрд тг. Среди преданных суду причастных к коррупции больше всего насчитывалось служащих акиматов и их структурных подразделений: 67 человек.

➡️ Благотворительные фонды мошенников: там, где есть человеческие чувства, всегда найдутся мошенники. Им неважно: какое у людей горе, им важно как можно скорее получить легкие деньги. Именно поэтому они могут подделывать страницы в социальных сетях, воровать чужие публикации, давить на жалость, просить и выманивать.

➡️ Не произносите "Да" или "Нет": мошенники в Казахстане стали массово использовать возможности искусственного интеллекта.
Эти фразы они впоследствии могут использовать для биометрики.

➡️ Казахстанка стала жертвой мошенничества под названием "сваттинг" — введения в заблуждение полиции с использованием чужих номеров и адресов. Жертва мошенничества обратится в полицию по факту кражи телефонного номера.

➡️ В Казахстане будут строже следить за привлечением денег дольщиков. Пока данный процесс не оцифрован, обязательно проверяйте все документы перед тем, как купить жилье в период застройки.

1️⃣2️⃣3️⃣ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, ИИ ГОЛОСА И ХИЩЕНИЯ #Digest

➡️Голоса родных и знаменитостей научились подделывать в Казахстане.
Чтобы получить достоверный голос, мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Telegram. Далее — скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, используют технологии подмены голоса. Голос владельца смартфона реалистично воспроизводится и просит отправить деньги.

➡️Сотрудник КНБ подделал письмо от имени топ-менеджера «Самрук-Казына».
Он взял у знакомого предпринимателя 9,8 млн тг, обещая получить тендер от АО «КазТрансОйл». Cуд приговорил его к 3,5 годам колонии средней безопасности за хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в крупном размере.

➡️Казахстанцам до 25 лет запретят участвовать в азартных играх.
Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, в том числе в Кодекс об административных правонарушениях.

➡️При строительстве гидросооружений в Алматы, Актюбинской, Кызылординской и Улытауской областях выявили хищения более 1 млрд тг.

➡️В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами.
Проект закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. В целом, законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА.

➡️Лжетурагент обманула казахстанцев на 78 млн тг.
Жертвы обмана заранее оплачивали туристические поездки в полном объеме, а женщина, полностью присваивала полученные деньги. Около 70 потерпевшим причинен значительный материальный ущерб на сумму более 78 млн тг.

1️⃣2️⃣3️⃣ КОМИТЕТ ИИ, ЗАПЧАСТИ И УТЕЧКИ ДАННЫХ #Digest 🔄

➡️ Сделки купли-продажи авто теперь нужно подписывать ЭЦП.
Анткиор напомнил о громком процессе в Астане. 25 апреля уголовный суд столицы признал 32 человека виновными в массовой незаконной регистрации иностранных автомобилей. Ущерб государству составил 1,2 млрд тг.

➡️ В Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта.
К задачам МЦРИАП добавили формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

➡️ Департамент госдоходов Алматы предупредил о фейковых сообщениях в соцсетях.
Предупреждают о росте случаев фейковых сообщений от имени руководства департамента и районных управлений госдоходов. Эти сообщения распространяются мошенниками через WhatsApp, электронную почта, СМС и через социальные сети.

➡️ Минцифры опубликовало результаты работы по противодействию распространения персональных данных.
Согласно отчёту по Глобальному индексу кибербезопасности— Казахстан занимает 31 место из 195 стран, значительно превысив ожидаемый результат в Концепции кибербезопасности в периоды с 2017 года по 2022 года поднявшись на 9 пунктов выше.

➡️ Робокэш.кз, Казахтелеком и Air Astana выплатят 2,2 млн тг за утечки данных.
МФО zaimerkz («МФО «Робокэш.кз») заплатит штраф в 1,8 млн тг за мартовскую утечку более 2 млн данных граждан. «Казахтелеком» и Air Astana суммарно выплатят 369,2 тыс. тг.

➡️ Астанчанам продавали несуществующие автозапчасти.
34-летняя жительница Костаная выложила лжеобъявления о продаже автозапчастей в мобильном приложении Kolesa.kz. На сегодняшний день в полицию обратилось четверо обманутых граждан, но пострадавших может около 30-ти человек.

➡️ Компания Владимира Кима и Олега Новачука попала под санкции США.
ГДК «Баимская» – российская компания, занимающаяся Баимским медно-золотым проектом на Чукотке, которая оказалась под санкциями США: в начале мая OFAC включило ее в лист SDN. Компания принадлежит основным акционерам KAZ Minerals.