🚔 Правоохранители Киева установили личности четырех жителей Черкасс в возрасте от 21 до 25 лет, подозреваемых в вымогательстве криптовалюты у знакомого им столичного предпринимателя.

По данным следствия, подозреваемые пришли в квартиру потерпевшего и потребовали перевести им все имеющиеся у него цифровые активы. Бизнесмен попытался убежать, но злоумышленники догнали его, избили и сломали ногу. После этого мужчина все же отправил на их кошельки криптовалюту на сумму около $28 000.

https://forklog.com/?p=218535

#преступления #Украина

🚔 В Тайване раскрыли схему по отмыванию 320 млн USDT.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых, которые помогали убийцам, мошенникам и другим злоумышленникам переводить средства в криптовалюты. За свои услуги они получали процент от каждой операции.

https://forklog.com/?p=219158

#Тайвань #преступления #мошенничество

👀 30 октября в центре Тбилиси произошло вооруженное ограбление криптовалютного обменника Tonwex, в результате которого группа лиц похитила более 2,18 млн лари в различных активах.

По данным прокуратуры, неизвестные зашли в обменник в момент, когда там находились клиенты, и под угрозами вынесли $810 300, €110 и 6500 лари. Прибывшим правоохранителям открыли дверь сами грабители, представившись экспертами-криминалистами, которые проводят следственные мероприятия. Из-за этого части нападавших удалось скрыться.

https://forklog.com/?p=219439

#Грузия #преступления

🔍 Сотрудники надзорных и правоохранительных органов Украины прошли под кураторством ОБСЕ повышение квалификации по расследованию финансовых преступлений, совершенных с использованием криптовалют.

https://forklog.com/?p=220279

#Украина #преступления

🚔 Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали народного депутата при попытке подкупа государственного чиновника за биткоины.

Согласно материалам дела, нардеп по предположению СМИ речь идет о Андрее Одарченко предложил главе Государственного агентства восстановления и развития Украины Мустафе Найему $50 000 в биткоинах за содействие в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

https://forklog.com/?p=220520

#Украина #преступления

⚖️ Сотрудники НАБУ и САП Украины объявили о подозрении руководству Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) по факту завладения бюджетными средствами на сумму свыше 62 млн грн ($1,7 млн).

В ходе обысков у экс-главы ведомства Юрия Щиголя нашли $72 000 и €82 000 наличными, а также криптовалютный кошелек с 1,2 млн USDT и 6,9 BTC ($1,46 млн).

https://forklog.com/?p=220659

#Украина #преступления

🛩 Неизвестный угрожает взорвать международный аэропорт Мумбаи — администрация получила письмо c требованием выплатить $1 млн в биткоине в течение следующих 48 часов. В противном случае он угрожает взорвать Терминал №2.

#Индия #преступления

🚔 Банда вымогателей похитила в Ижевске майнера криптовалюты и требовала выкуп в размере 15 млн рублей.

Инцидент произошел 25 декабря. Трое мужчин похитили 23-летнего парня во дворе его дома. Молодого человека посадили в «Ниву», оформленную на пенсионерку из Перми, и отвезли в неизвестном направлении. Один из вымогателей был лично знаком с жертвой.

https://forklog.com/?p=223072

#РФ #преступления

😦 3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили 29-летнего программиста с целью кражи криптовалюты. Пострадавшего остановили под предлогом проведения полицейской проверки.

Затем на него надели наручники, посадили в автомобиль и вывезли в лес. Там злоумышленники отобрали у жертвы два мобильных телефона, кошелек, ключи от дома, заставили назвать пин-коды от банковских карт и разблокировать доступ к приложению криптовалютного кошелька. После этого похитители перевели на свой счет активы на сумму €3000.

https://forklog.com/?p=223372

#преступления #Греция

🚔 Полиция РФ уже имеет опыт изъятия криптовалют у обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

По словам следователя по особо важным делам отдела УРОПД НОН Станислава Макарова, арест проводится органами предварительного следствия в двух случаях:

◽️при наличии доступа к криптокошельку и его сид-фразе;
◽️при возможности повлиять на обмен криптовалюты, хранящейся на кастодиальном сервисе, в фиат.

В дальнейшем арестованные активы могут быть конфискованы как неправомерные доходы, либо использованы для выплаты возможного штрафа по приговору суда.

https://forklog.com/?p=223590

#РФ #преступления

⛪️ Пастор онлайн-церкви Victorious Grace Church Эли Регаладо из Колорадо признался в создании мошеннического криптовалютного проекта, однако объяснил это «указанием Господа обогатить паству».

В 2022 году Регаладо вместе с партнершей Кейтлин выпустили токен INDXcoin и стали рекламировать его среди своих последователей.

По данным SEC Колорадо, с июня 2022 по апрель 2023 года проект привлек почти $3,2 млн от более чем 300 инвесторов через платформу Kingdom Wealth Exchange. Часть средств пошло на реконструкцию дома, «которую велел сделать Господь», а также на косметическую стоматологию, роскошные сумки, снегоходы и отдых.

https://forklog.com/?p=224353

#преступления #США

◽️ 40-летний гражданин Индии Банмит Сингх в суде США признал себя виновным в распространении наркотиков на площадках Silk Road 2, Alpha Bay и Hansa, а также отмывании денег. Сумма конфискованных у него криптовалют составила рекордные за историю DEA $150 млн.

◽️Правоохранители Германии конфисковали почти 50 000 BTC (~€2 млрд) у пиратского портала Movie2k. Его создатели вложили доходы от рекламы и подписок в биткоин. Конфискованная сумма стала рекордной для немецких правоохранителей.

#США #Германия #преступления

👀 Неизвестные похитили двух россиян на острове Пхукет и потребовали перевести более $900 000 в криптовалюте с принадлежащих им кошельков.

После отправки цифровых активов преступники отпустили жертв, а те обратились в полицию. Правоохранители нашли четверых подозреваемых, которые оказались гражданами РФ.

Апдейт: по уточненной информации, пострадала семья из Беларуси, а преступников было пятеро. Все они арестованы.

https://forklog.com/?p=225277

#преступления #Таиланд

👀 FinCEN раскрыла статистику использования биткоина в торговле людьми и сексуальной эксплуатации детей.

Согласно отчету регулятора, в 2020-2021 годах в совокупности зафиксировано 2311 случаев расчетов за эти нелегальные виды деятельности в цифровых активах, чаще всего биткоинах, на сумму более $412 млн.

Причем резкий рост пришелся на 2021 год — 1975 сообщений по сравнению с 336 в 2020 году.

https://forklog.com/?p=226037

#FinCEN #преступления

🚔 Бывший офицер федеральной полиции Мельбурна Уильям Уитл украл 81,6 BTC, конфискованные у синдиката наркоторговцев.

В январе 2019 года полиция расследовала незаконный оборот наркотиков и стероидов через даркнет и в ходе обысков среди прочего изъяла аппаратный криптокошелек Trezor.

После восстановления доступа правоохранители обнаружили, что в ходе 28 транзакций криптовалюта поступила на новые кошельки вскоре после конфискации, а один из IP-адресов оказался связан со штаб-квартирой полиции.

https://forklog.com/?p=226316

#даркнет #преступления

👀 В Великобритании с поля для гольфа похитили китайского бизнесмена Дилана Хуана и потребовали выкуп в криптовалюте в размере $15 млн.

Согласно BBC, пятеро неизвестных под угрозами посадили Хуана в машину и отвезли в дом в графстве Суррей, где поместили в клетку. Там его продержали 30 часов, а после один из нападавших освободил Хуана, вызвав такси до его дома в Милл-Хилл на севере Лондона.

https://forklog.com/?p=230223

#Великобритания #преступления

👀 Министерство юстиции США предъявило обвинения и арестовало наследника ювелирного дома Cartier Максимилиана де Хооп Картье за отмывание средств от продажи наркотиков. В схеме использовался стейблкоин USDT.

Вместе с пятью гражданами Колумбии Картье пытался импортировать 100 кг кокаина и отмыть «сотни миллионов долларов», в основном с помощью OTC-сделок.

Картье находится в центре заключения в Майами. Максимальное наказание по пунктам обвинений составляет 20 лет тюремного заключения.

https://forklog.com/?p=232182

#преступления #Колумбия #США

🚔 Министерство юстиции США арестовало 35-летнего гражданина Китая Юньхэ Вана за организацию ботнета 911 S5 из более чем 19 млн частных IP-адресов и их перепродажу преступникам.

Схема функционировала с 2014 по 2022 год, ее жертвами стали жители более чем 200 стран. По данным Chainalysis, на кошельках Вана хранились цифровые активы на сумму более $130 млн.

https://forklog.com/?p=233843

#преступления #Chainalysis

🚔 23-летняя жительница Солт-Лейк-Сити (Юта, США) Криста Рене Стоун заплатила $5000 в биткоине за заказное убийство. 15 июня суд вынесет приговор по ее делу.

Стоун признала себя виновной в подготовке преступления. Согласно Минюсту США, с марта по сентябрь 2023 года она вела переговоры об организации убийства, разместив соответствующее объявление на тематическом сайте в даркнете. Обстоятельства задержания, а также личность жертвы не разглашаются.

https://forklog.com/?p=234113

#преступления #США

💸 Команду Gemholic обвинили в rug pull на $3,4 млн.

После обновления v24 в мейннете zkSync стали доступны принадлежащие проекту 921 ETH, случайно заблокированные в смарт-контракте в апреле 2023 года.

Изначально команда Gemholic пообещала продолжить развитие проекта, но в итоге скрылась с разблокированными активами и удалила соцсети.

https://forklog.com/?p=234429

#преступления