Центральны банк разместил проект изменений в Положение 375-П в части приведения правил внутреннего контроля в соответствии с требованиями того самого 115-ФЗ в отношении противодействия Финансирования Распространения Оружия Массового Уничтожения ( #ФРОМУ ).
На данный момент проходит независимая антикоррупционная экспертиза сроком до 29.11.2018. Затем документ подлежит официальному опубликованию и вступит в силу по истечении 10 дней.

Согласно проекту, все подведомственные организации должны разработать и включить в свои правила внутреннего контроля следующие программы:
✔️ программа, определяющая порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в Перечень ФРОМУ;
✔️ программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента, попавшего в Перечень ФРОМУ;
✔️ программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов

После включения таких программ в правила внутреннего контроля, правила должны называться «Правила внутреннего контроля организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
@tot115fz

Проект изменений в Положение 375-П в части приведения Правил в соответствии с нормами #ФРОМУ