$10,000,000,000 преступных средств отмыто через Binance. Криптобиржа может оказаться под ударом правоохранительных органов США в любой момент.

Такие данные были получены информационным агентством Reuters вчера, 12.12.2022, через своих источников в Министерстве Юстиции США.

По данным Reuters 6 из 12 Федеральных прокуроров США, принимающих участие в расследовании деятельности Binance с 2018 г., считают, что собранных доказательств достаточно для возбуждения уголовного дела в отношении овнера Binance Чанпэна Чжао (CZ) и ключевых руководителей криптобиржи.

Binance готовится к защите. Внутренняя переписка между сотрудниками зашифровывается и автоматически стирается.

Binance нанимает на работу лучших адвокатов, а так же в массовом порядке переманивает к себе сотрудников правоохранительных органов США, предлагая им зарплату в несколько раз выше, чем на государственной службе.

Так, Binance нанял на работу Тиграна Гамбаряна, бывшего следователя подразделения по борьбе с киберпреступлениями отдела криминальных расследований Службы внутренних доходов США (IRS-CI).

Т.Гамбарян известен как один из тех, кто вычислил и собрал доказательства в отношении овнера известного даркмаркета по продаже наркотиков Silk Road.

Вместе с Т.Гамбаряном Binance нанял на работу ещё множество оперативников IRS-CI. Их задача, использовать свои знания и умения, полученные во время работы в органах, для противостояния бывшим коллегам. Хотя формально это не декларируется.

С другой стороны, группу, расследующую деятельность Binance, возглавляет Брент Уайбл, бывший прокурор Южного Округа Нью-Йорка.

Прокуратура Южного Округа Нью-Йорка, правоохранительный орган на территории, которого, находится Уолл-Стрит. Это одно из самых известных в мире и квалифицированных подразделений юстиции США, по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями.

Возможные обвинения в отношении Binance: отмывание денег Российскими наркоторговцами, хакерами из Северной Кореи, Иранскими криптофирмами.

Когда Binance только открылась и набирала клиентов, для регистрации нужно было заполнить только форму для e-mail. Именно к этому сейчас пытаются подвести возможные обвинения правоохранительные органы США.

Что-то походу все отдыхают , разбавлю эту тишину данной связочкой 😉

Связка 2-4%

На сегодняшний день чистая прибыль ~ 2-3% , если оформлять отправку от 3.000.000₽

Итак, рассказываю:

Инструменты для работы:

1. Человек с документы СНГ/Отрисовка

2. Binance аккаунт на данного человека 👆

3. Карта ГазпромБанка с премиум тарифом (Премиум тариф позволяет закупать валюту с комиссией 0.4%)

Алгоритм работы:

1) После оформления Binance переходим в пополнение Фиата , далее выбираем SWIFT-перевод

2) Далее переходим в ГазпромБанк и оформляем закуп валюты , есть два варианта закупа :
2.1) Через платежное поручение.
2.2) Через оператора.

3) Далее оформляем отправку по реквизитам на Binance

4) После чего получаем BUSD 1к1 на Binance

5) Продаём BUSD за ₽
И начинаем просчитывать прибыль.

Нюансы:
1) Комиссия в ГазпромБанке большая , на данный момент 3% , поэтому заходить с суммой ниже 3.000.000₽ не рекомендуется.

2) SWIFT поступает в этот же день , но на практике после 2-3 отправки поступает 115ФЗ

Будем признательны друг другу , с вас 🔥 и отправка другу 😁

А с меня дальнейшая работа 🧑‍💼

UPD: Так же добиваем 200 🔥 и показываем быстрых брокеров для работы под Свифты - тык

Обсуждение : My channel

Один из крупнейших банков Грузии массово закрывает счета россиянам

У россиян остается все меньше возможностей хранить деньги за рубежом. Bank of Georgia начал рассылать клиентам из России уведомления о том, что из-за внутренней политики банка их счета будут закрыты.

«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока», — говорится в сообщении.

Конкретную причину блокировки в банке не указывают.

🤬 Китайская платежная система Union Pay ограничила снятие денежных средств за рубежом с карт, выданных в России. Всего можно будет снимать не более $7,2 тысяч долларов в день или $72 тысячи в год.

❗️ЦБ РФ разрешил банкам из “недружественных” стран переводить за рубеж рубли с корреспондентских счетов, открытых в российских банках

Это поможет поддержать расчеты в рублях по внешнеторговым операциям, а также будет способствовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры.

Банк Кыргызстан прекратил сотрудничество с системами переводов Contact и Unistream. @rublya

Казахстан расторгает соглашение с РФ о взаимной конвертируемости курсов тенге и рубля

Соглашение между двумя странами было подписано 28 лет назад. То есть, теперь одно в другое можно конвертировать через промежуточную валюту — доллар, евро или юань.

В пояснительной записке сказано, что соглашение утратило свою актуальность, в том числе в связи с принятием законодательства, «исчерпывающе регулирующего все вопросы, бывшие предметом соглашения».

Американские и китайские эксперты объявили большую часть сделок на криптобиржах манипуляциями, а больше половины операций на нерегулируемых криптобиржах - отмывочной с торговлей.
Ученые пишут, что 77,5 процентов сделок там - продажа актива самому себе» для фальсификации биржевого интереса к конкретному активу. И требуют ... регулирования криптобирж.
Похоже, принадлежащая "физикам" крипта начинает всё больше раздражать ведущие центробанки. А главное - путаться под ногами на пути к введению национальных государственных криптовалют (CBDC), создавая им конкуренцию. Поэтому начата кампания по отъёму у криптобирж и криптовалют самого главного их преимущества - анонимности. Ни цифровой доллар, ни цифровой юань, ни цифровой рубль анонимности не предполагают. И пока биткоин и прочие эфириумы будут существовать в нынешнем виде, свою CBDC центробанкам народу не продать. Понимающему народу с деньгами по крайней мере. @sevseal

Друзья, всем привет!

Сегодня рассмотрим с вами Египетский арбитраж и как получать профит 4-5% на разнице курса EGP/USD/USDT внутри страны.

Читать статью…

Задать вопрос: @maker_adm

Spread Maker Ecosystem - все для P2P трейдинга в одном месте!

❗ЦБ рекомендовал брокерам включать в договор с клиентом пункт о принудительной конвертации валют из-за санкций

Должен быть прописан порядок и условия таких сделок, как и порядок определения обменного курса.

❗️Райффайзенбанк с 1 февраля перестанет принимать через банкоматы доллары и евро

Мера направлена на то, чтобы «повысить доступность банкоматов для более востребованных рублевых операций».

Клиенты смогут внести наличную валюту на свой счет в кассе отделений без ограничений по сумме и комиссий.

❗️Газпромбанк прекратит с 27 января трансграничные переводы в долларах США в связи с закрытием корреспондентских счетов в американских банках

Обслуживание депозитов и счетов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах продолжатся.

Россиянам стали доступны денежные переводы через СБП в государства ближнего зарубежья. @rublya

Юристы рекомендовали клиентам Тинькофф, Альфа-Банка и Росбанка временно воздержаться от хранения любых иностранных активов на банковских и брокерских счетах. Если банки отключат от SWIFT, будут проблемы с хождением валюты из России за рубеж и обратно. @rublya

Минфин США начал расследование против Raiffeisen Bank из-за его работы с Россией. @rublya

🇮🇳В Индии отменили визаран, теперь максимальный срок пребывания в стране составляет 90 дней за календарный год
#Индия

ЗАРУБЕЖ